証券コード： Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 証券略称： Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 公告番号：2022067債券コード：123133債券略称：ペティ転債
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
第3回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、会議の開催状況
今回の会議は Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) （以下、会社と略称する）第3回取締役会第13回会議（臨時会議）であり、開催状況は以下の通りである：
1.会議の通知の時間と方式：2022年5月17日に通信方式で参加者に書面通知を出して、事項が緊急であるため、全取締役は一緻して今回の会議の通知期限を免除することに同意した。
2.会議の開催時間：2022年5月18日（水）午前08時00分；
3.会議の開催方式：現場と通信の結合方式；
4.現場会議場所：浙江省平陽県水頭鎮工業園区寵楽路2号会社4階会議室；5.会議招集者：董事長陳振標氏；
6.会議の司会者：理事長の陳振標さん；
7.会議採決方式：投票採決；
8.会議の出席状況：今回の会議には取締役7名、実際に取締役7名が出席し、取締役の欠席会議はない。理事長の陳振標さん、取締役の鄭香蘭さん、唐照波さんは現場で会議に出席しました。副理事長の陳振録氏、独立取締役の金暁斌氏、李路氏、余飛濤氏は通信方式で会議に出席した。監事全員が現場に列席した。
9.会議の合法、コンプライアンス説明：今回の会議の開催は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「会社規約」「取締役会議事規則」などの法律、行政法規、部門規約、規範性文書及び会社の関連管理製度の規定に符合する。二、会議の審議状況
「2021年度権益分派実施期間におけるペティの転債転株価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社の2021年年度権益分配案は2022年5月12日に開催された会社の2021年年度株主総会の承認を得ており、「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号」などの法律法規、規範的な書類と会社の「不特定の対象に転換社債を発行する事前案」「創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」などの関連規定について、ペティの転換社債の転換価格の調整は以下の通りである。
1、転債可能略称：ペティ転債；
2、転債可能コード：123133；
3、調整前の株式移転価格：人民元19.92元/株；
4、調整後の株式移転価格：人民元19.89元/株；
5、株式移転価格調整の発効日：2022年5月26日。
会社の「創業板が不特定の対象に転換社債募集説明書を発行する」と株主総会の関連授権によって、本事項は取締役会の審議権限の範囲内であり、株主総会の審議を再度提出する必要はない。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
本議案の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が公開した「ペティの転換価格の調整に関する公告」（公告番号：2022069）。三、予備検査書類
（I）「 Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 第3回取締役会第13回会議決議」；
（II）深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 取締役会二〇二年五月二十日
