第5回取締役会第10回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第10回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年5月19日午後、現場（会社会議室）とネットワークを結合する方式で開催され、本会議は2022年5月16日に専任者の送達と電子メールの方式で会社の全取締役に通知を出した。会議には取締役9人、実際には取締役9人が出席しなければならない。会議は理事長の梁龍氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。会議の招集、開催は「会社法」、「証券法」と「会社定款」などの関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に審議し、以下の議案を採決した。
一、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」
社長の傅愛善氏の指名によって、取締役会は張常善氏、万景明氏、楊誌勇氏、李光強氏を会社の副社長として招聘した。任期は今回の取締役会と一緻している（履歴書は添付ファイルを参照）。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
二、「＜2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要旨＞に関する議案」
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、会社の取締役、高級管理職、中間層管理職と核心技術（業務）人員を引きつけ、引き止め、その積極性と創造性を十分に引き出し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効菓的に向上させ、株主、会社と核心チームの3つの利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにするため会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に基づいて、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に基づいて、「 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022年株式オプションと製限性株式激励計画（草案）」と要約を製定した。
会社の独立取締役は「＜2012年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要旨＞に関する議案」に同意する独立意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「第5回取締役会第10回会議に関する独立意見」について。
草案の詳細は、会社が同日に巨潮情報網に掲載されたことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」。
要約の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.)、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」の「 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022年株式オプションと製限株激励計画（草案）要約」。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
取締役の梁龍、傅愛善、張常善、万景明は激励対象とし、「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づいて、本議案に対して採決を回避する予定だ。
本議案はまだ会社の株主総会に提出して審議する必要があり、会議に出席する非関連株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
三、「株式インセンティブ計画の順調な実施を保証するために、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などのその他の関連法律、行政法規、規則、規範性文書及び「会社定款」、「＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022年株式オプションと製限性株式インセンティブ計画（草案）」の規定に基づいて、会社の実際の状況を結びつけて、会社は「2022年株式オプションと製限株激励計画の審査管理弁法」を製定した。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022年株式オプションと製限株式激励計画の審査管理方法」を実施する。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
取締役の梁龍、傅愛善、張常善、万景明は激励対象とし、「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づいて、本議案に対して採決を回避する予定だ。
本議案はまだ会社の株主総会に提出して審議する必要があり、会議に出席する非関連株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
四、「株主総会の授権取締役会に2022年株式オプションと製限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」
会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画の順調な実施を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社株式激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
1、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、株式激励計画を具体的に実施する以下の事項に責任を負う。
（1）授権取締役会は、激励対象が今回のストックオプションと製限株激励計画に参加する資格と条件を確認し、ストックオプションの授権日と製限株激励計画の授与日を確定する。
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、今回の株式激励計画に規定された方法によって株式オプションの数量と製限株の数量と関連する標的株の数量に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の分割または縮株、配当、配当などのことが現れた場合、今回の株式激励計画に規定された方法によって株式オプションの行使価格と製限株の授与価格、買い戻し価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合緻した場合、激励対象にストックオプションと製限株を授与し、ストックオプションと製限株の授与を行う際に必要なすべてのことを行う。
（5）取締役会に激励対象の行為権または販売制限資格、行為権または販売制限条件の解除について審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与え、激励対象が権利を行使したり、販売制限を解除したりすることができるかどうかを決定する。
（7）取締役会に激励対象の行使または限定販売の解除に必要なすべての事柄を処理することを許可し、深セン証券取引所に行使または限定販売の解除申請を提出し、中国の登録決済会社に関連する登録決済業務を申請するなどを含むが、これに限らない。
（8）取締役会に権限を与えて、まだ許可されていないストックオプションのロック事項と限定された株式の限定事項を解除していない；
（9）授権取締役会は会社のストックストックストックオプションと製限株激励計画の激励対象、授与数量、授与価格/行使価格と授与/授権日などのすべてのことを確定する；（10）取締役会が株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了することを許可する；
（11）授権取締役会は会社の2022年株式オプションと製限株式インセンティブ計画の規定に基づいて今回の株式インセンティブ計画の変更と終了を処理し、インセンティブ対象の行権を取り消したり、限定資格を解除したり、インセンティブ対象のまだ行権を持っていない株式の期間権を取り消したり、インセンティブ対象のまだ限定株式の買い戻しを解除していない株式の買い戻しを取り消したりすることを含むが、これらに限らない。死亡した（死亡した）激励対象のまだ行使されていないストックオプションや販売制限が解除されていない制限株の相続などを処理する。
（12）授権取締役会は会社の今回の株式激励計画に対して管理と調整を行い、今回の株式激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（13）取締役会が今回の株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。および今回の株式インセンティブ計画に関連する必要、適切、または適切と考えられるすべての行為を行います。
3、株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
取締役の梁龍、傅愛善、張常善、万景明は激励対象とし、「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づいて、本議案に対して採決を回避する予定だ。
本議案はまだ会社の株主総会に提出して審議する必要があり、会議に出席する非関連株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
五、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
会社の取締役会は2022年6月6日（月）午後14時に2022年の第1回株主総会を開催し、上述の株主総会の審議が必要な議案を審議する予定です。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 第5回取締役会第10回会議決議
2 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 独立取締役第5回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見
ここに公告します。
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 取締役会二〇二年五月十九日履歴書：
張常善、男、1971年生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし。対外経済貿易大学工商管理修士；25年以上の財務管理経験を持っている。1996年から2013年までハイアールグループに加入し、財務部長、財務総監などの職務を務めた。2014年から2021年までリノグループに加入し、グループの副総裁、二級グループの理事長などの職務を務めた。山東省国際税収研究会の第5回理事であり、2019年済南歴城の「歴城リーダーガン」の優秀な企業家である。現会社の副社長。
本公告の公開日まで、張常善氏は Shandong Linuo Technical Glass Co.Ltd(301188) で監事を務めている以外、他の会社でアルバイトをしていない。会社の5%以上の株主、実際の支配者などの職場で働いている場合もありません。最近5年間、他の機関で取締役、高級管理職を務めていない場合があります。
張常善氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場での違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示状況は発生せず、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」が高級管理職に指名できない状況は存在しない。
万景明、男性、1978年生まれ、中国地質大学材料科学と工学専攻；18年の電子、電気音響業界の就職と管理経験を持っている。瑞声科学技術に就職してMIC技術主管を務め、2011年に Gettopacoustic Co.Ltd(002655) に入社し、現在会社のMIC BU責任者を務め、MIC製品の研究開発と生産を担当している。
本公告の公開日まで、万景明さんは他の会社でアルバイトをしていない。会社の5%以上の株主、実際の支配者などの職場で働いている場合もありません。最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めたことがない。
万景明氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場での違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示状況は発生せず、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられていない。「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」が高級管理職に指名できない状況は存在しない。
楊誌勇、男、1973年生まれ、西南財経大学工商企業管理学科を卒業し、20数年の消費電子業界の製造と管理経験を持ち、富士康科学技術グループと光宝移動通信科学技術有限会社に就職し、長期にわたって生産技術管理、工事製造マネージャー及び会社運営責任者を務めた。現在、Automotive Audio BU（AA BU）部門の責任者を務め、主に車載音声モジュール、スマートスピーカーモジュール、スマートホームモジュール、TWSイヤホンモジュールなどの業務を担当しています。
本公告の公開日まで、楊
