証券コード： Vatti Corporation Limited(002035) 証券略称： Vatti Corporation Limited(002035) 公告番号：2022023 Vatti Corporation Limited(002035)
第8回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Vatti Corporation Limited(002035) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第1回会議の通知は2022年5月11日に書面と電子メールの形式で発行され、会議は2022年5月19日午後16時に広東省中山市小欄鎮工業大道南華園路1号 Vatti Corporation Limited(002035) 事務棟4階会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。今回の取締役会会議は潘葉江氏が招集し、主宰し、会議は取締役7名、実際に取締役7名に出席しなければならない。その中で、独立取締役の丁雲龍氏、孔繁敏氏、週誼女史は通信採決であり、会議に参加する取締役は法定人数に符合し、会議の招集、開催及び採決プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
1、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は潘葉江さんを会社の第8回取締役会の理事長に選ぶことに同意した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は今期の取締役会まで満了する。
2、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の副社長選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は潘垣枝氏が会社の第8回取締役会の副理事長を務めることに同意した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は今期の取締役会まで満了する。
3、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の取締役会専門委員会のメンバーと主任の人選に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会の下に各専門委員会を設置することに同意したメンバーは以下の通りです。
①戦略委員会は潘葉江さん、潘垣枝さん、潘浩標さん、潘錦枝さん、丁雲龍さん、孔繁敏さん、週誼さんの7人の取締役で構成され、主任は潘葉江さんが担当しています。
②監査委員会は週誼女史、丁雲龍先生、潘葉江先生の3人の取締役で構成され、主任は独立取締役の週誼女史が担当している。③指名委員会は孔繁敏氏、丁雲龍氏、潘垣枝氏の3人の取締役で構成され、主任は独立取締役の孔繁敏氏が務めた。
④報酬と審査委員会は丁雲龍氏、孔繁敏氏、潘浩標氏の3人の取締役で構成され、主任は独立取締役の丁雲龍氏が務めている。
4、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の総裁を招聘することに関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は潘葉江氏を会社の総裁として招聘することに同意し（履歴書は添付ファイルを参照）、任期は今期の取締役会まで満了する。
5、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の副総裁の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は潘浩標さん、仇明貴さん、王操さん、蒋凌偉さんを会社の副総裁として招聘することに同意した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は今期の取締役会まで満了する。
6、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「理事長が取締役会秘書の職責を代行することに関する議案」を審議、採択した。
会社の第7期取締役会秘書の呉剛さんは任期が満了し、満了後、呉剛さんは会社の取締役会秘書を務めなくなった。会社の取締役会の日常的な運営と会社情報の開示などの仕事の展開を保証するために、「深セン証券取引所株式上場規則」などの規定に基づいて、会社はできるだけ早く新しい取締役会の秘書を招聘する。新しい取締役会秘書を招聘する前に、会社の理事長の潘葉江さんは取締役会秘書の職責を代行して履行した。7、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は何淑?女史を会社の財務総監として招聘することに同意し（履歴書は添付ファイルを参照）、任期は今期の取締役会まで満了する。
8、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会はローザさんを会社の証券事務代表として招聘することに同意し（履歴書は添付ファイルを参照）、任期は今期の取締役会まで満了する。
ローザさんの連絡先は以下の通りです。
連絡先：076022839022
ファックス：076022839256
メールボックス：[email protected].
