証券コード： Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 株式略称： Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 公告番号：2022042 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
2021年度株主総会の開催に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) （以下「会社」と略称する）は2022年4月30日、「証券日報」「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）は「2021年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022039）を発表し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催され、関連事項を以下のように提示した。
一、会議開催の基本状況
1.会議の回：2021年度株主総会
2.会議招集者：会社取締役会
3.今回の会議は会社の第10回取締役会の第14回会議によって開催することを決定し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
4.会議の開催時間
現場会議時間：2022年5月23日午後2時30分
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月23日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月23日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
5.開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）を通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方式を選択しなければならない。株式が重複して採決されるように、最初の投票結菓を基準にしなければならない。
6.株式登記日：2022年5月18日
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
2022年5月18日午後の終値で中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全株主は株主総会に出席する権利があり、代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる（授権依頼書は添付ファイルを参照）。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
会社は株式登記後3日以内に株主総会のネット投票の提示性公告を掲載する。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8.現場会議場所：北京市豊台区南四環西路186号四区漢威国際広場6号棟3階会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算と2022年財務予算について√
事件』
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案に関する議案」√
6.00「威宇医療の2021年度未完成業績に関する承諾及び√
業績補償に関する議案』
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度計上信用減損引当金と資産減√について
準備に値する議案
8.00「持株株主盛世達投資有限会社への申請について√
借入額の議案
9.00『授権会社が自己資金を使用して委託財テクを行うことについて√
の議案
10.00『会社が2022年度に子会社に保証を提供する予定であることについて√
限度額の議案
11.00「の改訂に関する議案」√
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる。
上記の議案はすでに会社の第10回取締役会の第14回会議、第10回監事会の第7回会議で審議、採択された。具体的な内容は、会社が巨潮情報網に発表した「 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) グループ2021年度株主総会会議資料」を参照してください。
上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公開しなければならない。このうち、提案6、提案8は関連取引事項に関連し、関連株主は株主総会で本提案に対して採決を回避する必要がある。提案11は株主総会の特別決議を採択し、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。
三、会議の登録などの事項
1.登録時間：2022年5月19日、5月20日午前9：00-11：30、午後14：00-17：00。
2.登録方式：
（1）法人株主は株主口座カードまたは持株証憑、営業許可証のコピー、法人代表証明書または法人代表授権依頼書と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（2）自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書または証券口座カードを持って登録しなければならない。
（3）委託代理人は本人身分証明書、授権委託書（添付ファイル参照）、委託人身分証明書、委託人証券口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（4）異郷の株主は書面の手紙やファックスで登録することができる。
以上の投票代行依頼書は、24時間前に会社証券部に送付またはファックスで送らなければなりません。
（5）現場会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って登録手続きをしてください。
3.登録場所と会議のコンサルティング：
手紙の登録先：会社取締役会秘書事務室、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。通信住所：北京市南四環西路186号4区漢威国際広場6号棟3階＊ Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
担当者：杜詩琴
郵便番号：100070
連絡先：01051757685
ファックス：01051757666
4.今回の現場会議の会期は半日で、出席者は食事と宿泊、交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加するプログラム
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作内容の詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1.会社の第10回取締役会第14回会議の決議；
2.会社の第10回監事会第7回会議の決議。
ここに公告します。
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 取締役会二〇二年五月十九日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：360668
投票略称：栄豊投票
2.議案の設置と意見の採決
（1）議案の設定
株主総会議案対応「議案コード」一覧表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算と2022年財務予算案について」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案に関する議案」√
6.00『威宇医療2021年度未完成業績承諾及び関連業績補√について
償う議案
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度計上信用減損引当金と資産減損引当金に関する議論√
事件』
8.00「持株株主盛世達投資有限会社への借入額の申請に関する√
議案
9.00「会社が自己資金を使用して委託財テクを行うことを許可する議案について」√
10.00『会社が2022年度に子会社に保証額を提供する予定であることについての議論√
事件』
11.00「の改訂に関する議案」√
（2）採決意見を記入する
採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年5月23日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月23日午前9時15分、終了時間は2022年5月23日午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインします。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
ご本人（当社）を代表して＊ Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) グループ株式会社にご出席ください。
