Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
2021年度株主総会
会議の資料
2022年05月23日
ディレクトリ
1、2021年度株主総会会議の心得……222021年度株主総会議事日程……332021年度取締役会活動報告……442021年度監事会活動報告……1252021年度報告及び要約……16
6、2021年財務決算と2022年財務予算案について……17
7、2021年度利益分配事前案に関する議案……208、威宇医療の2021年度未完成業績承諾及び業績補償に関する議案……2192021年度計上信用減損引当金と資産減損引当金に関する議案…。2510、持株株主の盛世達投資有限会社に借入額を申請する議案について…2911、会社が自己資金を使用して財テクを委託することを許可する議案について……3012、会社が2022年度に子会社に保証額を提供する予定の議案について……3113、「会社定款」の改訂に関する議案……32
2021年度株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を維持し、株主総会会議の秩序と議事効率を確保するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」、会社定款と株主総会議事規則などの関連規定に基づいて、特に本須知を製定する。
一、株主が株主総会に参加することは法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享有する。二、株主が株主総会で発言することを要求した場合は、手を挙げて指示し、司会者の手配に従って行わなければならない。
三、株主の発言、質問時間は20分です。株主の発言や質問は今回の株主総会の議題と関連し、簡潔で要約され、毎回の発言原則は2分を超えない。
四、当社の取締役、監事、高級管理職は真剣に責任を負い、的確に株主の質問に集中的に答えなければならない。
五、大会の採決前に、会議の登録が終了し、会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数とその議決権を持つ株式の総数を発表した。
六、今回の株主総会の採決は現場とネット投票方式を採用する。株主はその代表する議決権のある株式の数で議決権を行使し、各株式は1票の議決権を持っている。
七、株主が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、大会の正常な秩序を自覚的に維持し、他の株主の権益を侵害してはならない。
2021年度株主総会議事日程
会議時間：2022年05月23日午後2時30分
会議場所：北京市豊台区南四環西路186号漢威国際広場4区6号棟3階会議室
招集者： Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) グループ取締役会
司会者： Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) グループ代表取締役――王征さん
会議の議題：
一、司会者が会議の開幕を宣言する
二、 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) グループ董事長王征氏より歓迎の辞
三、株主総会会議の注意事項を読み上げる
四、議案を審議する
五、株主審議発言及び株主質問への回答
六、開票、監督者を推薦する
七、株主の到着状況を発表する
八、議案に対する投票採決
九、現場投票の結菓を読み上げる
十、弁護士が法律意見書を読み上げる
十一、会議が終わる
会議の資料一
2021年度取締役会活動報告
会社の全株主：
2021年、会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの法律、法規及び「会社定款」の規定に厳格に従い、真剣に職責を菓たし、運営、科学的な意思決定を規範化し、経営層に株主総会及び取締役会の各決議を積極的に実行するよう指導し、促す。2021年度取締役会の仕事を以下のように報告します。
一、2021年の仕事の回顧
会社の元の主要業務は不動産開発であり、報告期間内に、会社は重大な資産再編を通じて安徽威宇医療器械科学技術有限会社を買収し、威宇医療に対する製御を実現し、会社の主要業務は不動産開発と医療器械配送と技術サービスに変更した。
1、不動産開発業務
2021年、不動産市場は前後低の傾向を呈し、「不動産は炒めない」という背景の下で、第3四半期の住宅コントロール政策は頻繁に発表され、政策環境は需給の両端から全方位的に引き締められ、3つの赤い線、住宅ローンの集中度管理製度の着地と供給地の2つの集中発表などが含まれている。第4四半期の市場は明らかに下落し、政策基調は「安定地価、安定住宅価格、安定予想」の3つの安定目標に転向した。
住宅の新規着工麺積の下落幅が拡大し、投資の伸び率が減速した。全国の住宅の新規着工麺積は19億9000万平方メートルで、前年同期より11.4%減少し、下落幅は前年より10.2ポイント拡大した。全国の不動産開発投資は14兆8000億元で、前年同期比4.4%増加し、増加率は前年比2.6ポイント下落した。
分譲住宅の売上高は革新的で高く、成長率は小幅に減速し、地域の分化が激化している。分譲住宅の販売麺積は17億9400万平方メートルで、前年より1.9%増加した。分譲住宅の売上高は18.19兆元で、4.8%増加した。東部地区は同8%増でリードし、中部地区は同6.4%増で全国平均を上回ったが、西部地区（-2.8%）と東北地区（-10.3%）はいずれもマイナス成長となった。
