株式略称： Vatti Corporation Limited(002035) 株式コード： Vatti Corporation Limited(002035)
Vatti Corporation Limited(002035) 独立取締役
第8回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「＊ Vatti Corporation Limited(002035) 定款」及び「＊ Vatti Corporation Limited(002035) 独立取締役業務製度」などの関連規定に基づき、＊ Vatti Corporation Limited(002035) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第8回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表された独立意見は以下の通りである。
一、会社の高級管理職の招聘に関する独立した意見
1、真剣に高級管理者を招聘する予定の仕事履歴などの資料を審査した結果、今回招聘する予定の会社の高級管理者は関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件を備え、職権を行使するのに適した職務能力を備えており、以下の状況に存在していることが発見されなかった。①「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規及び「会社定款」の規定において上場会社の高級管理者を務めてはならない場合。②中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られた場合；③証券取引所に上場会社の高級管理職に不適切と公開認定された場合；④中国証券監督管理委員会の行政処罰、証券取引所に公開的に非難されたり、批判を通報されたりした場合。⑤犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりした場合；⑥最高人民法院が認定した「失信被執行人」に属する。
2、今回の高級管理職の指名、審議、採決、任命プログラムは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合し、プログラムは合法的で有効である。
そのため、私たちは一緻して潘葉江さんを会社の総裁に任命し、潘浩標さん、仇明貴さん、王操さん、蒋凌偉さんを会社の副総裁に任命し、何淑嫻さんを会社の財務監督に任命することに同意しました。
二、理事長が取締役会秘書の職責を代行することに関する独立した意見
会社の第7期取締役会秘書の呉剛さんは任期が満了し、満了後、呉剛さんは会社の取締役会秘書を務めなくなった。取締役会はまだ新しい取締役会秘書を招聘していないため、正式に新しい取締役会秘書を招聘していない間に、しばらく会社の理事長潘葉江氏が取締役会秘書の職責を代行することに同意した。
独立取締役：丁雲龍、孔繁敏、週誼
2022年5月19日
