2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第10回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月6日（月）午後14：00に現場とネットワークを結合した方式で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
現地会議時間：2022年6月6日（月）午後14：00開始
ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月6日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年です。
6月6日9時15分から15時までの任意の時間。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて今回の株主総会の議事項目に対して投票採決を行うことができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方法しか選択できない。株主口座が上記の2つの方法で再議決されたように、第1回投票の結菓に準拠しています。6、株式登記日：2022年5月30日
7、出席及び列席対象：
（1）2022年5月30日（月）午後の上場時までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されているすべての普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士；
（4）関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：イ坊市坊子区鳳山路68号会社1階会議室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列はフックを打つ
の欄で
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての議案√
非累積投票
議案
「1.00 √
（草案）及びその要旨＞の議案』
「2.00 √
審査管理弁法>を実施する議案』
3.00『株主総会の授権取締役会の2022年株式取得について√
オプションと製限株激励計画に関する議案』
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第10回会議と第5回監事会の第10回会議で審議、採択された。具体的な詳細は、会社が同日、指定メディア「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮資訊網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
上述の議案は会議に出席した非関連株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならず、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公開する。
「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社株主総会が株式激励計画を審議する際、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。投票権を募集する時間、方式、プログラムなどの具体的な内容については、会社が同日、指定メディア「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 独立取締役公募委託投票権の公告」（公告番号：2022036）。
三、会議の登録事項
1、自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代行するには、委託人の身分証明書（コピー）、代理人の身分証明書、授権依頼書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
2、法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証（コピー）、法定代表者身分証明書（法人単位の捺印が必要）、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者から委任された代理人が会議に出席する場合は、営業許可証（コピー）、法定代表者身分証明書（法人単位の捺印が必要）、委任者身分証明書（コピー）、代理人身分証明書、授権委任書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録する必要があります。
3、異郷の株主は以上の証明書に関する手紙、ファックス、スキャンで登録します。当社は電話での登録を受け付けていません。
4、登録場所：山東省イ坊市坊子区鳳山路68号取締役会事務室
5、登録時間：2022年6月1日午前9：00～11：30、午後14：00～16：30
6、連絡先：05362283009
7、ファックス番号：05362283006
8、連絡先とメールアドレス：
9、今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け入れない
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 第5回取締役会第10回会議決議
2 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 第5回監事会第10回会議決議
ここに公告します。
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 取締役会二〇二年五月十九日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コードと投票略称：投票コードは「362655」、投票略称は「共達投票」である。
2.採決意見を記入する
非累積投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月6日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30午後13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
弊社（本人）を代表して＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 株に出席するように依頼します。
一部の有限会社は2022年に第1回臨時株主総会を開き、代わりに議決権を行使する。明らかにしなければ
確かに指示すれば、当社（本人）の代表が適宜投票を決定する。
依頼者（署名または捺印）：
委託者営業許可証登録（身分証明書）番号：
委託者の株式保有数：
委任者株主アカウント：
受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：
依頼日：年月日
委託書有効日：年月日から年月日
提案コード提案名備考採決意見
この列は棄権回避勾配に反対する欄の採決目に同意することができる。
投票する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「計画（草案）とその要約＞の議案」
「2.00
審査管理弁法>を実施する議案を計画する』
3.00『株主総会の授権取締役会の2022年株の取り扱いについて√
チケットオプションと製限株激励計画に関する議案』
委任者署名：委任者身分証明書番号：
（法人単位捺印）
受託者署名：受託者身分証明書番号：
依頼日：年月日
