証券コード： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 証券略称： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 公告番号：2022030
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
非公開発行株式の希薄化に関する即時収益のリスク提示及び補填措置と関連主体の承諾に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発〔201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）と中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）の関連要求は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) （以下「会社」と略称する）は今回の非公開株式発行が即時収益に与える可能性のある影響について分析し、具体的な補填収益措置を製定し、関連主体は会社の補填収益措置が確実に履行されることを約束した。具体的には以下の通りです。
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）主な仮定、前提
以下の仮定は、今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社の2022年度の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
関連する仮定は次のとおりです。
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、市場状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行が2022年9月末に実施されたと仮定し、この完成時間は今回の非公開発行の薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、実際の完成時間に約束を構成せず、最終的に中国証券監督会が今回の発行を承認した後の実際の完成時間を基準とする。
3、今回の非公開発行株式の募集資金総額138000万元（発行費用の影響を考慮しない）と仮定し、発行数は30000万株で、今回の非公開発行株式の発行価格は4.60元/株である。上述の募集資金総額、発行数量と発行価格は推定値にすぎず、今回の非公開発行薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終募集資金総額、発行数量と発行価格を代表しない。
4、会社の2021年度の現金配当実施金額は10株ごとに現金配当1元、つまり計14667万2800元を分配し、2022年5月に実施を完了した。
5、2022年度に会社が非経常損益を控除した親会社の所有者に帰属する純利益は2021年に基づいて横ばい、10%成長、10%下落の3つのシナリオに基づいてそれぞれ計算すると仮定する。
6、今回の発行募集資金が帳消しになった後、会社の経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮していない。
7、会社の今回の発行後の純資産を予測する際、募集資金、純利益、現金配当以外の他の要素が純資産に与える影響を考慮していない。会社の株式移転、積立金の株式移転などの他の株式数に影響を与える要素を考慮していない。
8、会社が今回後期末の総株式を発行し、1株当たりの収益を計算する際、上記の仮定が総株式に与える影響だけを考慮し、他の発生する可能性のある株式の変動を考慮しない。
（II）主要財務指標への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の非公開発行株式の希薄化による即時収益が会社の2022年末の1株当たり収益などの主要な財務指標に与える影響を試算した。具体的な状況は以下の表の通りである。
プロジェクト2021年度/2021年2022年度/2022年12月31日
12月31日のリリース前にリリース後
期末総株式数（株）146672778
状況1：2022年に非経常損益を控除した親会社に帰属する純利益は2021年より10%増加
非経常損益を控除した後に帰属する
親会社株主の純利益（万元）141323881554562715545627
非経常損益を差し引いた後、基本的に
株収益（元/株）1.0375 1.0599 1.0083非経常損益を控除した後、希釈
株式収益（元/株）1.0375 1.0599 1.0083
非経常損益を控除した後の加重平
平均純資産収益率28.09%22.55%21.47%
状況2：2022年に非経常損益を控除した後の親会社に帰属する純利益は2021年と同じで非経常損益を控除した後に帰属する。
親会社株主の純利益（万元）141323881413238814132388
非経常損益を差し引いた後、基本的に
株式収益（元/株）1.0375 0.9635 0.9167
非経常損益を差し引いた希釈
株式収益（元/株）1.0375 0.9635 0.9167
非経常損益を控除した後の加重平
平均純資産収益率28.09%20.71%19.71%
状況3：2022年に非経常損益を控除した親会社に帰属する純利益は2021年より10%低下
非経常損益を控除した後に帰属する
親会社株主の純利益（万元）1413238812791491279149
非経常損益を差し引いた後、基本的に
株式収益（元/株）1.0375 0.8672 0.8250
非経常損益を差し引いた希釈
株式収益（元/株）1.0375 0.8672 0.8250
非経常損益を控除した後の加重平
平均純資産収益率28.09%18.83%17.92%
注：基本1株当たり収益及び希釈1株当たり収益係は「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定に基づいて計算される。
