証券コード：001313証券略称：広東海飼料公告番号：2022051広東広東海飼料グループ株式会社
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案を否決しなかった場合
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月19日14：00。
（2）ネット投票期間：2022年5月19日（木）。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年5月19日の取引時間9：15-9：25、9：30-11：30と13：00–15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月19日9:15-15:00です。
2、会議の開催場所：広東省湛江市霞山区空港路22号会社2階会議室。
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
4、会議の招集者と司会者：
（1）会議招集者：会社取締役会。
（2）会議の司会者：会社の理事長の鄭石軒さん。
5、会議招集の合法的なコンプライアンス：今回の会議の招集、開催は「会社法」「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」及び「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）会議の出席状況
1、会議に出席する株主の状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代表は計15人で、議決権株式数580848700株を代表し、会社の株式総額の829784%を占めている。その中で、現場投票方式で出席した
株主3人は、議決権のある株式数481110000株を代表し、会社の株式総額の687300%を占めている。
ネット投票を通じた株主12人は、議決権株式数99738700株を代表し、会社の株式総所有権を占めている。
額の142484%。
今回の株主総会の採決に出席した株主及び株主代理人のうち、中小株主（会社の取締役、監督を除く
事、高級管理職及び単独または合計保有会社の5%以上の株式株主以外のその他の株主）
11人で、議決権のある株式数24700株を代表し、会社の株式総額の0.0035%を占めている。その中で、
現場投票方式を通じて出席した株主0人は、議決権のある株式数0株を代表し、会社の株式総額を占めている。
の0.0000%です。ネット投票を通じた株主11人は、議決権株式数24700株を代表し、公
司の株式総額の0.0035%です。
2、会議に出席した他の人
（1）会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席する；
（2）会社が招聘した国浩弁護士（深セン）事務所の鄒銘君、陳倩弁護士が今回の会議に列席した。
二、提案審議採決状況
（I）採決方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した採決方式を採用する。
（II）会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の叙任を完了した。
（III）非累積投票提案の採決結菓
1、全体的な状況
棄権反対に同意する
今回の出席を占めて今回の出席を占めて今回の出席を占めている。
提案提案名称株式数株主総会有株式数株主総会有株式数株主総会有議決符号（株）効力議決権株式量（株）効力議決権株式（株）効力議決権株式結菓部総数の割合部総数の割合
例例
「2021年年次報告書採択1.00（全文及び要約）」5808391009999831700 0.00037900.0014%
「2021年度取締役会通過2.00業務報告」580836500999979430.007790.014%
「2021年度監事会通過3.00業務報告」5808365009999791700 0.0003105000.0018%
『2021年度財務決定
4.00481151008283141700 0.000399721900171683%計算報告」
棄権反対に同意する
今回の出席を占めて今回の出席を占めて今回の出席を占めている。
提案提案名称株式数株主総会有株式数株主総会有株式数株主総会有議決符号（株）効力議決権株式量（株）効力議決権株式（株）効力議決権株式結菓部総数の割合部総数の割合
例例
『2021年度利について
5.00潤分配予案の議4811225008283101700 0.000399724500171688%通過案」
『子会社のための採用について
原材料の購入による対応
6.00481151008283141700 0.000399721900171683%支払いによる保証の提供
議案
『顧客のための銀行融通について
会社の製品を購入するために使用する
7.0048112250082831043 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 99721900171683%保証金保証を提供することによる議論
事件』
『非独立取締役について
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度報酬（津48112150828308%53 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 99721900171683%可決貼付）案の議案」
『独立董の調整について
9.00481151008283141700 0.000399721900171683%事後手当を可決する議案」
『非従業員監事について
10.0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度手当案5808381009999822700 0.00057900.0014%で可決された議案」
『従業員監事津について
11.0005808391009999831700 0.0003790.014%貼付案を通過する議案』
『董監高の購入について
12.00058083650099997943 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 790.014%責任保険を通過する議案』
《会社経営の見直しについて
13.00の範囲及び対応するを修正する議案》
議案13は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株
総数の2/3以上が同意した。
2、中小株主の採決状況
棄権反対に同意する
今回の提案編提案名株式数株主総会における株式数株主総会における株式数株主総会における株式数株主総会におけるコード（株）小株主有効（株）小株主有効（株）小株主有効議決権株式議決権株式総数の割合総数の割合総数の割合
「2021年年次報告（全文）
1.00 15,100
