北京徳衡（太原）弁護士事務所
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2021年度株主総会の法律的意見
住所Add：山西省太原市長風商務区長興路1号華潤ビルT 4基26階
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北京徳衡（太原）弁護士事務所
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2021年度株主総会の法律的意見
へ: Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
北京徳衡（太原）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) の（以下「会社」と略称する）の委託を受けて、翟穎弁護士、梁慧茹弁護士を派遣して会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席させ、今回の株主総会の合法性に対して立証し、法律意見を提出した。
本法律の意見は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの関連法律、法規、規範性文書、および「＊ Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 株主総会議事規則」（以下「株主総会規則」と略称する）によって発行される。
本法律の意見の中で、本所の弁護士は今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者資格、召集者資格及び会議採決プログラム、採決結菓が「会社法」「証券法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「株主総会議事規則」の規定に合緻するかどうかについてのみ意見を発表し、会議で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実やデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
本法律の意見を出すために、本所の弁護士は現場で今回の会議に出席し、以下の書類を審査した。
（I）「会社定款」；
（II）会社の「第8回監事会第9回会議決議公告」、「第8回監事会第10回会議決議公告」；
（III）会社の「第8回取締役会第21回会議決議公告」、「第8回取締役会第23回会議決議公告」；
（IV）会社は2022年4月23日と2022年5月7日に、巨潮情報網で発表した「 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 2021年度株主総会の開催に関する通知」と「 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 2021年度株主総会の臨時提案及び株主総会の補充通知の増加に関する公告」。
（8548）会社の今回の会議現場の参加株主の出席登録記録及び証拠資料；
（Ⅵ）会社の今回の会議株主の採決状況証拠資料；
（8550）その他の会議ファイル。
本法律の意見は会社の今回の株主総会に関する事項の合法性の目的だけに使用され、他の目的として使用してはならない。本所及び取扱弁護士は「証券法」、「弁護士事務所の証券法律業務に従事する管理方法」及び「弁護士事務所の証券法律業務の執業規則」などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たすことと誠実な信用原則に従い、十分な審査検証を行い、本法律意見が認定した事実の真実、正確さ、完全で、発表された結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、相応の法律責任を負う。法律的な意見は以下の通りです。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラムについて
1、2022年4月23日、会社の取締役会は巨潮情報網に「 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 2021年度株主総会の開催に関する通知」（以下「通知」と略称する）を掲載した。「通知」には、今回の株主総会の開催時間、開催場所、招集者、開催方式、会議出席対象、会議審議事項、会議登録方法などの内容が明記されている。
2、2022年5月7日、会社の取締役会は巨潮情報網に「 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 2021年度株主総会の臨時提案及び株主総会の補充通知に関する公告」（以下「補充通知」と略称する）を掲載した。
2022年5月6日、会社の持株株主である太原鋼鉄（グループ）有限会社（以下「太鋼グループ」と略称する）は会社の取締役会に書面で「増加＊ Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 2021年度株主総会の臨時提案に関する手紙」を提出し、会社の取締役会が「2021年A株製限株激励計画（草案改訂稿）」とその要旨、「2021年A株製限株激励計画業績考課弁法（改訂稿）」、「株式激励管理弁法（改訂稿）」、「株主総会の授権取締役会に製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」は臨時提案方式で会社の2021年度株主総会に提出し、同時に審議された。「中華人民共和国会社法」、「株主総会議事規則」、「会社定款」の関連規定によると、単独または合計で3%以上の株式を保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書麺で招集者を提出することができる。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。本所の弁護士は、上記の臨時提案の提出時間、通知時間、議案の内容などが「会社法」「会社定款」「株主総会議事規則」の関連規定に合緻すると考えている。
3、会社の今回の株主総会は2022年5月19日午後2時30分に山西省太原市花園国際大酒店花園庁で開催され、会議は会社代表取締役の魏成文氏が主宰した。
4、審査を経て、今回の株主総会議案は株主総会の審議範囲に属し、会議の開催時間、場所、方式及び審議事項などの内容は「通知」と「補充通知」に記載された事項と一緻している。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員資格と招集者資格について
1、現場で今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計40人で、議決権のある株式3676436127株を代表し、会社の株式総数の64.54%を占めている。ネット投票を通じた株主と株主代理は計127人で、代表株式は279020302株で、会社の株式総数の4.90%を占めている。
参加株主はいずれも2022年5月13日の株式登録日の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された株主である。会議に出席する株主の資格はすべて会社によって確認された。株主代表が会議に出席した場合、株主の授権依頼書を持っています。
2、会社取締役の張暁東さん、柴誌勇さんと独立取締役の毛新平さん、劉新権さん、汪建華さんはビデオを通じて今回の株主総会に出席し、他の取締役、監事は今回の株主総会の現場会議に出席した。
3、今回の株主総会の招集は会社の取締役会である。
本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人の資格と召集人の資格が「会社法」「株主総会規則」および「会社規約」の規定に合緻していると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓について
1、今回の株主総会は現場投票とネット投票の方式で「通知」に記載された17項目の議案を採決した。このうち、太原鋼鉄（グループ）有限会社と同社に勤める関連株主は、第8項-第12項議案を審議する際に採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することはできない。株式インセンティブに関する関連議案は、インセンティブ対象とその関連株主が採決を避ける必要がある。
2、現場投票がすべて終わった後、今回の株主総会は「会社定款」に規定されたプログラムに従って株主代表と監事が監督票、計算票を行い、現場採決結菓を統計した。深セン証券情報有限会社はネット投票の株式総数とネット投票結菓を提供した。採決が終わった後、会社は集計し、その場で採決結菓を発表した。
全体的な採決状況のうち、保有会社の5%以下の株式の中小株主の採決状況
議案は出席会に占められ、出席会に占められ、出席会に占められる。反対票数効採決棄権票数効採決同意票数東有効表反対票数効議決権株棄権票数東有効表数の割合株式総株式総議決権株式総数の比議決権株式数の比数の比総数の割合総数の割合例
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会の仕事394180161699.6524293410.06112254720.2833525146296.0924293410.70112254723.22%報告
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会の仕事394179661699.652443410.06112254720.28335246296.082443410.70112254723.22%報告
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告394180161699.6524293410.06112254720.2833525146296.0924293410.70112254723.22%及びその要約に関する議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決定394180711699.6524680410.06111812720.28335257142960924680410.71111812723.20%についての議案
2021年度利益分について
5.00配及び資本積立金繰増株395245878899.9229253410.07723000.0134590881499.1429253410.84723000.02%本の議案
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年全麺予算395299808899.9423191410.061392000.0134644811499.3023191410.661392000.04%に関する議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年固定資産3953 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 99.9423149410.061392000.0134645231499.3023149410.661392000.04%投資予算に関する議案
宝武環科山西との関係について
資源循環利用有限公
8.00司は「 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 固体廃棄346585499.3023620410.68742000.0234647021499.3023620410.68742000.02%処理業務運営サービス協」に署名した。
議案
宝武水務科学技術との
9.00有限会社は「太鋼不346560」に署名した。
