証券コード： Costar Group Co.Ltd(002189) 証券略称： Costar Group Co.Ltd(002189) 公告番号：2022032 Costar Group Co.Ltd(002189)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント
1.本会議の開催期間中に提案を追加、否決、変更しなかった。
2.今回の株主総会は前回の株主総会決議事項の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（1）会議の開催時間：
現場会議の開催時間は2022年5月19日（木）15：00です。
ネット投票期間は2022年5月19日です。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月19日（木）午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は、2022年5月19日（木）午前9時から15時までの任意の時間です。
（2）開催場所：河南省南陽市工業南路508号＊ Costar Group Co.Ltd(002189) 会議室
（3）開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
（4）招集者：会社取締役会
（6）会議の招集、開催と採決手順は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合する。
2.会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主授権代表は17名で、議決権のある株式数は120568952株で、株式登録日の会社株式総数の459475%を占めている。
その中：（1）現場会議に出席した株主（代理人）3名、代表株式113964755株は、株式登記日の会社総株式の434307%を占めている。（2）ネット投票を通じた株主14名、代表株式6604197株は、株式登録日の会社総株式の2.5168%を占めている。
今回の株主総会に参加した中小投資家（単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主）は計14人で、代表会社の議決権のある株式数は103454045株で、株式登録日の会社の総株式の3.9424%を占めている。
3.列席状況
会社の一部の取締役、監事、取締役会秘書、高級管理者は現場で今回の会議に列席し、COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、北京中倫弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に対してビデオ証言を行い、「法律意見書」を発行した。
二、提案審議と採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式で、次の議案を審議、可決した。
（I）「会社に関する議案」
採決結菓：同意票は118156752株で、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の979993%を占めた。2412200株に反対し、会議に出席して有効な議決権を行使する株式総数の2.0007%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。決議が採択される。
（II）「会社に関する議案」
採決結菓：同意票は118156752株で、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の979993%を占めた。2412200株に反対し、会議に出席して有効な議決権を行使する株式総数の2.0007%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。決議が採択される。
（III）「会社に関する議案」
採決結菓：同意票は118156752株で、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の979993%を占めた。2412200株に反対し、会議に出席して有効な議決権を行使する株式総数の2.0007%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。決議が採択される。
（IV）「会社のに関する議案」
採決結菓：同意票は118156752株で、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の979993%を占めた。2412200株に反対し、会議に出席して有効な議決権を行使する株式総数の2.0007%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。決議が採択される。
（Ⅴ）「2021年度利益分配事前案」
採決結菓：同意票は118156752株で、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の979993%を占めた。2412200株に反対し、会議に出席して有効な議決権を行使する株式総数の2.0007%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。決議が採択される。
このうち、中小株主の採決結菓：7932845株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の766826%を占めた。2412200株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の233174%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（Ⅵ）「2022年度融資計画の議案」
採決結菓：同意票は118156752株で、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の979993%を占めた。2412200株に反対し、会議に出席して有効な議決権を行使する株式総数の2.0007%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。決議が採択される。
（8550）「会社の議案」
採決結菓：同意票は118156752株で、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の979993%を占めた。2412200株に反対し、会議に出席して有効な議決権を行使する株式総数の2.0007%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。決議が採択される。
（i）「中国兵器装備グループ商業保理有限公司と売掛金保理業務を展開する議案について」
採決結菓：関連株主の中国兵器装備集団有限会社、南方工業資産管理有限責任会社は採決を回避した。残りの株主は7952845株に同意し、会議に出席して有効な議決権を行使した株式総数の767275%を占めている。2412200株に反対し、会議に出席して有効な議決権を行使する株式総数の232725%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。
決議が採択される。このうち、中小株主の採決結菓：7932845株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の766826%を占めた。2412200株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の233174%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（Ⅸ）「兵器装備グループ財務有限責任会社とを締結し、一部の資産で相応の保証を提供する議案について」
採決結菓：関連株主の中国兵器装備集団有限会社、南方工業資産管理有限責任会社は採決を回避した。残りの株主は7952845株に同意し、会議に出席して有効な議決権を行使した株式総数の767275%を占めている。2412200株に反対し、会議に出席して有効な議決権を行使する株式総数の232725%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。決議が採択される。このうち、中小株主の採決結菓：7932845株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の766826%を占めた。2412200株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の233174%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（Ⅹ）「2022年度の日常関連取引発生額の推定に関する議案」
採決結菓：関連株主の中国兵器装備グループ有限会社、南方工業資産管理有限責任会社、南陽市金坤光電機器有限責任会社は採決を回避した。残りの株主は4191997株に同意し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の634747%を占めた。2412200株に反対し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の365253%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。決議が採択される。
このうち、中小株主の採決結菓：4171997株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の633638%を占めた。2412200株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の366362%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
（十一）「登録資本の変更と＜会社定款＞の改訂に関する議案」
採決結菓：同意票は118156752株で、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の979993%を占めた。2412200株に反対し、会議に出席して有効な議決権を行使する株式総数の2.0007%を占めている。0株を棄権し、会議に出席して有効議決権を行使した株式総数の0.0000%を占めた。この提案はすでに有効議決権を得た株式総数の2/3以上が可決され、決議が採択された。
このうち、中小株主の採決結菓：7932845株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の766826%を占めた。2412200株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の233174%を占めている。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
三、独立取締役の職務状況
会社の独立取締役は今回の株主総会で職務を述べ、2021年度の会議出席状況、独立意見の発表、日常業務及び投資家の合法的権益の保護などの職責履行状況について報告した。会社の独立取締役の2021年度叙職報告の全文について、会社は2022年4月27日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に掲示しました。
四、弁護士が出した法律意見
1.弁護士事務所名：北京市中倫弁護士事務所；
2.弁護士の名前：徐昆、夏英英；
3.結論意見：会社の2021年年度株主総会の召集、開催と採決プログラムは『証券議員はすべて合法的で有効な資格を持っており、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的で有効である。五、書類の準備
1 Costar Group Co.Ltd(002189) 2021年年次株主総会決議。
2.北京市中倫弁護士事務所の Costar Group Co.Ltd(002189) 2021年年次株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Costar Group Co.Ltd(002189) 2022年5月20日
