北京市中倫弁護士事務所について
2021年度株主総会の
法律意見書
2002年5月
北京市朝陽区金和東路20号院正大中心3号棟南塔22-31階、郵便番号：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing100020, P. R. China
電話/Tel:+86 1059572288ファックス/Fax:+86 10656810221838
URL：www.zhongrun.com.
北京市中倫弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
へ: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
北京市中倫弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) （以下「会社」と略称する）の長年の法律顧問として、会社の委託を受けて、弁護士を派遣して会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席させる。本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの関連法律、法規、規範性文書及び「＊ Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、今回の株主総会を目撃し、法律的な意見を出した。新型コロナウイルス肺炎の影響を受けて、本所が派遣した弁護士はビデオ/通信方式で今回の株主総会を目撃した。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社の今回の株主総会の関連書類と資料を審査した。本所の弁護士は、本所の弁護士が本法律意見書を発行するために必要な材料として、提供された原始材料、コピー、コピーなどの材料、口頭証言が真実、正確、完全な要求に符合し、関連コピー、コピーなどの材料が原始材料と一緻することを会社から保証されています。
本法律意見書において、本所の弁護士は今回の株主総会の召集、開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員と召集者の資格、会議採決プログラム及び採決結菓が「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規則性文書及び「会社定款」の関連規定に合っているかどうかについてのみ意見を発表し、会議で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実やデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
本法律意見書は会社の今回の株主総会に関する事項の合法性の目的だけに使用され、他の目的として使用してはならない。
本所の弁護士はすでに「株主総会規則」の要求に基づいて会社の今回の会議の真実性、合法性を検査し、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。
弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づき、本所の弁護士は会社が提供した関連文書と関連事実に対して審査と検証を行い、法律意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集プログラム
今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。
1、2022年4月25日、会社の第2回取締役会第27回会議は「2021年度株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
2、会社の第2回取締役会第27回会議決議によると、会社は2022年4月26日に中国証券監督会の指定情報開示メディアに公告形式で「 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 2021年度株主総会の開催に関する通知」を掲載した。会議の通知内容は「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
これにより、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集プログラムが「会社法」、「株主総会規則」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。今回の株主総会は会社の取締役会によって招集され、招集者の資格は合法的で有効である。
二、今回の株主総会の開催プログラム
1、今回の株主総会会議に出席した署名帳、身分証明書に基づいて、現場で出席し、ビデオ/通信方式で今回の株主総会会議に出席した株主と株主代理人は全部で17名です。本所の弁護士の証人を通じて、株主が提供した身分証明書及びその他の関連書類は形式要件に符合し、授権依頼書は有効である。
2、今回の株主総会会議に出席した株主と株主代理人はすでに会社が作成した署名帳に署名した。本所の弁護士の検証により、今回の株主総会会議に出席した株主はすべて株式登録日に登録された会社の株主である。
3、今回の株主総会の現場会議は2022年5月19日（木）午後14：00に山東省済寧市兖州区経済開発区北環城路6号会社会議室で開催された。会社の董事長郭元強氏は今回の株主総会を主宰した。今回の株主総会に関する議案と資料はすべて会議に出席した株主と株主代理人に提出された。
4、審査を経て、今回の株主総会のネット投票時間は2022年5月19日です。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月19日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票の有効期間内に、ネット投票システムを通じて直接投票した株主は計8名。
これにより、本所の弁護士は今回の株主総会の開催プログラムが「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。
三、今回の株主総会に出席した人
1.株主及び株主代理人
今回の株主総会の株式登録日は2022年5月12日です。調べによると、現場出席とビデオ/通信方式で会社の今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は17名で、代表株式は56812340株で、会社の株式総数の431432%を占めている。
審査の結菓、上記の株主はすべて株式登録日の深セン証券取引所が上場した後、中国証券登録決済有限責任会社の深セン支社に登録され、会社の株式を保有している株主である。
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、有効時間内にネット投票システムを通じて直接投票した株主は8名で、代表株式は4157588株で、会社の株式総数の3.1573%を占めている。本所の弁護士はネット投票の株主資格を審査することができず、ネット投票に参加する株主資格はすべて「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」「株主総会議事規則」などの規定に合緻する前提の下で、関連する会議に出席する株主は資格に合緻している。
現場出席、ビデオ/通信方式を通じて今回の株主総会会議に出席し、ネットワークを通じて参加した会社の中小投資家（「中小投資家」は会社の5%以下の株式を持つ株主を指し、会社の取締役、監事、高級管理者とその製御の主体を除く）と株東代表は計12名で、会社の議決権株式19399435株を代表し、会社の株式総数の147319%を占めている。その中：現場会議（現場出席及びビデオ/通信方式出席を含む）に参加した中小株主4名は、会社の議決権株式15241847株を代表し、会社の株式総数の115746%を占めている。ネット投票に参加した中小株主8名は、代表会社の議決権株式4157588株で、会社の株式総数の3.1573%を占めている。
2.会議に出席、列席した人
取締役の秦同義、取締役の呉衛明、取締役の馬継勇、独立取締役の馬鳳挙は現場で今回の株主総会に出席し、取締役の郭元強と独立取締役の張誌勇、劉震はビデオ/通信方式で参加した。何振生監査役、蒋磊従業員代表監査役は今回の株主総会に出席し、楊金学監査役はビデオ/通信方式で参加した。取締役会秘書の宋誌強は現場で今回の株主総会に出席した。
副社長の左衍軍、解雲龍、週向東、財務総監の邱秀梅と推薦機構の代表が今回の株主総会に列席した。
疫病管理などの原因で、本所の弁護士はビデオ/通信方式で今回の会議に列席した。
これにより、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席した人が「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範的な文書と「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。
四、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
目撃証言によると、会社の今回の株主総会の現場会議、現場出席及びビデオ/通信方式で出席した株主は公告に明記された審議事項について記名投票の方式で採決を行い、今回の会議の現場で株主代表の週向東、秦福強を開票人とし、監事代表の蒋磊を開票人とし、本所の証人弁護士を開票人とし、開票人、開票人は「会社定款」に規定されたプログラムによって点検を行い、検札と検札。審査を経て、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主に今回の株主総会のネット投票の議決権総数と採決結菓統計データを提供した。
経験証、今回の株主総会の投票採決が終わった後、会社の採決結菓は以下の通りです。
1.「採決の結菓：60893958株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998754%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1246%を占めている75970株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
19323465株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996084%を占めた。に反対
75970株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3916%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
採決結菓：この議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。
2.「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：60893958株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998754%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1246%を占めている75970株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
19323465株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996084%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3916%を占める75970株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
採決結菓：この議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。
3.「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案の審議・採択
採決の結菓：60893958株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998754%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1246%を占めている75970株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
19323465株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996084%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3916%を占める75970株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
採決結菓：この議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。
4.『＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案』を審議、採択する
採決の結菓：60893958株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998754%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1246%を占めている75970株に反対している。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
19323465株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996084%を占めた。に反対
75970株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3916%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
採決結菓：この議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。
5.「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：60893958株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998754%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.120%を占めている73470株に反対している。2500株を棄権し、出席会を占めた。
