証券コード： Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 証券略称： Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 公告番号：2022018 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199)
2021年度株主総会決議公告
当社の全取締役は公告内容の真実、正確、完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
特別なヒント：
1、今回の株主総会には提案の増加、変更または否決が存在しない。
2、今回の株主総会は、過去の株主総会が決議を採択したことを変更することには触れていない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催日時
（1）現地会議の開催時間：2022年5月19日（木）午後14時30分。（2）ネット投票期間：2022年5月19日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月19日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月19日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、現場会議場所：浙江省金華市賓虹西路555号＊ Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) （以下「会社」、「＊ Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 」と略称する）2階会議室。
3、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
4、会議の招集者：会社の第6回取締役会。
5、現場会議の司会者：会社の理事長兼社長の王皓さん。
6、今回の会議の召集、開催と採決プログラムは関連法律、法規、規則と会社定款の規定に合緻している。
二、会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は12名で、代表株式数は85352218株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は350605%だった。このうち、現場会議に出席した株主と株主代理人2名は、代表株式数35604710株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は146255%だった。インターネット投票を通じて会議に出席した株主と株主代理人10名、代表株式数49747508株、会社の議決権付き株式総数に占める割合は204350%である。中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）が出席する全体的な状況：現場およびネット投票を通じて会議に出席する株主と株主代理人は8人で、代表株式数は10460005株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は4.2967%である。会社の一部の取締役、監事が今回の会議に出席し、会社の高級管理職が今回の会議に列席し、北京植徳弁護士事務所は弁護士を派遣して今回の株主総会に対して立証し、法律意見書を発行した。三、議案の審議と採決状況
今回の会議は現場記名投票とネット投票を結合した方式で議案を採決し、採決の結菓は以下の通りである。
（I）「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する；
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（II）「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する；
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（IV）「2021年度利益分配事前案」を審議、採択する；
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況：10452605株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999293%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0707%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（Ⅴ）「＜2021年年次報告＞全文と要約」を審議、採択する。
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（Ⅵ）「2022年度に金融機関に総合信用融資枠を申請することに関する議案」を審議、採択した。採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（i）「遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況：10452605株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999293%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0707%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（8551）「完全子会社に担保額を提供することに関する議案」を審議、採択する。
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況：10452605株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999293%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0707%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（8552）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況：10452605株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999293%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0707%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（Ⅹ）「2021年度内部製御自己評価報告」を審議、採択する。
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況：10452605株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999293%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0707%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（十一）「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況：10452605株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999293%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0707%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
（十二）「補欠選挙第6回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：85344818株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999913%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0087%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況：10452605株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999293%を占めた。7400株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0707%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：本議案は可決された。
四、弁護士が出した法律意見
北京植徳弁護士事務所は弁護士を派遣して今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。結論：以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び＊ Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 定款の規定に符合すると考えている。今回の株主総会の招集者と会議出席者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決方法は関連法律、法規、規範性文書及び＊ Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 定款の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
「北京植徳弁護士事務所の2021年年度株主総会に関する法律意見書」の詳細は、会社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の関連公告。
五、予備検査書類
1、会社の2021年度株主総会会議の決議；
2、北京植徳弁護士事務所が発行した「2021年年度株主総会に関する法律意見書」；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 取締役会二〇二年五月二十日
