証券コード： Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 証券略称： Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 公告番号：2022068債券コード：123133債券略称：ペティ転債
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
第3回監事会第11回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、会議の開催状況
今回の会議は＊ Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) （以下、会社と略称する）第3回監事会第11回会議（臨時会議）であり、開催状況は以下の通りである：
1.会議の通知の時間と方式：2022年5月17日に書面提出方式で参加者に通知を出す；
2.会議の開催時間：2022年5月18日（水）午前09時00分；
3.会議の開催方式：現場方式；
4.現場会議場所：浙江省平陽県水頭鎮工業園区寵楽路2号会社4階会議室；5.会議招集者：監事会主席鄧昭純氏；
6.会議の司会者：監事会の鄧昭純主席；
7.会議採決方式：投票採決；
8.会議の出席状況：今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名、監査役不在会議、取締役会秘書、財務総監現場が会議に列席しなければならない。
9.会議の合法性、コンプライアンス説明：今回の会議の開催は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「会社規約」「監督事会議事規則」などの法律、行政法規、部門規約、規範性文書及び会社関連管理製度の規定に符合する。二、会議の審議状況
「2021年度権益分派実施期間におけるペティの転債転株価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社の2021年年度権益分配案は2022年5月12日に開催された会社の2021年年度株主総会の承認を得ており、「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号」などの法律法規、規範的な書類と会社の「不特定の対象に転換社債を発行する事前案」「創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」などの関連規定について、ペティの転換社債の転換価格の調整は以下の通りである。
1、転債可能略称：ペティ転債；
2、転債可能コード：123133；
3、調整前の株式移転価格：人民元19.92元/株；
4、調整後の株式移転価格：人民元19.89元/株；
5、株式移転価格調整の発効日：2022年5月26日。
審査を経て、監事会は会社が今回2021年度の権益分派によるペティの転債転株価格の調整事項を実施したため、「証券法」「創業板上場会社の証券発行登録管理弁法（試行）」「深セン証券取引所創業板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号」などの法律法規、規範的な文書と会社の「不特定の対象に転換社債を発行する事前案」「創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」などの関連規定は、審議プログラムが関連規定と会社株主総会の授権に符合し、会社と全株主、ペティの転換社債保有者の利益を損なうことはない。監事会は一緻して会社の今回のペティ転債転株価格の調整事項に同意した。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。三、予備検査書類
（I）「 Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 第3回監事会第11回会議決議」；
（II）深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 監事会二〇二年五月二十日
