証券コード： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 証券略称： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 公告番号：2022032 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会；
2.株主総会の招集者： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) （以下「会社」と略称する）取締役会、会社の第10回取締役会第22回会議決議は「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を採択した。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する；
4.会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間は2022年6月7日9時30分である。
（2）ネット投票時間は：深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月7日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。インターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月7日9時から15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。6.会議の株式登録日：2022年5月31日；
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：河南省新郷市紅旗区新長路と経八路交差点 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 新区事務棟507会議室。
二、会議の審議事項
1.本会議の審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社が非公開株式発行の条件に合緻することについての議論√
事件
2.00会社の2022年度非公開株式発行案√投票対象となる子議案に関する議案数：（10）
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象と購入方法√
2.04定価基準日、発行価格と定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07募集資金規模と用途√
2.08上場場所√
2.09ロールバック未分配利益の手配√
2.10決議有効期限√
3.00会社の2022年度非公開株式発行に関する事前案√
の議案
4.00会社の2022年度非公開発行株式募集について√
資金使用の実行可能性分析報告書の議案
非公開発行株の希薄化に関する即時リターンの風
5.00保険の提示と補填措置と関連主体の約束の議√
事件
6.00会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報√
訴えた議案
7.00会社の前回募集資金の使用状況の審査について√
訴えた議案
8.00株主総会の授権取締役会の全権処理について
今回の非公開株式発行に関する議案
2.開示状況
今回の会議で審議された議案はすでに会社の第10回取締役会の第22回会議で審議され、上述の議案の内容の詳細は会社が2022年5月19日に「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の公告情報。
3.特別強調事項
（1）議案の一、二、三、四、五、六、七、八は会議に出席する株主が持っている議決権の三分の二以上を経て通過しなければならない。
（2）関連要求に基づいて、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で計算し、速やかに公開される。
三、提案コード
1.会社はすでに提案をコード化しており、詳しくは表1を参照してください。
2.今回の株主総会はすでに複数の議案に対して「総議案」を設置し、対応する提案は100に符号化されている。3.総議案を除いて、今回の株主総会の提案コードは1.00、2.00のフォーマット順に繰り返しなく配列されている。
4.今回の株主総会議案は2つずつ採決する必要があり、相互批判提案は含まれず、分類採決を必要とする提案は含まれていない。5.今回の株主総会には募集事項は存在しない。
四、会議の登録などの事項
1.登録方式
（1）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人の身分証明書を持って、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位が法に基づいて発行した書面委託書と持株証憑を持って登録しなければならない。（2）個人株主は本人身分証明書、株主口座カードと証券会社営業部が発行した株式登記日午後の株式取引の終値時に「 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 」の株式を保有する証憑を持って登記手続きを行う；他人に会議への代理出席を依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書と持株証明書を持って登録しなければならない。（3）異郷の株主はファックス、メール、手紙の方式を採用しても登録することができる（関連証明書のコピーを提供する必要がある）。
2.登録時間
2022年6月6日9:00-15:00。
3.登録場所
河南省新郷市紅旗区新長路と経八路交差点 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 証券部。4.会議の連絡先
（1）会社住所：河南省新郷市紅旗区新長路南側；
（2）電話番号：03733978966；
（3）ファックス番号：03733911359；
（4）電子メールアドレス： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) @bailu.cn.；
（5）連絡先：童心；
（6）会議時間は半日で、会議に参加する株主または代理人の交通、食事と宿泊の費用は自弁する。
五、ネット投票に参加する操作フロー
会社は全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは「添付ファイル一」を参照してください。
六、予備検査書類
1 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 第10回取締役会第22回会議決議；
2.深交に必要な他の書類。
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 取締役会2022年5月19日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「360949」、投票略称は「新繊投票」である。
2.採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会は累積投票提案を設けない。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第2回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月7日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月7日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月7日（現地株主総会終了日）午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
授権依頼書（自己コピー有効）
依頼者名：
上場企業の株式を保有する性質と数量：
受託者名、身分証明書番号：
今回の株主総会提案に対する明確な投票意見指示（明確な投票指示がない場合は、受託者が自分の意見で投票することを許可するかどうかを明記しなければならない）：
今回の株主総会の提案採決意見
提案コード提案名備考は棄権に反対することに同意した。
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除く所√
提案がある
非累積投票提案
1.00会社が非公開発行株式に合緻することについて√
条件付き議案
2.00会社の2022年度非公開発行√を投票対象とする子議案数について：（10）
株式案の議案
2.01リリース
