上海市錦天城弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
住所：上海市浦東新区銀城中路501号上海センタービル9/11/12階電話：02120511000ファックス：02120511999
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法律意見書
へ: Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
上海市錦天城弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、会社が2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）を開催することについて、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規とその他の規範性文書及び「＊ Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、本法律意見書を発行する。新型コロナウイルス肺炎の影響で、本所が派遣した弁護士はビデオ方式で会社の今回の株主総会を目撃した。本法律意見書を発行するために、本所と本所の弁護士は「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執行規則（試行）」などの規定に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実な信用原則に従い、今回の株主総会に関連する事項に対して必要な審査と検証を行った。この法律意見書の発行に必要と思われる関連書類、資料を確認し、同社の今回の株主総会の現場会議の全過程にビデオで参加した。本所は本法律意見書に認定された事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表された結論性意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負いたい。
これを参考にして、本所の弁護士は上述の法律、法規、規則及び規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、法律意見を以下のように提出した：一、今回の株主総会の召集者資格及び召集、開催のプログラム
調べによると、会社の今回の株主総会は会社の取締役会が招集して開催された。会社はすでに2022年4月22日に指定開示メディアに「 Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 2021年度株主総会の開催に関する通知」を掲載し、今回の株主総会の開催時間、場所、審議事項、出席会議員、登録方法などを公告し、公告掲載日は今回の株主総会の開催日から20日に達した。
今回の株主総会は2022年5月19日午後14時から景徳鎮市磁都大道1055号開門子大酒店3階会議室で開催される予定だった。2022年5月17日、会社は指定開示メディアに「 Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 2021年度株主総会の会議場所の変更に関する公告」を掲載し、疫病防止の要求に基づいて、今回の株主総会の現場会議場所は「景徳鎮市昌南大道紫晶路9号紫晶ホテル1号棟3階2号会議室」に変更された。ネット投票は深セン証券取引所取引システムを通じて2022年5月19日9時15分から9時25分までの期間、9時30分から11時30分までの期間、13時から15時までの期間に行われ、深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて2022年5月19日9時15分から15時までの期間に行われた。
本所の弁護士は審査した後、今回の株主総会の召集者資格は合法的で有効で、今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」「上場会社の株主総会規則」などの法律、法規とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規則に合緻すると考えている。二、今回の株主総会の会議に出席する人員の資格
1、会社が今回の株主総会の現場会議に出席する株主署名及び授権依頼書、株主口座カードなどの資料に基づき、今回の株主総会の現場会議に出席する株主及び株主代理人は4名で、議決権のある株式351223237株を代表し、会社の株式総数の469475%を占めている。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会の現場会議に出席する株主と株主代理は一人当たり会議に出席する合法的な証明を持っており、その会議に出席する資格はすべて合法的で有効である。
2、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は4名で、議決権のある株式27109株を代表し、会社の株式総数の0.0036%を占めている。
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供した株主名簿によると、本所の弁護士は深セン証券取引所が提供した今回の株主総会のネット投票結菓統計表に反映された投票株主の身分を検証し、本所の弁護士は、今回の株主総会のネット投票に参加する株主資格が合法的で有効だと考えている。
3、審査の結菓、今回の株主総会の現場会議に出席した他の人は会社の取締役、監事、その他の高級管理者であり、これらの人はすべて今回の株主総会に出席する資格を持っている。
三、今回の株主総会で審議された議案
本所の弁護士の審査を経て、会社の今回の株主総会で審議された議案はすべて会社の株主総会の職権範囲に属し、今回の株主総会を開催する通知に記載された審議事項と一緻している。今回の株主総会では、通知された議案を修正することはありません。四、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会の議事日程と審議事項に基づいて、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合した採決方式で、審議事項を採決し、以下の議案を審議した。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
採決結菓：351250346株に同意し、会議に参加した議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
採決結菓：351250346株に同意し、会議に参加した議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。3、「2021年度報告及び要約」を審議、採択する
採決結菓：351250346株に同意し、会議に参加した議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決結菓：351250346株に同意し、会議に参加した議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。5、「2021年年度利益分配事前案」の審議、採択
採決結菓：351247846株に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999993%を占めた。2500株に反対し、会議に参加した議決権株式総数の0.0007%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。
上述の今回の会議に参加した有効議決株式のうち、中小株主の議決結菓は、435609株に同意し、会議に参加した中小株主が保有する議決権株式総数の994244%を占めた。2500株に反対し、会議に参加した中小株主が保有する議決権株式総数の0.5706%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した中小株主の議決権株式総数の0%を占めた。
6、「2021年度内部製御評価報告」の審議採択
採決結菓：351250346株に同意し、会議に参加した議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。7、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：351250346株に同意し、会議に参加した議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。上述の今回の会議に参加した有効採決株式のうち、中小株主の採決結菓は、438109株に同意し、会議に参加した中小株主が保有する議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に参加した中小株主が保有する議決権株式総数の0%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した中小株主の議決権株式総数の0%を占めた。
8、「会社が2022年に銀行に与信総量と授権を申請することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：351250346株に同意し、会議に参加した議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。9、「会社が2022年に子会社に保証を提供することに関する議案」を審議、採択する
採決結菓：351249337株に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999997%を占めた。1009株に反対し、会議に参加した議決権株式総数の0.0003%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。
上述の今回の会議に参加した有効議決株式のうち、中小株主の議決結菓は、437100株に同意し、会議に参加した中小株主が保有する議決権株式総数の997697%を占めた。1009株に反対し、会議に参加した中小株主が保有する議決権株式総数の0.2303%を占めた。棄権0株で、会議に参加した中小株主の議決権株式総数の0%を占めた。
10、「2022年度日常関連取引金額の見込みに関する議案」を審議、採択する
本議案の関連株主は採決を回避する。採決結菓：96506526株に同意し、会議に参加した議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した議決権株式総数の0%を占めた。
上述の今回の会議に参加した有効採決株式のうち、中小株主の採決結菓は、438109株に同意し、会議に参加した中小株主が保有する議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に参加した中小株主が保有する議決権株式総数の0%を占めた。0株を棄権し、会議に参加した中小株主の議決権株式総数の0%を占めた。
会社が今回の株主総会の現場会議に出席した株主は記名投票方式で上述の審議事項を採決し、関連する開票、監督票はすべて「上場会社株主総会規則」「会社定款」の規定によってそれぞれ行われた。
会社の一部の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて今回の株主総会の上述の審議事項に対してネット投票を行い、深セン証券取引所は今回のネット投票の採決統計数字を提供した。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、行政法規とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に合緻している。五、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の2021年度株主総会の招集、開催プログラム、会議出席者資格、招集者資格及び会議採決プログラム、採決結菓などのことは、「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、行政法規とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、採決結菓はすべて合法的で有効であると考えている。（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「上海市錦天城弁護士事務所の＊ Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 2021年度株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
上海市錦天城弁護士事務所の弁護士：
孫矜如
担当：担当弁護士：
努力を顧みて白い帆を努力する。
2022年5月19日上海・杭州・北京・深セン・蘇州・南京・成都・重慶・太原・青島・厦門・天津・済南・合肥・鄭州・福州・南昌・西安・広州・長春・武漢・ウルムチ・香港・ロンドン
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