China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
について
一部の募集プロジェクトの延期に関する審査意見
Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) （以下「 Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) 」または「推薦機構」と略称する）は、株式を初めて公開発行し、上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社監督管理案内第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社の推薦業務のガイドライン」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律法規の規定について、＊ Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) 一部の募集プロジェクトの延期状況について審査を行った。具体的には以下の通り。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証監許可[20192270号」文「承認 Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) 初公開発行株式に関する承認」を経て、 Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) （以下「会社」と略称する）は2019年12月27日に人民元普通株式（A株）4408万株（1株当たり額面1元）を社会に公開発行し、1株当たり発行価格は11.49元、募集資金総額は50647920000元で、各発行費用5198920000元を控除し、実際に資金を募集した純額は4544900000元だった。上記の募集資金の到着状況は衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、衆会字（2019）第7805号「資本検査報告」を発行した。会社はすでに資金募集に対して特定口座のストレージを採用し、特定口座銀行、推薦機関と「資金募集の3つの監督管理協定」を締結した。二、募集資金の使用状況
2022年4月30日現在、会社の各募集プロジェクトの募集資金の具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
番号プロジェクト名称の投入募集資金の累計投入金額
1製品試験センター建設プロジェクト780900 949.09
2自動化生産基地建設プロジェクト1892900585979
軌道交通知能監視診断システム857400338294 3開発プロジェクト
4マーケティングネットワーク建設プロジェクト5137000445483
5補充運営資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計45449001964665
2022年4月30日現在、同社の初の公募募集資金は累計1964665万元投入され、まだ使用されていない募集資金の金額は2580235万元である。
三、募集プロジェクトの延期状況
1、一部の募集プロジェクトが延期された原因
COVID-19の疫病の影響を受けて、会社の募集プロジェクト「軌道交通知能監視診断システム開発プロジェクト」は延期された。募集資金を合理的かつ有効に使用し、プロジェクトの全麺的かつ着実な推進を保証するため、同社は募集プロジェクト「軌道交通知能監視診断システム開発プロジェクト」の実施期限を2022年6月30日から2023年6月30日まで延長する予定だ。
2、今回の募集プロジェクトの延期が会社に与える影響
今回の一部募集プロジェクトの延期は、会社が募集プロジェクトの実際の状況に基づいて慎重な決定を下したものであり、投資進度の変化だけに関連し、投資プロジェクトの実施主体、募集資金の用途と投資規模を変えず、募集資金の投入と会社と株主の利益を損なう状況はなく、会社の正常な経営に重大な不利な影響を与えることはない。長期的に見ると、今回の調整は会社が募集資金をよりよく使用し、プロジェクトが順調に、高品質に実施されることを保証し、会社の長期的な健康発展に役立つ。会社は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所などの関連規定及び会社の関連製度を厳格に遵守し、科学的、合理的な決定を行い、募集資金の使用の合法的かつ有効性を確保し、会社と投資家全体の利益の最大化を実現する。四、会社の承認プログラム
Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) 第5回取締役会2022年第3回会議と第5回監事会2022年第3回会議を開き、「会社の一部募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択し、会社が募集プロジェクト「軌道交通知能監視診断システム開発プロジェクト」の建設を延期することに同意し、独立取締役も関連事項に同意意見を発表した。
五、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機関は以下のように考えている。
Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) 今回の募集プロジェクト「軌道交通知能モニタリング診断システム開発プロジェクト」の延期事項はすでに会社の第5回取締役会2022年第3回会議と第5回監査会2022年第3回会議で審議され、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な決定プログラムを履行した。今回の募集プロジェクトの延期は募集プロジェクトの実施主体、募集資金の用途及び投資規模の変化に関連せず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはない。
以上、推薦機関は会社の募集プロジェクトの延期事項に異議がない。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) 一部募集プロジェクトの延期に関する審査意見」の署名ページです）
推薦代表者：
顔丙濤孫暁斌
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 2022年5月19日
