Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 独立取締役
会社の第7回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社規約」の関連規定に基づき、私たちは Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社、全株主及び投資家に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則に基づき、会社の第7回取締役会第6回会議で審議された関連事項に対して、以下のように意見を発表した：一、会社の取締役会秘書を招聘することに関する独立した意見
1、張志景氏の個人履歴などの資料を真剣に審査したところ、「会社法」と「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督会と深セン証券取引所に市場参入禁止者として確定された現象は発見されなかった。中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともなく、「信頼を失った被執行者」には属さず、その職務資格は上場会社の高級管理者を務める条件に合っている。2、会社が招聘した取締役会秘書はすでに深セン証券取引所の取締役会秘書の就任前の試験に合格し、この職務を担当するために必要な管理能力、指導能力、専門知識、仕事の経験を備え、良好な職業道徳と個人の品格を持っており、就任資格は「会社法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に符合している。
3.会社が取締役会秘書を招聘する指名、審査と採決の手順は「会社法」「会社定款」などの関連法律法規の規定に符合し、合法的で有効である。
以上、私たちは会社が張誌景さんを会社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から第7期取締役会の任期が満了するまでです。
独立取締役：方彬福、虞義華、駱剣明
2002年5月20日
