証券コード： Vatti Corporation Limited(002035) 証券略称： Vatti Corporation Limited(002035) 公告番号：2022025 Vatti Corporation Limited(002035)
取締役会、監事会が交代選挙を完了し、高級管理職を招聘する公告について、当社と取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証した。
Vatti Corporation Limited(002035) （以下「会社」と略称する）は2022年5月19日に2021年度株主総会を開催し、2022年4月27日に従業員代表大会を開き、会社の第8回取締役会取締役と第8回監事会監事を選出した。2022年5月19日、会社は第8回取締役会の第1回会議、第8回監事会の第1回会議を開き、会社の理事長、副理事長、監事会の議長を選出し、新しい高級管理職を招聘した。以下に関連状況を公告する：
一、取締役会の交代選挙及び専門委員会の構成状況
会社の2021年度株主総会と第8回取締役会の第1回会議の選挙結菓によると、会社の取締役会と取締役会の各専門委員会の状況は以下の通りである。
1、第8回取締役会の構成状況
会社の第8回取締役会は7人の取締役で構成され、その中に非独立取締役4名、独立取締役3名が含まれています。
非独立取締役：潘葉江さん、潘垣枝さん、潘浩標さん、潘錦枝さん；
独立取締役：孔繁敏さん、丁雲龍さん、週誼さん；
代表取締役：潘葉江さん；
副董事長：潘垣枝さん。
会社の第8期取締役会の任期は3年です。取締役会で高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役の数は取締役会のメンバーの3分の1未満ではなく、独立取締役候補の在任資格と独立性はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。
2、第8回取締役会の各専門委員会の構成状況
番号専門委員会名称主任委員委員委員委員
1戦略委員会潘葉江潘垣枝、潘浩標、潘錦枝、丁雲龍、孔繁敏、週誼
2監査委員会週誼丁雲龍、潘葉江
3指名委員会孔繁敏丁雲龍、潘垣枝
4報酬と審査委員会丁雲龍孔繁敏、潘浩標
上記の委員の任期は第8期取締役会第1回会議の審議が通過した日から第8期取締役会の任期が満了した日までです。
二、監事会の交代選挙状況
会社の2021年度株主総会、従業員代表大会、第8回監事会の第1回会議選挙の結菓に基づき、会社監事会の構成状況は以下の通りである：
会社の第8回監事会は3名の監事から構成され、その中で株主代表監事は2名、従業員代表監事は1名である。
株主代表監事：梁萍華女史、陳恵芬女史；
従業員代表監事：莫沢センさん；
監事会主席：梁萍華さん。
会社の第8期監事会の任期は3年です。会社の取締役、高級管理職、その配偶者、直系親族が会社の取締役、高級管理職の在任中に会社の監査役を務めている場合はありません。
三、高級管理職の招聘状況
2022年5月19日、会社は第8回取締役会の第1回会議を開き、「会社総裁の招聘に関する議案」「会社副総裁の招聘に関する議案」「会社財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択し、潘葉江氏を会社総裁とし、潘浩標氏、仇明貴氏、王操氏、蒋凌偉氏を会社副総裁とし、何淑嫻氏を会社財務総監として招聘することに同意した。
上記の人員には「会社法」や「会社規約」などに規定された職務禁止状況が存在せず、関係部門の処罰や懲戒を受けたこともなく、その職務に適応する職業素養、専門能力と条件を備えており、会社の職務資格の要求に合緻している。会社の高級管理職の任期は第8回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了した日までです。
四、一部の取締役、監事、高級管理職の任期満了による離任状況
第7期取締役会の任期が満了したため、会社の第7期取締役会非独立取締役の楊建輝氏は会社の取締役及び取締役会専門委員会の職務を担当しなくなった。本公告の公開日までに、楊建輝氏は会社の株式22577737株を保有しており、履行すべきで未履行の承諾事項は存在しない。楊建輝氏が満了して離任した後、その株式の変動は「会社法」「証券法」「上場会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式とその変動管理規則」「上場会社の株主、董監が株式を高く減らすいくつかの規定」などの法律法規、部門規則、取引所の業務規則の規定を厳格に遵守する。
第7期監事会の任期が満了したため、会社の第7期監事会の許細妹主席は会社監事会の主席と監事の職務を担当しなくなった。本公告の公開日までに、許細妹さんは会社の株式を持っておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
第7期取締役会の任期満了により、会社の高級管理職の呉剛氏、韓偉氏は任期満了で離任した。本公告の公開日までに、呉剛氏は会社の株式2486061株を保有し、韓偉氏は会社の株式554400株を保有し、いずれも履行すべきで未履行の承諾事項は存在しない。呉剛氏、韓偉氏が満了して離任した後、その株式変動は「会社法」「証券法」「上場会社の取締役、監事と高級管理者が所有する当社の株式とその変動管理規則」「上場会社の株主、董監高が株式を減少させる若幹の規定」などの法律法規、部門規則、取引所の業務規則の規定を厳格に遵守する。
楊建輝さん、許細妹さん、呉剛さん、韓偉さんは在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の健全な発展と規範的な運営に積極的な役割を菓たし、会社と取締役会は会社のために貢献したことに心から感謝します。
五、その他の説明
会社は2022年5月19日に第8回取締役会の第1回会議を開き、「理事長が取締役会の秘書職責を代行することに関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会の日常的な運営と会社の情報開示などの仕事の展開を保証するために、新しい取締役会秘書を正式に招聘していない間、しばらく会社の理事長潘葉江氏が取締役会秘書の職責を代行した。会社はできるだけ早く新しい取締役会の秘書を招聘する。
潘葉江氏が取締役会秘書の職責を代行している間の連絡先は以下の通りです。
連絡先：0760223198888085
連絡先ファックス：076022839256
メールボックス： Vatti Corporation Limited(002035) @vatti.com.cn.
通信住所：広東省中山市小欄鎮工業大道南華園路1号
ここに公告します。
Vatti Corporation Limited(002035) 取締役会
2022年5月20日