通信住所：広東省中山市小欄鎮工業大道南華園路1号
会社の独立取締役は以上の第4~第7項議案に対して独立した意見を発表し、上記の高級管理者を招聘することに同意した。具体的な内容は2022年5月20日に巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. 上の「独立取締役の第8回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
三、予備検査書類
1 Vatti Corporation Limited(002035) 第8回取締役会第1回会議決議；
2、独立取締役の第8回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Vatti Corporation Limited(002035)
取締役会
2022年5月20日
添付ファイル：
潘葉江：男、中国国籍、1977年生まれ、修士学歴。広東百得グループ有限会社の理事長、 Vatti Corporation Limited(002035) 第5回取締役会の副理事長、理事長、 Vatti Corporation Limited(002035) 第6回、第7回取締役会の理事長、 Vatti Corporation Limited(002035) 総裁、広東徳乾投資管理有限会社の理事長を歴任した。現在、 Vatti Corporation Limited(002035) 第8回取締役会の理事長、総裁、石河子奮進株式投資普通パートナー企業執行事務パートナー、中山百得厨衛有限会社の取締役、広東徳乾投資管理有限会社の取締役、中山市華帝知恵家庭有限会社の取締役を務めています。
現在まで、潘葉江氏は会社の株式86922235株を直接保有している。潘葉江さんは会社の実際の支配人で、会社の5%以上の株式を持つ株主の石河子奮進株式投資普通のパートナー企業の執行事務パートナーです。
会社の第8回取締役会副理事長の潘垣枝さんと甥の叔父の関係で、会社の第8回取締役会非独立取締役の潘錦枝さんと甥の叔父の関係です。上記の状況を除いて、潘葉江さんは会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がありません。（1）中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。（2）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査され、または違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査され、まだ明確な結論がない。（3）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたことがある。（4）「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況。潘葉江さんは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び取引所の関連規定などの要求に符合する職務資格を持っている。
潘垣枝：男、中国国籍、1961年生まれ、短大学歴。中山市百得ガス器具有限会社の理事長、中山正盟厨衛有限会社の社長、執行役員、中山市華帝集積厨房有限会社の理事長、 Vatti Corporation Limited(002035) 第5回、第6回取締役会の取締役、第7回取締役会の副理事長、 Vatti Corporation Limited(002035) 総裁を歴任した。現在、 Vatti Corporation Limited(002035) 第8回取締役会の副理事長、石河子奮進株式投資普通パートナー企業のパートナー、中山百得厨衛有限会社の理事長、中山正盟厨衛有限会社の執行役員、中山市華帝知恵家庭有限会社の理事長、広東徳乾投資管理有限会社の取締役を務めています。
現在まで、潘垣枝氏は会社の株式2016000株を直接保有し、会社の株式の5%以上を保有する株主の石河子奮進株式投資普通パートナー企業のパートナーであり、会社の実際の支配者、第8回取締役会の理事長、総裁の潘葉江氏と叔父と甥の関係にあり、第8回取締役会の非独立取締役の潘錦枝氏と兄弟関係にある。上記の状況を除いて、潘垣枝氏は会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。（1）中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。（2）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査され、または違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査され、まだ明確な結論がない。（3）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたことがある。（4）「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況。潘垣枝氏は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び取引所の関連規定などの要求に符合する職務資格を持っている。
潘浩標：男、中国国籍、1963年生まれ、修士学歴。中山華創投資有限会社の取締役、中山市華帝環境科学技術有限会社の理事長を歴任し、 Vatti Corporation Limited(002035) 第5回、第6回、第7回取締役会の取締役、 Vatti Corporation Limited(002035) 副総裁。現在、 Vatti Corporation Limited(002035) 第8回取締役会取締役、副総裁、石河子奮進株式投資普通パートナー企業パートナー、中山市華帝環境科学技術有限会社執行役員、総経理、中山市同邦包装製品有限会社監督。
現在まで、潘浩標氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主の石河子奮進株式投資普通パートナー企業のパートナーであり、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。（1）中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。（2）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査され、または違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査され、まだ明確な結論がない。（3）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたことがある。（4）「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況。潘浩標氏は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び取引所の関連規定などの要求に符合する職務資格を持っている。
仇明貴：男、中国国籍、1966年生まれ、本科学歴。広東万家楽ガスの有限会社の副社長、 Vatti Corporation Limited(002035) 温水暖房製品部の総経理、 Vatti Corporation Limited(002035) 副総裁を歴任した。現在 Vatti Corporation Limited(002035) 副総裁を務めています。
現在まで、仇明貴氏は会社の株式313700株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。（1）中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。（2）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査され、または違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査され、まだ明確な結論がない。（3）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたことがある。（4）「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況。仇明貴先生は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び取引所の関連規定などの要求に合った職務資格を持っています。
王操：男、1974年生まれ、中国国籍、カナダの長期滞在権を持っています。 Midea Group Co.Ltd(000333) 生活電器事業部省区マネージャー、方太グループ大区マネージャー、徳意電器北方大区社長兼北京支社社長、 Vatti Corporation Limited(002035) マーケティングディレクター、副総裁を歴任した。現在 Vatti Corporation Limited(002035) 副総裁を務めています。
現在まで、王操氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監査役、その他の高級管理職とは関連関係がない。（1）中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。（2）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査され、または違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査され、まだ明確な結論がない。（3）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたことがある。（4）「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況。王操氏は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び取引所の関連規定などの要求に符合する職務資格を持っている。
蒋凌偉：男、中国国籍、1984年生まれ、修士学歴。アリババグループの顧客体験事業群のベテラン体験管理専門家、 Hangzhou Robam Appliances Co.Ltd(002508) 上級総監、電子商取引総監、マーケティング事務室主任、 Vatti Corporation Limited(002035) 理事長補佐を歴任し、現在 Vatti Corporation Limited(002035) 副総裁を務めている。
現在まで、蒋凌偉氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監査役、その他の高級管理職とは関連関係がない。（1）中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。（2）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査され、または違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件され、調査され、まだ明確な結論がない。（3）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたことがある。（4）「深セン証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている会社の取締役、高級管理を担当してはならない
