証券コード： Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 証券略称： Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 公告番号：202233
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決、修正、または追加した場合はありません。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会が決議を採択した状況を変更することには触れない。
一、会議の開催状況と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催日時：
（1）現地会議の開催日時：2022年5月19日（木）午後14：30
（2）ネット投票期間は2022年5月19日
その中：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月19日（現場株主総会開催日）9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月19日9：15-15：00
2、株式登記日：2022年5月12日（木）
3、会議開催場所：河北省武安市2672工場区会社会議室
4、招集者：会社取締役会
5、会議司会者：董事長何斉書氏
6、開催方式：現場投票とネット投票の採決を結合する
7、疫病の原因で、一部の取締役、監事と役員はビデオ方式で今回の会議に出席した。
今回の株主総会の招集、開催プログラム、会議出席者の資格と採決プログラムはすべて「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律、法規と規範的な文書の規定に符合している。
（II）会議出席状況
1、今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代表は計66人で、代表株式は1675780908株で、会社の株式総数の419989%を占めている。
2、現場会議の出席状況
現場総会に出席した株主と株主代表6人、代表株式1595952784株は、会社の総株式の399982%を占めている。
3、ネット投票状況
ネット投票を通じた株主60人、代表株式79828124株は、会社の株式総数の2.0007%を占めている。4、中小株主の出席状況
今回の総会に出席した中小株主と株主の授権代表は61人で、代表株式は79878791株で、会社の株式総数の2.0019%を占めている。
5、会社の一部の取締役、監査役、その他の高級管理職、証人弁護士が今回の会議に出席した。二、議案の審議と採決状況
株主総会で項目ごとに審議され、現場投票とネット投票を組み合わせて採決され、会議は以下の決議を形成した。
（I）「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数（株）比例票数（株）比例票数（株）比例
総表決情167444291199.9229063970.05414316000.0258%の場合
中小株主785407949832509063971.13474316000.5403%の採決状況
（II）「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数（株）比例票数（株）比例票数（株）比例
総表決情1674045019989649063970.05418295000.0495%の状況
中小株主78142899782689063971.13478295001.0384%の採決状況
（III）審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数（株）比例票数（株）比例票数（株）比例
総表決情16744429119992029113970.0544426 Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) 5%の場合
中小株主785407949832509113971.14104266000.5341%の採決状況
（IV）審議は「2021年度報告及び要約」を採択した。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数（株）比例票数（株）比例票数（株）比例
総表決情167444291199.92210178970.06073201000.0191%の場合
中小株主7854079498325010178971.27433201000.4007%の採決状況
（Ⅴ）「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数（株）比例票数（株）比例票数（株）比例
総表決情167455071199926611947900713354000.0021%の場合
中小株主7864859498459911947971.4958354000.0443%の採決状況
（Ⅵ）「2022年度日常経営関連取引の議案」を審議、採択した。
本議案は関連取引に関連し、今回の株主総会に出席した関連株主は1人で、合計1594808303株が採決を回避し、本議案の実際の有効採決株式数は80972605株である。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数（株）比例票数（株）比例票数（株）比例
総表決情799143089869309113971.12561469001814%の状況
中小株主78820499867519113971.14101469001839%採決状況
（8550）「継続雇用会社の2022年度財務監査機構に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数（株）比例票数（株）比例票数（株）比例
総表決情16744517119992079025970.0539426 Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) 5%の場合
中小株主785495949833609025971.1 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 6005341%の採決状況
（8551）「2022年度予算計画の議案」を審議し、採択した。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数（株）比例票数（株）比例票数（株）比例
総表決情1674722619996839113970.054414690088%の状況
中小株主78820499867519113971.14101469001839%採決状況
（Ⅸ）「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：
棄権反対に同意する
票数（株）比例票数（株）比例票数（株）比例
総表決情1675 Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) 99953662620003741518000091%の場合
中小株主791007919902606262000.78391518001900%採決状況
関連法律法規及び「会社定款」の規定によると、会社が今回開催した2021年度株主総会で審議された議案9「＜会社定款＞の改訂に関する議案」は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上が可決された。議案9を除くその他の議案はすべて普通決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上が通過する。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京市中倫弁護士事務所
2、弁護士の名前：李艶麗弁護士、黄飛弁護士
3、結論的な意見：
今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻している。今回の株主総会の出席者の資格と招集者の資格はすべて「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」「株主総会議事規則」の規定に符合している。今回の株主総会の採決プログラムは「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。五、予備検査書類
1、会社の2021年度株主総会決議；
2、弁護士が発行した法律意見書；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 取締役会
2022年5月20日