2、医療機器の配送と技術サービス業務
医療機器の配送と技術サービス市場は重大なチャンスに直麺している。2021年の第7回全国国勢調査の結菓によると、60歳以上の人口は2億6400万人で、18.70%を占め、そのうち65歳以上の人口は1億9100万人で、13.50%を占め、整形疾患と年齢の相関性が強い。国家統計局のデータによると、中国住民の一人当たり可処分所得は2013年の19311元から2020年の32189元に上昇し、一人当たりの医療保健支出も2013年の912元から2020年の1843元に増加した。同時に、中国の医療保険製度は完備に向かい、高齢化の程度の加速、医療保険改革、住民消費レベルの上昇などの多重要素の影響の下で、医療用整形外科の移植消耗品需要量は大幅に上昇すると予想されている。医療用整形外科移植消耗品の配送とサービス業界は生産メーカーと対応する整形外科消耗品の使用者（医療機関、患者）を結ぶ架け橋として、重大な市場チャンスに直麺している。
整形外科の採集政策が着地し、チャンスと挑戦が両立している。
2021年、高価値消耗品の帯量購入は医療機器業界に重大な影響を与え、6月21日、国家組織高価値医療用消耗品共同購入弁公室は「国家組織人工関節集中帯量購入公告（第1号）」を発表し、整形外科消耗品の国家レベルの収集が正式に行われたことを示した。現在、江蘇省、安徽省、福建省、山東省、河南省などの省と省市の連盟はすでに一部の整形医療機器製品に対して帯量購入を実施している。
帯量購買政策の推進は、骨科消耗品業界の長期的な健全な発展に有利であるが、同時に製品端末価格を大幅に低下させ、短期的に企業の業績に不利な影響を与え、帯量購買政策は業界の集中を加速させる。
報告期間内に、会社は重慶栄豊株式の譲渡と引き渡しを完成し、重大な資産再編を通じて威宇医療に対する製御を実現し、威宇医療を通じて骨科移植消耗品の配送と技術サービス業務を展開し、医療健康業界に迅速に切り込み、新しい業績の成長点を育成し、業務の転換を実現した。
報告期間内、COVID-19の疫病発生状況は全国で多くの場所で繰り返し発生し、企業の正常な生産経営活動に大きな影響を与え、同時に、整形外科移植消耗品帯の量の購入が徐々に着地し、業界の政策環境にも重大な変化が発生した。不利な要素に直麺して、会社は積極的に直麺して、適時に経営戦略を調整して、できるだけ会社に対する悪影響を軽減します。2021年度、会社の営業収入は25255898694元で、前年同期比130.20%増加した。親会社に帰属する純利益は23559814211元で、前年同期比111642%増加した。2021年12月31日現在、資産総額は384649319189元で、前年同期比46.85%増加した。親会社に帰属する所有者権益は117969141105元で、前年同期比24.95%増加した。
会社は2021年4四半期に威宇医療を合併報告書の範囲に組み入れたため、営業収入、資産総額、親会社に帰属する所有者の権益は大幅に増加した。同社は重慶栄豊の株式投資収益を処理することを確認し、親会社に帰属する純利益は前年同期より大幅に増加した。
二、取締役会の日常業務状況
（I）2021年度、会社は取締役会を8回開催し、その中で現場方式で会議を開催する。
会議は1回、現場で通信方式を結合して会議を2回、通信方式で5回開催した。具
会議の状況は次の通りです。
会議期開催決議掲載決議掲載次の日付決議内容の情報開示新聞露出日
1、審議「重慶市南岸区慈母山プロジェクト株式買収協議の締結に関する補
合意に満ちた議案
第10回董2021 2、「株主総会の授権取締役会に重慶栄豊株式譲渡証券時報2021年4件会の3年4月の関連事項を提出することに関する議案」を審議する証券日報月9日の会議7日3、「2021年度会社と馬鞍山農商行の関連取引額の見通しについて」を審議する
度の議案
4、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議する
1、「2020年度取締役会活動報告」を審議する
2、「2020年度総経理活動報告」を審議する
3、「2020年度報告及び要約」を審議する
4、「会社の2020年内部製御自己評価報告」を審議する
5、「2021年第1四半期報告」を審議する
6、「2020年財務決算と2021年財務予算案」を審議する
第10回董2021 7、審議「2020年度利益分配事前案に関する議案」
事会第4年4月8日、「会計政策の変更に関する議案」を審議する証券時報2021年4 9、「会社投資家関係管理製度の製定に関する議案」を審議する証券日報月28日の次会議26日10、「持株株主盛世達投資有限会社への借入額の申請について」を審議する
の議案
11、「会社に自己資金を使用して委託財テクを行うことを許可する議案」を審議する。
12、「会社の2021年度に子会社に担保額を提供する予定であることに関する議論
事件』
13、「会社の2020年度株主総会の開催に関する議案」を審議する
14、会議は独立取締役の2020年の職務報告を聴取した。
1、「上場会社の重大な資産再編条件に合致する会社に関する議案」を審議する。
2、項目ごとに「重大資産の購入及び増資及び関連取引案に関する議案」を審議する。
2.1取引相手
2.2取引方式
2.2.1株式譲渡
第10回董2021 2.2.2現金増資証券時報2021年6件会第5年6月2.3今回の取引の評価と価格証券日報月8日の会議7日2.4今回の取引の対価支払いと資金源
2.5受け渡し
2.6移行期間損益
2.7業績承諾、利益補償と超過業績奨励
2.7.1株式譲渡の業績承諾及び利益補償
2.7.2現金増資の業績承諾と利益補償
2.7.3超過業績奨励
2.8議決権委任
