証券コード： Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) 証券略称： Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) 公告番号：2022034 Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972)
第5回取締役会2022年第3回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会2022年第3回会議は2022年5月18日（水）、深セン市福田区深南大道1006号深セン国際革新センターC棟14階建て会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年5月13日に取締役の皆様に通信で届きました。今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人（うち：通信方式出席取締役3人）が出席しなければならない。
会議は董事長の郭豊明が主宰し、監事、役員が列席した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の一部募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択する
COVID-19の疫病の影響を受けて、会社が募集して建設した「軌道交通知能監視診断システム開発プロジェクト」の工事は延期された。募集資金を合理的かつ有効に使用し、プロジェクトの全麺的かつ着実な推進を保証するため、同社は募集プロジェクト「軌道交通知能監視診断システム開発プロジェクト」の実施期限を2022年6月30日から2023年6月30日まで延長する予定だ。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「会社の一部募集プロジェクトの延期に関する公告」（公告番号：2022036）。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示したことを参照してください。「独立取締役の第5回取締役会2022年第3回会議に関する事項に関する独立意見」。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会2022年第3回会議の決議；2、独立取締役の第5回取締役会2022年第3回会議に関する事項に関する独立意見；3 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) の一部募集プロジェクトの延期に関する審査意見。ここに公告します。
Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) 取締役会2022年5月19日
