証券コード： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 証券略称： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 公告番号：2022024
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
副社長兼取締役会秘書の辞任と取締役会の招聘について
秘書、証券事務代表の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会秘書の辞任状況
会社の取締役会はこのほど、会社の副社長兼取締役会秘書の李毅氏から書面による辞任報告を受け、李毅氏は職場の変動で、取締役会秘書、副社長の辞任を申請した。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に基づき、李毅氏の辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。李毅氏は辞任後も会社の取締役と取締役会専門委員会の関連職務を継続する。
本公告の公開日までに、李毅氏は会社の株式410000株を保有している。李毅氏は会社の副社長、取締役会の秘書を辞任した後も会社の取締役であり、関連規定を厳格に遵守し、保有株式を管理することを約束し続ける。
二、取締役会秘書の招聘状況
会社の理事長の指名を経て、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社は2022年05月19日に第7回取締役会第6回会議を開き、「取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択し、張誌景氏を会社の取締役会秘書として招聘することに同意した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は第7回取締役会第6回会議の審議が通過した日から第7回取締役会の任期が満了する日まで。同時に、職場の調整によって、張誌景さんは会社の証券事務代表を務めなくなった。
張誌景氏は取締役会秘書に関する専門知識、仕事の経験と管理能力を備えており、深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得しており、職務資格は関連法律法規、規範性文書の規定に符合しており、取締役会秘書書を担当してはならない状況は存在しない。
会社の独立取締役は会社の取締役会が張誌景氏を取締役会の秘書に任命することに同意する独立意見を発表し、内容の詳細は会社の同期が巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
証券コード： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 証券略称： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 公告番号：2022024
会社の取締役会秘書の連絡先は以下の通りです。
連絡先：07988399126
ファックス：07988399126
メールボックス：[email protected].
連絡先：江西省景徳鎮市昌江区歴尭
三、証券事務代表の招聘状況
会社は2022年05月19日に第7回取締役会第6回会議を開き、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択し、李篠さんを会社証券事務代表として招聘することに同意した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。任期は第7回取締役会第6回会議の審議が通過した日から第7回取締役会の任期満了日まで。李篠さんは証券事務代表に関する専門知識、仕事の経験と管理能力を備えており、深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得しており、職務資格は関連法律法規、規範性文書の規定に符合しており、証券事務代表を務めてはならない状況は存在しない。
会社証券事務代表の連絡先は次のとおりです。
連絡先：07988399126
ファックス：07988399126
メールボックス：[email protected].
連絡先：江西省景徳鎮市昌江区歴尭
ここに公告します。
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 取締役会二〇二年五月二十日
証券コード： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 証券略称： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 公告番号：2022024
添付ファイル：会社取締役会秘書履歴書：
張志景、男、1986年7月生まれ、本科学歴、会社証券部主催課員、副部長を務めたことがある。現在、会社証券事務代表、取締役会事務室主任を務めている。
本公告の公開日までに、張誌景氏は会社の株式150000株を直接保有し、会社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。会社証券事務代表履歴：
李篠、女、1990年4月生まれ、本科学歴、江西黒猫輸出入有限会社の主催課員、景徳鎮黒猫グループ有限責任会社党政弁公室秘書処の副主任課員を務め、2017年に会社取締役会事務室に入社し、現在会社取締役会事務室証券科の副課長を務めている。
本公告の公開日までに、李篠さんは会社の株式80000株を直接保有し、会社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。