上記の表から、今回の非公開発行が完了すると、短期的には会社の基本的な1株当たり利益、希釈1株当たり利益、純資産収益率がある程度低下する可能性があることが予想されているため、会社の短期的な即時収益はある程度薄くなる可能性があります。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の募集資金が到着すると、今回の発行後、会社の総株式と純資産が増加するためです。今回の募集資金が到着した後、経済効菓が発生するには一定の時間がかかり、短期的には利益の増加幅が純資産の増加幅よりも小さいと予想され、会社の1株当たりの収益、純資産の収益率などの指標が短時間で一定程度低下することになり、株主の即時リターンが薄くなるリスクがある。
特に投資家に理性的な投資を注意し、今回の非公開発行が即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目している。今回の発行が即時収益に与える薄くなる影響を試算する過程で、会社が2022年に親会社の所有者に帰属する純利益に対する仮定分析は会社の利益予測ではなく、即時収益が薄くなるリスクに対応するために製定した補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益に保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行うことによって損失をもたらした場合会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。
三、今回の資金募集投資プロジェクトの必要性と実行可能性
（I）年間10万トンの高品質超細デニールスパンデックス繊維プロジェクトの三期工事
1、プロジェクトの概要
会社は年間10万トンの高品質超細デニールスパンデックス繊維プロジェクトの3期プロジェクトを生産し、中国のかなり規模のある差別化超細デニールスパンデックス繊維生産基地を建設することを通じて、「白鷺」ブランドスパンデックスを中国スパンデックス業界の高品質製品ブランドの一つに作り上げると同時に、差別化スパンデックス繊維製品の比率を拡大し、会社の差別化スパンデックス細分市場における競争優位性を高めることを目的としている。
年間10万トンの高品質超細デニールスパンデックス繊維プロジェクトの3期工事の総投資額は10446676万元である。この工事は120頭の紡糸路連続重合乾式紡糸セット技術を採用する予定で、その自動化程度が高く、技術パラメータが安定し、製品の品質が高く、物消費とエネルギー消費が低く、運営効菓が良い。技術調整、添加剤と技術パラメータの変更を通じて、本プロジェクトの生産ラインはできるだけ柔軟性を持って、細旦、超細旦及びその他の耐温、耐塩素、染色などの特殊な性能を持つ差別化スパンデックス繊維を生産することができる。
2、プロジェクトの必要性と実行可能性
（1）業務技術レベルを強化し、会社のスパンデックス業務競争力を高める
本プロジェクトは第6世代連続重合乾式紡糸生産技術、すなわち120頭紡糸チャネル連続重合乾式紡糸セット技術を採用する。この工事は生産後に年産4万トンの細旦、超細旦の有光または半透明スパンデックス糸の新規生産能力を形成する。このプロジェクトは高密度紡糸技術を採用し、単位糸餅数は120糸餅に達し、紡績速度は1000メートル/分に達し、細旦糸の生産効率を大幅に向上させた。新しい技術の使用に伴い、同社のスパンデックス業務におけるコストと生産効率の優位性はさらに明らかになるだろう。特に国家の環境保護政策が厳しくなる背景の下で、新しい技術の使用は効菓的に会社の総合競争力を高める。
（2）会社のスパンデックス製品の業務構造を改善し、市場需要の変化に適応する
情報網が発表した「2021スパンデックス産業チェーン年報」によると、スパンデックス市場の20 D以下の製品の市場シェアは2020年の21.6%から2021年の23.0%に上昇し、スパンデックス業界の細旦化傾向が明らかになった。また、Wind情報によると、2022年3月の市場での20 Dスパンデックス価格は40 Dスパンデックス価格より約30%以上高く、細旦スパンデックスの収益力が強い。今回の募集プロジェクトの製品は10 D、15 D、18 D及び20 D超細デニールスパンデックス糸を主とする。市場環境の変化によって、会社は高品質の超細デニールスパンデックスプロジェクトをタイムリーに建設することで、会社のスパンデックス製品の構造を効菓的に最適化し、会社の製品の利益能力を高め、市場需要の変化に適応することができる。
（3）会社のスパンデックス業務システムが完備し、技術実力が強い
会社は「全国紡績技術革新模範企業」、「河南省技術革新模範企業」、「河南省省エネ排出削減科学技術革新模範企業」、「中国化学繊維業界知能製造優秀企業」、「中国化学繊維業界グリーン製造優秀企業」、「全国化学繊維業界『第13次5カ年計画』高品質発展リーダー企業」、「全国化学繊維業界『第13次5カ年計画』グリーン発展モデル企業」と「河南省製造業頭雁企業」。会社はポストドクター科学研究ステーション、河南省化学繊維工程技術研究センター、河南省繊維グリーン製造工程技術研究センターと新郷市差別化スパンデックス工程技術研究センターなどの研究開発プラットフォームを持っている。会社の「白鷺」ブランドのスパンデックス製品は国際環境保護生態織物の認証を獲得し、製品は中国に売れ、ヨーロッパ、北米、アジアなどに輸出されている。
プロジェクト工場区には給水、電力供給、蒸気供給などの完全な公共工事施設がある。この工事はスパンデックスを生産するために必要な主要な原料の供給源が十分である。会社は多くのサプライヤーと長期にわたって良好な協力関係を維持し、原材料の安定したタイムリーな供給を保証することができ、企業の生産発展需要を満たすことができる。また、会社は技術が熟練していて、誠実で仕事に熱心で、働き盛りで、精鋭で効率的な技術者と生産労働者のチームを持っていて、会社のスパンデックス産業の安定した効率的な発展のために十分な技術と人材の基礎を築いています。
3、プロジェクト建設内容
（1）実施主体
本プロジェクトの実施主体は会社である。
（2）工場所在地の選択
本プロジェクトの工場所在地は新郷市新郷工業産業集積区新長北路南側、白鷺大道西側にある。
（3）建設規模
本プロジェクトが完成した後、会社は年間4万トンの有光または半透明超細デニールスパンデックス繊維の新規生産能力を形成する。
（4）プロジェクト建設期
本プロジェクトの建設工期は2022年7月から2023年12月までで、建設週期は18ヶ月である。
4、投資総額と利益推計
シリアル番号プロジェクトの投資額（万元）の割合
一建設投資8869352 84.90%
1設備購入費
