株式コード： Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) 株式略称： Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) 公告番号：2022041 Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
●今回の株主総会で提案が否決されなかった場合。
●今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、今回の株主総会の基本状況
（I）会議の開催時間：
現地会議時間：2022年5月19日（木）午後13時30分から、会期は半日。ネット投票期間：2022年5月19日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月19日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月19日9時から15時までです。
（II）株式登記日：2022年5月11日（水）。
（III）現場会議の開催場所：北京市通州区台湖鎮 Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) 会議センター。
（IV）会議招集者： Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) 取締役会。
（8548）会議方式：今回の会議は現場とネット投票を結合する方式を採用する。
（Ⅵ）会議の司会者：会社の理事長馬晨山さん
今回の会議の招集と開催は「会社法」及び関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合する。
（i）会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は18名で、代表株式は1201372899株で、会社の議決権株式総数の633405%を占めている。その中：今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人1名、代表株式数1160272587株は、会社の議決権株式総数の611735%を占めている。深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票を行う株主
及び株主代理人17名、代表株式数41100312株は、会社の議決権株式総数の
2.1669%。会社の一部の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に出席した。COVID-19による肺
炎症予防とコントロールの必要性について、証人弁護士はビデオを通じて今回の株主総会に参加し、証言した。
二、議案の審議と採決状況
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて議案を採決し、具体的な審査を行った。
議と採決の状況は以下の通りである。
会議に出席したすべての議決権のある株主が意見を採決した。
番号議案名分類同意反対棄権結菓
株数比例株数比例株数比例
会議に出席する
議決権株主1201307399999945315000. Zhejiang Bangjie Holding Group Co.Ltd(002634) 0000.0028%
議案1「2021年度取締役通過会活動報告」において、中小株主
採決状況4103481998406315000.0766340000.0827%
会議に出席する
議決権株主1201307399999945655000.0055%0%
議案2「2021年度監事通過会活動報告」のうち、中小株主
採決状況4103481998406655000.1594%0%
会議に出席する
議決権株主1201307399999945315000. Zhejiang Bangjie Holding Group Co.Ltd(002634) 0000.0028%
議案3「2021年度財務通過決算報告」のうち、中小株主
採決状況4103481998406315000.0766340000.0827%
会議に出席する
議決権株主1201307399999945315000. Zhejiang Bangjie Holding Group Co.Ltd(002634) 0000.0028%
議案4「2021年年次報告の全文と要旨」の中で、中小株主
採決状況4103481998406315000.0766340000.0827%
会議に出席する
『2021年度利益議決権株主1201307399999945655000.0055%0 0%
議案5の分配と積立金の増資予定案」のうち、中小株主
採決状況4103481998406655000.1594%0%
『未来12会議出席について
議決権株主1197119899695336609103047%0%
議案は6ヶ月間、持株子会社の通過司に保証額を提供し、その中で中小株主
の議案』採決状況374394091092736609128.9073%0%
議案7「2022年度会議への出席について日常関連取引の事前議決権を有するすべての株主4103481998406655000.1594%0%
計の議案』の中で、中小株主
採決状況4103481998406655000.1594%0%
会議に出席する
議決権株主1201307299999945656000.0055%0%
議案8「改選会社が独立取締役を通過することに関する議案」の中で、中小株主
採決状況41034712998404656000.1596%0%
会議に出席する
議決権株主1201307399999945315000. Zhejiang Bangjie Holding Group Co.Ltd(002634) 0000.0028%
議案9「継続会計可決師事務所に関する議案」のうち、中小株主
採決状況4103481998406315000.0766340000.0827%
会社の独立取締役は今回の株主総会で職務報告を行った。
特別な説明：
1、議案6は特別決議事項であり、今回の会議に出席する株主（株主代理人を含む）を獲得する。
所持議決権の2/3以上が通過する。
2、議案7は関連取引事項に関連し、関連株主は採決を回避した。
3、議案8独立取締役候補の在任資格と独立性はすでに提出された審査に異議がない。
今回の株主総会では、独立取締役1人だけを選出し、累積投票製は適用されません。
三、弁護士が状況を目撃する
1、弁護士事務所名：北京市中倫弁護士事務所
2、証人弁護士：ジャヘン、劉宜そびえ立つ
3、結論的な意見：会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムは「会社法」「証」に符合する。
券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定は、
会議に出席した人の資格、招集人の資格は合法的で有効で、会議の採決プログラム、採決結菓は合法的で有効である。
北京市中倫弁護士事務所が発行した法律意見書の全文は同日、巨潮情報網に発表された。
