独立取締役公募委託投票権の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別声明：
1、今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の張輝玉氏は「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「公募上場会社株式東権利管理暫定規定」（以下「暫定規定」と略称する）第3条に規定された募集条件に符合する。
2、本公告の公開日まで、募集人の張輝玉氏は直接または間接的に会社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が公布した「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) （以下「会社」と略称する）独立取締役の張輝玉氏は他の独立取締役の委託を募集人として受けた。2022年6月6日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される株式激励関連議案について、会社の全株主に委託投票権を公募する。
一、募集人の基本状況
今回の議決権募集の募集者は会社の現在の独立取締役の張輝玉氏であり、基本的な状況は以下の通りである：張輝玉、男、1967年生まれ、華東政法大学法学学士、現在山東誉実弁護士事務所の高級パートナー、執業弁護士であり、山東省弁護士業界の優秀な党員弁護士、済南市の先鋒弁護士などの栄誉称号を獲得した。
本公告の公開日まで、張輝玉氏は会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁に関連しておらず、「会社法」、「会社規約」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。張輝玉氏は会社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者との間に関連関係がなく、議決権募集に関する提案との間に利害関係がない。
今回の議決権募集は、独立取締役としての募集者の職責に基づいており、同社の他の独立取締役の同意を得ている。今回の募集議決権は法によって公募され、無償で行われ、募集者は「暫定規定」第3条に規定された募集人として議決権を公募してはならない状況が存在しないことを約束し、自征集日から行権日までの間、募集人としての条件を満たし続けることを約束した。募集者は、本公告の前記内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集議決権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。二、議決権募集の具体的な事項
募集人は会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された以下の議案について会社の全株主に議決権を公募する。
1、「2、「3、「株主総会の授権取締役会に2022年株式オプションと製限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、同社が同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022035）。
三、主張を募集する
募集人の張輝玉氏は会社の独立取締役として、2022年5月19日に開催された第5回取締役会第10回会議に出席し、「四、募集方案
募集者は中国の現行法律法規規範性文書及び当社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定した。この募集案の具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年5月30日午後15：00までに市場を終了した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
（II）募集期間：2022年5月31日から2022年6月1日まで（午前9：00-11：30、午後14：00-16：30）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督会で指定された情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公告して投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順：2022年5月30日午後15：00までに市場を収集した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されたすべての流通株株主は以下のプログラムを通じて委託手続きを行うことができる。
第一歩：募集対象が募集人の投票を依頼することを決定する場合、それは本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役募集投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：募集人が委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する；今回の投票権募集は、会社の取締役会事務室が授権依頼書とその関連書類を署名する。
法人株主は以下の書類を提供しなければならない。
1、現行有効な法人営業許可証のコピー；
2、法定代表者身分証明書のコピー；
3、授権依頼書原本（法定代表者が署名する；法定代表者が他人に署名を授権する場合、同時に公証された法定代表者が他人に授権依頼書に署名する授権書を提供しなければならない）；
4、法人株主口座カードのコピー；
5、2022年5月30日午後の取引終了後の持株リスト（信託営業部公印の原本を押す）。（注：上記すべての書類に法人株主公印、法定代表者署名を押してください）
個人株主は以下の書類を提供しなければならない。
1、株主本人身分証明書のコピー；
2、株主口座カードのコピー；
3、株主が署名した授権依頼書の原本（本人が署名する；もし本人が他人に署名することを授権するならば、同時に公証された本人が他人に授権依頼書に署名する授権書を提供しなければならない）；
4、2022年5月30日午後の取引終了後、持株リスト（信託営業部公印の原本を押す）。
（注：株主本人がすべての書類にサインしてください）
今回の株主会議の登録時間が切れる前に、法人株主と個人株主の前述の書類は書留郵便方式または専任者に依頼して会社の取締役会事務室に送ることができます。その中で、手紙は会社の取締役会事務室が領収書に署名したことを受け取ったと見なしています。専任者が配達したのは、会社の取締役会事務室が配達人に領収書を発行したことを受け取りと見なしています。提出されたすべての書類を適切に密封し、電話、連絡先に連絡することを明記し、「独立取締役募集投票権授権依頼書」を顕著な位置に表示してください。
授権依頼書とその関連書類の送付会社の指定住所は以下の通りです。
住所：山東省濰坊市坊区鳳山路68号
宛先: Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 取締役会事務室
郵便番号：261200
電話：05362283009
ファックス：05362283006
ステップ3：証人弁護士による有効採決票の確認
弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の第2ステップに記載された書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。株主の授権依頼は審査を経て、同時に以下の条件を満たすことが有効である。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定住所に送った。
2、株主が提出した書類は完備しており、前記第二ステップに記載された書類の要求に符合している。
3、株主が提出した授権依頼書とその関連書類の関連情報は株式登記日の株主名簿に記載された情報と一緻している。
4、授権依頼書の内容が明確で、株主は採決事項の投票権を同時に募集人以外に委託していない。
五、その他の事項
1、株主が投票権を募集人に委託した後、自らまたは代理人に登録を依頼して会議に出席したり、会議の登録時間が切れる前に書面で元の授権依頼を撤回することを明示したりすると、すでに作成された授権依頼は自動的に失効します。
2、株主が重複して委託し、授権内容が異なる場合は、委託人が最後に署名した委託を有効とする。依頼者の署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った依頼が有効です。
3、募集投票権の特殊性のため、証人弁護士は株主が本公告によって提出した授権依頼書に対して形式審査を行うだけで、授権依頼書及び関連書類の署名と押印が株主本人のために署名または押印されたかどうかを実質審査しない。本報告書の規定形式要件に符合する授権依頼書と関連証明書類は有効であることが確認される。そのため、特に株主に自分の投票権を他人に侵害されないように注意するよう注意した。
ここに公告します。
募集人：張輝玉
2002年5月19日
添付ファイル：
Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
独立取締役公募投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に「共達 Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) 有限会社独立取締役公募依頼投票権の公告」、「 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 株式会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する公告」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の投票権募集に関する状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社はいつでも「 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 株式会社独立取締役公募委託投票権の公告」で確定したプログラムによって、本授権委託書の項目の下で募集人に対する授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 独立取締役の張輝玉氏を本人/当社の代理人として Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022年第1回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見は以下の通りです。
提案コード提案名備考採決意見
この列は棄権に反対する欄に同意した。
目可
投票する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
「1.00激励計画（草案）とその要旨＞の議案
「2.00激励計画実施審査管理弁法>の議案』
3.00『株主総会の授権取締役会の取り扱いについて√
2022年株式オプションと製限株激励計画
関連事項に関する議案』
（説明：「採決意見」欄に対応する「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに「√」番号を記入してください。投票者は「同意」、「反対」または「棄権」の意見しか表明できず、他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選の議決票は無効で、棄権で処理します。）
被委任者身分証明書番号：
被依頼者の署名：
委任者（署名または法定代表者署名、捺印）：
委託者身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
委託者株主アカウント：
委託者の株式保有数：
依頼日：年月日
