Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 独立取締役について
第5回取締役会第10回会議に関する事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株式激励管理方法」（以下「管理方法」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」、及び「＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定は、＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社、株主全員に責任を負い、独立、客観、公正な判断に基づいて、会社の第5回取締役会第10回会議資料を真剣に審査し、関連状況を詳しく理解し、独立意見を発表した。
一、高級管理職の招聘に関する独立した意見
今回招聘された高級管理職は職権行使に適した職務条件を備えており、「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規に規定されている会社の高級管理職を務めてはならない状況は発見されておらず、証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、解除されていない状況もなく、証券監督管理委員会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたこともないと考えている。同時に、会社の取締役会が高級管理者を招聘するプログラムと採決結菓はすべて関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合緻している。以上、私たちは張常善さん、万景明さん、楊誌勇さん、李光強さんを会社の副社長に任命することに同意しました。
二、2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）及びその要旨に関する独立意見
1、会社には「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、今回の株式激励計画の激励対象は「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「会社定款」などの関連規定の在任資格に符合している。確定された激励対象は会社の取締役、高級管理者、中間管理者、核心技術（業務）者（独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子女を含まない）である。
励起オブジェクトに次の状況はありません。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況；
3、会社の「2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要旨」の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連規定に符合している。各激励対象株式のオプション/製限性株式の授与手配、待機期/製限期の手配、行権手配/製限解除手配などの事項に対して関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が今回の株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに役立ち、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちのすべての独立取締役は真剣に審査した後、会社の今回の株式激励計画は会社の持続的な発展に有利で、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと一緻した。会社の今回の株式激励計画が授与した激励対象はすべて法律法規と規範性文書が規定した株式激励対象となる条件に符合している。そのため、私たちは会社が今回の株式激励事項を実施することに同意し、関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、今回の株式オプションと製限性株式激励計画の設定指標についての科学的、合理的な独立意見
会社は今回の激励計画について審査管理弁法を製定し、会社レベルの業績審査、個人レベルの業績審査の2つのレベルの審査を設置した。その中で、会社レベルの業績指標は純利益の成長率であり、純利益は会社の利益能力と企業の成長性を反映する最終的な体現であり、比較的に良い資本市場のイメージを確立することができる。会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して業績考課指標の要求を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績考課レベルに基づいて激励対象が行権/製限解除の条件に達しているかどうかを決定する。
以上のことから、私たちは会社の今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持っており、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持っており、会社の戦略目標の実現を促進していると考えています。同時に激励対象に対して製約効菓があり、今回の激励計画の審査目的を達成することができる。
独立取締役：楊歩湘、張輝玉、楊毅
2002年5月19日
