証券コード： Vatti Corporation Limited(002035) 証券略称： Vatti Corporation Limited(002035) 公告番号：2022022 Vatti Corporation Limited(002035)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決した場合はない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議を変更することには触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、今回の株主総会の開催時間
現場開催時間：2022年5月19日（木）14：30；
ネット投票期間：2022年5月19日、その中：
（1）深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と13時0分-15時です。
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月19日9時15分から15時までの任意の時間である。
2、現場会議の開催場所：広東省中山市小欄鎮工業大道南華園路1号＊ Vatti Corporation Limited(002035) 事務棟4階会議室。
3、会議方式：現場投票とネット投票を結合する方式；
4、会議の招集者：会社の取締役会；
5、会議の司会者：会社の理事長潘葉江さん；
6、今回の株主総会の招集、開催と採決プログラムは「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合する。
（II）会議出席状況
今回の株主総会の採決に参加した株主と株主代理人は32人で、その議決権を持つ株式総数は324917882株で、会社の株式総数の383314%を占めている。
1、現場出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主の授権委託代表者は9人で、議決権を持っている株式は265270438株で、会社の株式総数の312947%を占めている。
2、ネット投票状況
深セン証券取引所取引システムとインターネットシステムを通じて投票した株主は23人で、議決権を持っている株式は59647444株で、会社の株式総数の7.0368%を占めている。
3、中小株主の出席の全体状況
現場投票とネット投票を通じた中小株主は24人で、議決権を持つ株式は88835749株で、会社の株式総数の104802%を占めている。
4、会社の取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士が会議に出席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて採決を行い、1、会議審議で「2021年年次報告及び年次報告要約」を採択した。
本議案は普通決議によって採決される。大会がこの議案に対して採決した結菓、323889082株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の996834%を占めた。427300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.315%を占めている。 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1851%を占めた。
2、会議の審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
本議案は普通決議によって採決される。大会がこの議案に対して採決した結菓、323883882株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の996818%を占めた。432500株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1331%を占めている。 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1851%を占めた。
3、会議の審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
本議案は普通決議によって採決される。大会がこの議案に対して採決した結菓、323884382株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の996819%を占めた。424100株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1305%を占めている。609400株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1876%を占めた。
4、会議の審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
本議案は普通決議によって採決される。大会がこの議案に対して採決した結菓、323884382株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の996819%を占めた。432000株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1330%を占めている。 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1851%を占めた。
5、会議の審議は「2022年度財務予算報告」を採択した。
本議案は普通決議によって採決される。大会はこの議案に対して採決した結菓、299807416株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の922718%を占めた。25110466株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の7.7282%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
6、会議の審議は「2021年度利益分配事前案」を採択した。
本議案は普通決議によって採決される。大会がこの議案に対して採決した結菓、324507982株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の998738%を占めた。409900株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.1226%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の995386%を占め、88425849株に同意した。409900株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.4614%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
7、会議の審議は「会計士事務所の再雇用に関する議案」を採択した。
本議案は普通決議によって採決される。大会はこの議案に対して採決した結菓、319773036株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の984166%を占めた。4153546株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の1.2783%を占めている。991300株を棄権し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.3051%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の942086%を占める83690903株に同意した。4153546株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の4.6755%を占めた。991300株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の1.1159%を占めた。
8、会議の審議は「このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の995196%を占める88408949株に同意した。426800株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.4804%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
9、会議は累積投票方式を採用して「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択し、潘葉江氏、潘垣枝氏、潘浩標氏、潘錦枝氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出した。上記の取締役の任期は3年で、今回の株主総会の審議が通過した日から発効します。採決の結菓は以下の通りです。
9.1、潘葉江氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出する
この議案は320516736株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の986455%を占めている。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の950457%を占める84434603株に同意した。所得同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の1/2を超えた。潘葉江さんは第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。9.2、潘垣枝氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出する
この議案は320516736株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の986455%を占めている。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の950457%を占める84434603株に同意した。所得同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の1/2を超えた。潘垣枝氏は第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
9.3、潘浩標氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出する
この議案は320516736株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の986455%を占めている。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の950457%を占める84434603株に同意した。所得同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の1/2を超えた。潘浩標さんは第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。9.4、潘錦枝氏を第8回取締役会の非独立取締役に選出する
この議案は307998425株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の947927%を占めている。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の809542%を占める71916292株に同意した。所得同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の1/2を超えた。潘錦枝氏は第8回取締役会の非独立取締役に選ばれた。10、会議は累積投票方式を採用して「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択し、丁雲龍氏、孔繁敏氏、週誼氏を第8回取締役会の独立取締役に選出した。上記の取締役の任期は3年で、今回の株主総会の審議が通過した日から発効します。丁雲龍さん、孔繁敏さん、週誼さんの独立取締役の資格はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。採決の結菓は以下の通りです。
10.1、丁雲龍氏を第8回取締役会の独立取締役に選出する
この議案は324311283株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998133%を占めている。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の993172%を占める88229150株に同意した。所得同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の1/2を超えた。丁雲龍氏は第8回取締役会の独立取締役に選ばれた。
10.2、孔繁敏氏を第8回取締役会の独立取締役に選出する
この議案は324311283株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998133%を占めている。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の993172%を占める88229150株に同意した。所得同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の1/2を超えた。孔繁敏氏は第8回取締役会の独立取締役に選ばれた。
10.3、週誼女史を第8回取締役会の独立取締役に選出する
この議案は311784870株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の959581%を占めている。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の852156%を占める75702737株に同意した。所得同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の1/2を超えた。週誼さんは第8回取締役会の独立取締役に選ばれた。
11、会議は累積投票方式を採用して「監事会の株主代表監事交代選挙に関する議案」を審議、採択し、梁萍華女史、陳恵芬女史を第8回監事会の株主代表監事に選出し、会社の従業員代表大会で推薦された従業員監事の莫沢セン女士と会社の第8回監事会を構成した。上記の監査役の任期は3年で、今回の株主総会の審議が通過した日から発効します。採決の結菓は以下の通りです。
11.1、梁萍華女史を第8回監事会株主代表監事に選出する
この議案は322081116株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の991269%を占めている。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の968068%を占める85999027株に同意した。所得同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の1/2を超えた。梁萍華さんは第8回監事会の株主代表監事に選ばれた。11.2、陳恵芬女史を第8回監事会株主代表監事に選出する
この議案は311413969株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の958439%を占めている。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の847990%を占める75331836株に同意した。所得同意株式数は会議に出席した有効議決権株式総数の1/2を超えた。陳恵芬さんは第8回監事会の株主代表監事に選ばれた。三、独立取締役の職務状況
今回の株主総会では、会社の第7回取締役会の独立取締役が株主総会に2021年度の職務報告書を提出し、職務報告を行った。新聞
