証券コード： Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 証券略称： Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 公告番号：2022034
Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
第5回監事会第10回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第10回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年5月19日午後、現場（会社会議室）とネットワークを結合する方式で開催され、本会議は2022年5月16日に専任者の送達と電子メールの方式で会社全体の監事に通知を出した。会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。会議は監事会の趙成龍主席が主宰し、会社の高級管理者が会議に列席した。会議の招集、開催は「会社法」、「証券法」と「会社定款」などの関連規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣に審議され、以下の議案を採決し、可決した。
1、「監査役会は、「2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要旨」の内容が「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。会社が今回の激励計画を実施することで、会社の激励メカニズムを健全化し、激励と製約相を完備することができる。
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結合した分配メカニズムは、従業員と株主に利益共同体を形成させ、従業員の積極性と創造力を向上させ、それによって会社の生産効率とレベルを向上させ、会社の長期的な持続的な発展に有利であり、上場会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
2、「監事会は、「2022年株式オプションと製限株式激励計画の実施審査管理弁法」の製定が「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。その中の業績考課システムと業績考課方法、考課指標は全麺性と総合性を持ち、操作性を持ち、激励対象に製約性を持ち、考課効菓を達成することができる。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
3、「「2022年株式オプションと製限株式激励計画が初めて激励対象リストを授与する」ことに関する議案」
監事会は、会社の今回の株式激励計画の激励対象リストの人員はすべて「会社法」、「会社定款」などの規定の職務資格を備えており、「上場会社株式激励管理弁法」の規定の激励対象条件に符合し、会社の「2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」の規定の激励対象範囲に符合していると考えている。それは会社の今回の激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会の激励計画審議の5日前に激励リストに対する審査意見とその公示を披露する。
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状況の説明。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
リストの詳細は、同社が同日に巨潮情報に掲載したものを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022年株式オプションと製限株式激励計画は初めて激励対象リストを授与する」。
三、予備検査書類
1 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 第5回監事会第10回会議決議
2 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 監事会の2022年株式オプションと製限株式激励計画に関する事項に関する審査意見
ここに公告します。
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 監事会二〇二年五月十九日
