証券コード： Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 証券略称： Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 公告番号：2022048 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間
現地会議時間：2022年5月19日（木）午後14：30。
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票が開始されるのは2022年5月19日（現地株主総会開催日）午前9時15分で、終了時間は2022年5月19日（現地株主総会終了日）午後15時です。
2、現場会議の開催場所：広東省仏山市禅城区季華西路127号東鵬本部ビル19階会議室。
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合した採決方式。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、司会者：董事長何新明。
6、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び当社の「会社定款」の関連規則に符合する。
7、会議の出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加し、ネット投票に参加した株主と株主代理人16人は、議決権のある株式857611378株を代表し、所有する議決権株式数は会社の議決権のある株式総数の727236%を占めている（会社の買い戻し専門家の株式数は議決権を与えず、今回の株主総会が議決権を持つ株式総数は1179275058株）。
その中で、現場会議の株主の出席状況：今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人は12人で、議決権のある株式857311478株を代表し、所有する議決権株式数は会社の議決権のある株式総数の726982%を占めている。ネット投票を通じて会議の株主の状況に出席する：ネット投票を通じた株主は4人で、議決権のある株式299900株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0254%を占めている。
投票に参加した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）の状況：現場投票およびネット投票に参加した中小投資家は10人で、議決権株式149342200株を代表し、議決権株式総数の126639%を占めている。
会社の取締役、監査役、高級管理職、証人弁護士が今回の株主総会に出席したり、列席したりしました。二、議案の審議採決状況
議案の採決方式は現場投票とネット投票を結びつける方式で、採決結菓は以下の通りである。
1、「2021年度取締役会活動報告の議案」を審議、採択した。
857599278株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999986%を占めた。900株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0001%を占めている。11200株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0013%を占めた。
2、「2021年度監事会活動報告の議案」を審議、採択した。
857599278株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999986%を占めた。900株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0001%を占めている。11200株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0013%を占めた。
3、「2021年年度報告とその要旨の議案」を審議し、採択した。
857599278株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999986%を占めた。900株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0001%を占めている。11200株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0013%を占めた。
4、「2021年度財務決算報告の議案」を審議、採択した。
857599278株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999986%を占めた。900株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0001%を占めている。11200株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0013%を占めた。
5、「2021年度利益分配事前案の議案」を審議、採択した。
会社の2021年度利益分配案は、将来分配案を実施する際の株式登録日の総株式から会社の買い戻し口座の保有株式数を差し引いた数を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金2.00元（税込）を配布し、紅株0株（税込）を送り、積立金で株式を増加させない。残りの未分配利益は次年度に繰り越す。
857610478株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999999%を占めた。900株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0001%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：149341300株に同意し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の999994%を代表している。900株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0%を占めた。6、審議は「会計士事務所の再雇用に関する議案」を可決した。
857599278株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999986%を占めた。900株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0001%を占めている。11200株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0013%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：149330100株に同意し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の999919%を代表している。900株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0006%を占めている。11,200株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0075%を占めた。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告の議案」を審議、採択した。857599278株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999986%を占めた。900株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0001%を占めている。11200株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0013%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：149330100株に同意し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の999919%を代表している。900株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0006%を占めている。11,200株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0075%を占めた。
8、審議は「董監高責任保険の購入に関する議案」を可決した。
149330100株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999919%を占めた。900株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0006%を占めている。11200株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0075%を占めた。会社の取締役、監査役、上級管理職の株主、およびそれと関連関係のある株主として、本議案の採決を回避し、他の株主の依頼を受けずに投票した。
その中で、中小投資家の採決状況：149330100株に同意し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の999919%を代表している。900株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0006%を占めている。11,200株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0075%を占めた。
9、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
857341878株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999686%を占めた。269500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0314%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占めた。
本議案は特別決議案であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が可決された。
10、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
857341878株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999686%を占めた。269500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0314%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占めた。
本議案は特別決議案であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が可決された。
11、「取締役会議の規則の改訂に関する議案」を審議し、可決した。
857341878株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999686%を占めた。269500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0314%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占めた。
本議案は特別決議案であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が可決された。
12、「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
857341878株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999686%を占めた。269500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0314%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占めた。
本議案は特別決議案であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が可決された。
13、審議は「「独立取締役勤務製度の改訂に関する議案」を可決した。
857341878株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999686%を占めた。269500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0314%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占めた。
14、「重大取引決定製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
857341878株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999686%を占めた。269500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0314%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占めた。
15、審議は「の改訂に関する議案」を可決した。
857341878株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999686%を占めた。269500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0314%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0%を占めた。
16、「「対外保証管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
857341878株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999686%を占めた。269500株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0314%を占めている。棄権する
