北京植徳弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
植徳京（会）字[20220070号
へ: Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199)
「中華人民共和国証券法」「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）「弁護士事務所の証券法律業務管理弁法」（以下「証券法律業務管理弁法」という）及び＊ Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) （以下「＊ Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 」という）定款の関連規定によると、北京植徳弁護士事務所（以下「本所」という）は、 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 2021年の年次株主総会（以下「今回の株主総会」という）に弁護士を派遣し、本法律意見書を発行した。
本所の弁護士はすでに「株主総会規則」の要求に基づいて今回の株主総会の真実性、合法性に対して審査と検証を行い、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れが存在しない。そうしないと、本弁護士は相応の法律責任を負う。
本法律意見書は今回の株主総会の目的だけに使用され、本弁護士は本法律意見書を今回の株主総会の他の情報開示資料とともに公告することに同意し、法に基づいて本法律意見書に相応の責任を負う。
本所の弁護士は「証券法律業務管理弁法」第20条と「株主総会規則」第5条の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、今回の株主総会の関連文書と関連事実に対して核査と検証を行った。同時に、新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病の影響を受けて、本所の弁護士はビデオ方式を通じて Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 2021年年度株主総会を立証し、法律的な意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
1.検査の結菓、今回の株主総会は Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 第6回取締役会第7回会議によって招集されることが決定された。2022年4月16日、深セン証券取引所のウェブサイトと巨潮情報網に「 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 2021年度株主総会開催に関する通知」を掲載した。前述の通知は今回の株主総会が開催される時間、場所を明記し、株主が自らまたは代理人に株主総会に出席し、議決権を行使する権利があること、および会議の投票方式、株主に出席する権利がある株式登記日、会議に出席する株主の登記方法、連絡先と連絡先などの事項を説明した。
2.今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催されます。今回の株主総会の現場会議は2022年5月19日午後、会社会議室で開催された。
調査の結菓、 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 取締役会はすでに「中華人民共和国会社法」「株主総会規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 定款の関連規定に基づいて今回の株主総会を招集し、今回の株主総会で審議された議案の内容を十分に開示し、今回の株主総会が開催された時間、場所及び会議の内容は会議通知に記載された関連内容と一緻している。本所の弁護士は、今回の株主総会の召集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 定款の規定に合緻すると考えている。二、今回の株主総会の招集者と会議出席者の資格
1.検査の結菓、今回の株主総会は Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 第6回取締役会第7回会議によって召集が決定され、公告通知が発表され、今回の株主総会の召集者は Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 取締役会となった。
2.現場会議に出席した株主の署名、ネット投票の結菓に基づいて、自らまたは代理人に依頼して今回の株主総会の現場会議に出席した株主は計2名で、議決権のある株式数35604710株を代表して、 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 株式総数の146255%を占めている。ネット投票を通じた株主は計10名で、代表株式は49747508株で、 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 株式総数の204350%を占めている。今回の株主総会の現場会議に出席した人は、 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) の一部の取締役、監査役、高級管理職もいます。新型コロナウイルス感染による肺炎の影響で、本所の弁護士はビデオを通じて今回の株主総会に出席した。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の株主総会の召集者と会議に出席する人の資格が関連する法律、法規、規範性文書及び Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 定款の規定に符合し、資格は合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
1.審査の結菓、今回の株主総会で審議され、採決された事項は Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 公告された会議通知に記載された各議案である。今回の株主総会の採決で以下の議案が可決された。
（1）「2021年度取締役会活動報告」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（2）「2021年度監事会活動報告」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（3）「2021年度財務決算報告」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（4）「2021年度利益分配事前案」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（5）「＜2021年年次報告＞全文と要約」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（6）「2022年度に金融機関に総合与信融資額を申請する議案について」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（7）「遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（8）「完全子会社に担保額を提供することに関する議案」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（9）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（10）「2021年度内部製御自己評価報告」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（11）「董監高責任保険の購入に関する議案」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
（12）「補欠選挙第6回監事会非従業員代表監事に関する議案」
採決を経て、85344818株、7400株、棄権0株に同意し、今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999913%を同意し、本議案は可決された。
2.今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合した採決方式で行われ、今回の株主総会の会議記録は今回の株主総会に出席した Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 取締役、取締役会秘書、会議司会者が署名した。会議の決議は今回の株主総会に出席した Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 取締役によって署名された。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は法律、行政法規、規範的な文書及び Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 定款の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 定款の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会の招集者と会議出席者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決方法は関連法律、法規、規範性文書及び＊ Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 定款の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
本法律意見書は一式二部である。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「北京植徳弁護士事務所の＊ Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) ＃＃2021年年度株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）北京植徳弁護士事務所の責任者：
竜海濤
担当弁護士：
姜瑞明
王月鵬
2022年5月19日
