Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会の開催期間には、議案の増加、変更、否決はありません。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年05月19日（木）午後2時；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じて投票する時間は2022年05月19日09：15-09：25、09：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年05月19日09:15-15:00の任意の時間です。2、現場会議が開催された場所：景徳鎮市昌南大道紫晶路9号紫晶ホテル1号棟3階2号会議室。
3、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。4、会議招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：会社の社長王耀さん
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に符合する。
（II）会議の出席状況
1、株主出席の全体状況：
今回の株主総会に出席した株主と株主の授権委託代表は合計8名で、議決権のある株を代表しています。
351250346株で、会社の議決権株式総数の469511%を占めている。
その中で、現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は4人で、議決権のある公を代表しています。
司株式は351223237株で、会社の議決権株式総数の469475%を占めている。
インターネット投票を通じて会議に出席した株主4人は、議決権のある会社の株式27109株を代表して、
会社には議決権株式総数の0.0036%がある。
2、中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主6人は、議決権のある株式438109株を代表し、公
議決権株式総数の0.0586%を所有しています。
そのうち：現場投票を通過した中小株主2人は、議決権のある株式411000株を代表し、公
議決権株式総数の0.0549%を所有しています。
ネット投票を通じた中小株主4人は、議決権のある株式27109株を代表し、会社の有表を占めている。
議決権株式総数の0.0036%。
3、会社の第7回取締役、監事及び一部の高級管理者が会議に出席した。
4、上海市錦天城弁護士事務所の弁護士ビデオは会議の開催を目撃した。
二、提案審議採決状況
1、提案の採決方式：今回の株主総会の提案は現場投票とネット投票を結合したものを採用する。
採決方式
2、提案の採決結菓：今回の株主総会に出席して有効議決権株式を代表する株主は今回に対して
株主総会の各議案の採決結菓は以下の通りである。
（1）「2021年度取締役会活動報告」の審議採択
採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
351250,346 351250,346 1000000 0 0.0000 0 0.0000
その中で、中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計保有公を除く
司5%以上の株式の株主以外の他の株主）の採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
438109 438109 1000000 0 0.0000 0 0.0000
この議案は採決で可決された。
（2）「2021年度監事会活動報告」の審議採択
採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
351250,346 351250,346 1000000 0 0.0000 0 0.0000
その中で、中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計保有公を除く
司5%以上の株式の株主以外の他の株主）の採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
438109 438109 1000000 0 0.0000 0 0.0000
この議案は採決で可決された。
（3）「2021年度報告及び要約」の審議採択
採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
351250,346 351250,346 1000000 0 0.0000 0 0.0000
その中で、中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計保有公を除く
司5%以上の株式の株主以外の他の株主）の採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
438109 438109 1000000 0 0.0000 0 0.0000
この議案は採決で可決された。
（4）「2021年度財務決算報告」の審議採択
採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
351250,346 351250,346 1000000 0 0.0000 0 0.0000
その中で、中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計保有公を除く
司5%以上の株式の株主以外の他の株主）の採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
438109 438109 1000000 0 0.0000 0 0.0000
この議案は採決で可決された。
（5）「2021年年度利益分配事前案」の審議、採択
採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
351250,346 351247,846 999993 2,500 0.0007 0 0.0000
その中で、中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計保有公を除く
司5%以上の株式の株主以外の他の株主）の採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
438109 435609 994294 2,500 0.5706 0 0.0000
この議案は採決で可決された。
（6）「2021年度内部製御評価報告」の審議採択
採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
351250,346 351250,346 1000000 0 0.0000 0 0.0000
その中で、中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計保有公を除く
司5%以上の株式の株主以外の他の株主）の採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
438109 438109 1000000 0 0.0000 0 0.0000
この議案は採決で可決された。
（7）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：
代表株式（株）は棄権に反対することに同意した。
株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）株数（株）割合（%）
351250,346 351250,346 1000000 0 0.0000 0 0.0000
その中で、中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計保有公を除く
司5%以上の株式を持つ株主以外の他の株主）
