証券コード： Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 証券略称： Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 公告番号：2022036債券コード：128120債券略称：聯誠転債
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会には議案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間：
現地会議時間：2022年5月19日（木）14：00
インターネット投票期間：2022年5月19日（木）、その中：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月19日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月19日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、会議の開催場所：山東省済寧市兖州区経済開発区北環城路6号会社会議室。
3、会議の開催方式：今回の株主総会は現場とネット投票を結合する方式を採用した。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：会社の理事長郭元強さん。
6、今回の株主総会会議の招集、開催と採決プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
（II）会議出席状況
1、会議に出席する全体的な状況
今回の会議に参加した株主と株主代表は合計25人で、代表株式は60969928株で、
市会社の総株式の463005%です。
今回の株主総会の採決に出席した中小投資家（中小投資家は単独または合計を除いて上場を保有することを指す。
会社の5%以上の株式の株主、会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主）12
人、代表株式は19399435株で、上場会社の総株式の147319%を占めている。
2、現場での会議出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代表は17人で、議決権のある株を代表しています。
56812340株で、上場企業の株式総数の431432%を占めている。
3、ネット投票状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う株主の合計
8人、代表株式は4157588株で、上場会社の総株式の3.1573%を占めている。
4、出席、列席者の状況
会社の取締役、監事、高級管理職、推薦機構及び北京市中倫弁護士事務所の立証
弁護士は今回の会議に出席したり列席したりした。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用している。
今回の会議で審議された議案と具体的な採決状況は以下の通りである。
1.00、「＜2021年年次報告とその要旨について＞の議案を審議、採択する」
棄権反対に同意する
カテゴリ代表株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
会議に参加した株主全員6096992860893958998754759700.1246%0 0.0000%
その中：会議に参加した中小193994351932346996084759700.3916%0 0.0000%投資家
採決結菓：可決。
2.00、「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」を審議、採択する。
棄権反対に同意する
カテゴリ代表株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
会議に参加した株主全員6096992860893958998754759700.1246%0 0.0000%
その中：会議に参加した中小193994351932346996084759700.3916%0 0.0000%投資家
採決結菓：可決。
3.00、「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」を審議、採択する。
棄権反対に同意する
カテゴリ代表株式
株数（株）比例株数（株）比例株数（株）比例
会議に参加した株主全員6096992860893958998754759700.1246%0 0.0000%
その中：会議に参加した中小193994351932346996084759700.3916%0 0.0000%投資家
採決結菓：可決。
4.00、「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」を審議、採択する。
棄権反対に同意する
カテゴリ代表株式
株数（株）比例株数（株）比例株数（株）比例
会議に参加した株主全員6096992860893958998754759700.1246%0 0.0000%
その中：会議に参加した中小193994351932346996084759700.3916%0 0.0000%投資家
採決結菓：可決。
5.00、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択する
棄権反対に同意する
カテゴリ代表株式
株数（株）比例株数（株）比例株数（株）比例
参加株主全体60969928608939589987547347 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 500 0.0041%
内訳：参加中小19399435193234659960847347003772500 0.0129%投資家
採決結菓：可決。
6.00、「2022年度の総合与信限度申請に関する議案」を審議、採択する
棄権反対に同意する
カテゴリ代表株式
株数（株）比例株数（株）比例株数（株）比例
会議に参加した株主全員6096992860893958998754759700.1246%0 0.0000%
その中：会議に参加した中小193994351932346996084759700.3916%0 0.0000%投資家
採決結菓：可決。
7.00、「2022年度の子会社への保証提供に関する議案」を審議、採択
棄権反対に同意する
カテゴリ代表株式数（株）比例株式数（株）比例株式数（株）比例
会議に参加した株主全員6096992860893958998754759700.1246%0 0.0000%
その中：会議に参加した中小193994351932346996084759700.3916%0 0.0000%投資家
採決結菓：可決。
8.00、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する
棄権反対に同意する
カテゴリ代表株式
株数（株）比例株数（株）比例株数（株）比例
会議に参加した株主全員6096992860893958998754759700.1246%0 0.0000%
その中：会議に参加した中小193994351932346996084759700.3916%0 0.0000%投資家
採決結菓：この議案は有効議決権株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
9.00、「会社の登録資本の変更との改訂に関する議案」を審議、採択する。
棄権反対に同意する
カテゴリ代表株式
株数（株）比例株数（株）比例株数（株）比例
参加株主全体60969928608964589987956247001025110000.0180%
内訳：参加中小19399435193259659962136247003220110000.0567%投資家
採決結菓：この議案は有効議決権株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
10.00、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
棄権反対に同意する
カテゴリ代表株式
株数（株）比例株数（株）比例株数（株）比例
参加株主全体60969928608939589987546247001025135000.0221%
その中：会議に参加した中小1939943519323469960846247003220135000.0696%投資家
