証券コード： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 証券略称： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 公告番号：2022023
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
第7回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、会議の通知の時間と方式
今回の取締役会会議の通知は2022年05月08日に電話、メール、専任者の送達で発行された。2、会議の開催時間と方式
会議は2022年05月19日に景徳鎮市昌南大道紫晶路9号紫晶ホテル1号棟3階2号会議室で開催された。
3、会議の出席状況、司会者と列席者
今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人（うち：独立取締役虞義華氏は通信採決方式で会議に出席）に出席すべきで、会議は理事長の王耀氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。
4、会議の招集と開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
会社の取締役会はこのほど、会社の副社長兼取締役会秘書の李毅氏から書面による辞任報告を受け、李毅氏は職場の変動で、取締役会秘書、副社長の辞任を申請した。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に基づき、李毅氏の辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。李毅氏は辞任後も会社の取締役と取締役会専門委員会の関連職務を継続する。
本公告の公開日までに、李毅氏は会社の株式410000株を保有している。李毅氏は会社の副社長、取締役会の秘書を辞任した後も会社の取締役であり、関連規定を厳格に遵守し、保有株式を管理することを約束し続ける。
証券コード： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 証券略称： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 公告番号：2022023
会社の理事長の指名を経て、会社は張誌景さんを会社の取締役会秘書として招聘し、今回の会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまで。
具体的な内容は会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の同期に発表された関連公告。
張誌景さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
2、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
会社は李篠さんを会社の証券事務代表として招聘し、今回の会議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまで。
具体的な内容は会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の同期に発表された関連公告。
李篠さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
三、予備検査書類
1、会社の第7回取締役会第6回会議の決議
2、独立取締役会社の第7回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見
ここに公告します。
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 取締役会二〇二年五月二十日
証券コード： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 証券略称： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 公告番号：2022023
添付ファイル：会社取締役会秘書履歴書：
張志景、男、1986年7月生まれ、本科学歴、会社証券部主催課員、副部長を務めたことがある。現在、会社証券事務代表、取締役会事務室主任を務めている。
張誌景氏はすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、職責を履行するために必要な専門知識、仕事経験及び関連素質を備え、関連する職責の要求に適任でき、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に符合する職務資格を持っている。
現在まで、張誌景氏は会社の株式150000株を直接保有しており、会社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。会社証券事務代表履歴：
李篠、女、1990年4月生まれ、本科学歴、江西黒猫輸出入有限会社の主催課員、景徳鎮黒猫グループ有限責任会社党政弁公室秘書処の副主任課員を務め、2017年に会社取締役会事務室に入社し、現在会社取締役会事務室証券科の副課長を務めている。
李篠さんはすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、職責を履行するために必要な専門知識、仕事経験及び関連素質を備えており、関連する職責の要求に適任でき、関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書などの要求に符合する職務資格を持っている。
現在まで、李篠さんは会社の株式80000株を直接保有しており、会社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。
