証券コード： Souyute Group Co.Ltd(002503) 証券略称： Souyute Group Co.Ltd(002503) 公告番号：2022046回転債務コード：128100回転債務略称：捜特回転債務
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案が否決されたことはない。
2、今回の株主総会は従来の株主総会の決議を変更する状況には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議招集者：会社の第6回取締役会
2、会議司会者：会社取締役、総経理林朝強氏
3、現場会議の開催時間：2022年5月19日午後15：00
4、現場会議の開催場所：東莞市道滘鎮新鴻昌路1号会社本部2棟1階会議室
5、ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月19日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日9時から15時までです。
6、開催方式：現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
7、会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主の代表は計58人で、議決権株式826210478株を代表し、会社の株式総数の267085%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、現場で株主総会に出席した株主と株主の代表は計10人で、議決権のある株式569349283株を代表し、会社の株式総数の184051%を占めている。
2、ネット投票を通じた株主資格の身分はすでに深セン証券取引所システムによって認証されている。深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票を通じた株主は計48人で、議決権のある株式25686195株を代表し、会社の株式総数の8.3034%を占めている。
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した国浩弁護士（深セン）事務所の弁護士が現場会議に出席したり列席したりした。
二、提案審議と採決状況
1、「会社2021年年度報告」及び「会社2021年年度報告要約」を審議、採択した。
採決の結菓：819537823株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の991924%を占めた。6638955株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.8035%を占めている。棄権33700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0041%を占めている。
2、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決の結菓：825576678株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999233%を占めた。630100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0763%を占めている。棄権3700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
3、「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決の結菓：824485978株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997913%を占めた。1720800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2083%を占めている。棄権3700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
4、「会社2021年度内部製御自己評価報告」を審議、採択した。
採決の結菓：824202178株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997569%を占めた。197600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2385%を占めている。棄権37700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0046%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の807644%を占める8432255株に同意した。197600株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の188745%を占めている。棄権37700株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3611%を占めている。
5、「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
採決の結菓：819777123株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の992213%を占めた。6399655株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.7746%を占めている。棄権33700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0041%を占めている。
6、「会社2022年度財務予算報告」を審議、採択した。
採決の結菓：825774978株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999473%を占めた。431800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0523%を占めている。棄権3700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
7、「会社の2021年度利益分配案」を審議、採択した。
採決の結菓：825544778株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の99.944%を占めた。662000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0801%を占めている。棄権3700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の936293%を占める9774855株に同意した。662000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の6.3407%を占めている。棄権3700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0354%を占めている。8、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：825815478株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999522%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0474%を占めている。棄権3700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の962167%を占める10045555株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.7479%を占め、391300株に反対した。棄権3700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0354%を占めている。9、「取締役、監事の2022年度報酬に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：824075278株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997416%を占めた。2101500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2544%を占めている。棄権33700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0041%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の795490%を占める8305355株に同意した。2101500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の201282%を占めている。棄権33700株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3228%を占めている。
10、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。
採決結菓：825542678株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999192%を占めた。630100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0763%を占めている。棄権37700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0046%を占めている。
11、「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：825752078株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999445%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0514%を占めている424700株に反対している。棄権33700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0041%を占めている。
12、特別決議の形式で「株式買い戻しの用途を変更し、抹消する議案について」を審議、採択した。
採決の結菓：825813478株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999519%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0476%を占めている。棄権3700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の961975%を占める10043555株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.7670%を占めている。棄権3700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0354%を占めている。13、特別決議の形式で「会社の登録資本を変更し、を改訂する議案について」を審議、採択した。採決の結菓：825742978株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999434%を占めた。433800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0525%を占めている。棄権33700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0041%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
国浩弁護士（深セン）事務所の許成富弁護士、丁小栩弁護士は会議に出席して今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。この法律意見書は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集者と会議出席者の資格、採決プログラムと採決結菓などのことが法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会の決議は合法的で有効であると考えている。
四、書類目録を調べる
1、「 Souyute Group Co.Ltd(002503) 2021年年度株主総会決議」；
2、「国浩弁護士（深セン）事務所の＊ Souyute Group Co.Ltd(002503) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Souyute Group Co.Ltd(002503) 取締役会2022年5月20日
