北京盈科（アモイ）弁護士事務所
Xiamen Anne Co.Ltd(002235) について
2021年年次株主総会の
法律意見書
2002年5月19日
北京盈科（アモイ）弁護士事務所
福建省厦門市鷺江道2号厦門第一広場18-19、25階
電話：059229366688ファックス：0592255625郵便番号：361000
北京盈科（アモイ）弁護士事務所
Xiamen Anne Co.Ltd(002235) について
2021年年次株主総会の
法律意見書
北京盈科（厦門）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Xiamen Anne Co.Ltd(002235) （以下「会社」と略称する）の委託を受けて、鄭燕婷、陳偉健弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に派遣し、今回の株主総会に対して立証し、法律意見を提出した。
本法律意見書は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）と「深セン証券取引所株式上場規則」（以下「株式上場規則」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書に基づき、及び「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 定款」（以下「会社定款」と略称する）が発行された。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社の今回の株主総会の関連書類と資料を審査した。本所の弁護士は、本所の弁護士が本法律意見書を発行するために必要な材料として、提供された原始材料、コピー、コピーなどの材料、口頭証言が真実、正確、完全な要求に符合し、関連コピー、コピーなどの材料が原始材料と一緻することを会社から保証されています。
本法律意見書において、本所の弁護士は今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者資格、召集者資格及び会議採決プログラム、採決結菓が「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻するかどうかについてのみ意見を発表し、会議で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実やデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
本法律意見書は会社の今回の株主総会に関する事項の合法性の目的だけに使用され、他の目的として使用してはならない。
本所及び引受弁護士は「証券法」「弁護士事務所の証券法律業務に従事する管理弁法」と「弁護士事務所の証券法律業務の執業規則」などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従い、十分な検証検証を行い、本法律意見書が認定した事実の真実、正確さ、完全で、発表された結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、相応の法律責任を負う。法律的な意見は以下の通りです。
一、今回の株主総会の招集プログラム
会社は2022年4月27日に会社の第5回取締役会の第20回会議を開き、2022年5月19日（木）14：30に会社の2021年年度株主総会を開催することを決定した。会社の取締役会は2022年4月28日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」には「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年年度株主総会の開催に関する通知」が掲載され、今回の株主総会の会議招集者、開催時間、開催方式、開催場所、出席対象者、審議する議案、登録手続き、その他の注意事項が記載されている。
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集プログラムが「会社法」「株式上場規則」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会の開催
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した開催方式を採用し、現場会議の開催時間は2022年5月19日14:30で、会議場所はアモイ市集美区杏林錦園南路99号会社第一会議室で、会議開催の実際の時間、場所は会議通知に公告された時間、場所と一緻している。今回の株主総会は会社の張傑社長が主宰した。
ネット投票の期間は2022年5月19日から2022年5月19日までです。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。
深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は、2022年5月19日9時15分から15時までの任意の時間です。
審査の結菓、本所の弁護士は、会社が今回株主総会を開催するプログラムが「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
三、今回の株主総会に出席する人員と会議招集者の資格
（I）今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人
1、会議に出席した株主の全体状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代表は9名で、議決権のある株式1212717577株を代表し、会社の議決権のある株式総数の209150%を占めている。
2、会議に出席する株主の具体的な状況
（1）現場会議に出席する株主及び株主代理人
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主が委託した代理人は2名で、議決権のある株式121163177株を代表し、会社の議決権のある株式総数の209056%を占めている。
（2）今回の株主総会のネット投票に参加する株主
ネット投票の有効時間内にネット投票システムを通じて直接投票する株主は7名で、議決権のある株式54400株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0094%を占めている。
（3）中小投資家の出席状況
今回の株主総会に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を持つ株主とその一緻動人を除く他の株主）は7名で、議決権のある株式54400株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0094%を占めている。
今回の株主総会の現場会議に出席する株主及び株主代理人の主体資格は合法的で有効である。ネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、ネット投票システム提供機関の深セン証券情報有限会社が身元を検証する。
（II）今回の株主総会に出席または列席した他の人
今回の株主総会に出席したのは、会社の取締役、監事、高級管理者、北京盈科（アモイ）弁護士事務所の弁護士で、今回の株主総会に出席する合法的な資格を持っています。
（III）今回の株主総会の招集者資格
調べによると、今回の株主総会の召集者は会社の取締役会であり、今回の株主総会を召集する合法的な資格を持っている。
四、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会が会議の通知に入った議案を審議したことを確認した。今回の株主総会では、選挙の監督者と本所の弁護士が監督と計算を行い、その場で採決結菓を発表した。議案の審議結菓は次の通り。
1、審議は「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決の結菓、12194477株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999809%を占めた。23100株に反対し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0191%を占めている。棄権0株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0%を占めている。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権575368%を占める31300株に同意した。反対票23100株は、会議に出席した中小投資家が持つ議決権424632%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小投資家の議決権0%を占めている。
2、審議は「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決の結菓、12194477株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999809%を占めた。23100株に反対し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0191%を占めている。棄権0株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0%を占めている。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権575368%を占める31300株に同意した。反対票23100株は、会議に出席した中小投資家が持つ議決権424632%%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小投資家の議決権0%を占めている。
3、審議は「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年度財務決算報告」を採択した。
採決の結菓、121193077株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999798%を占めた。24500株に反対し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0202%を占めている。棄権0株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0%を占めている。
そのうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権549632%を占める29900株に同意した。反対票24500株は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権450368%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小投資家の議決権0%を占めている。
4、「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年度利益分配案」を審議、採択した。
採決の結菓、121192077株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999790%を占めた。25500株に反対し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0210%を占めている。棄権0株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0%を占めている。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権531250%を占める28900株に同意した。反対票25500株は、会議に出席した中小投資家が持つ議決権468750%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小投資家の議決権0%を占めている。
5、審議は「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年年次報告」の全文とその要旨を採択した。
採決の結菓、12194477株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999809%を占めた。23100株に反対し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0191%を占めている。棄権0株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0%を占めている。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権575368%を占める31300株に同意した。反対票23100株は、会議に出席した中小投資家が持つ議決権424632%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小投資家の議決権0%を占めている。
6、「会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画の製定に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、12194477株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999809%を占めた。23100株に反対し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0191%を占めている。棄権0株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0%を占めている。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権575368%を占める31300株に同意した。反対票23100株は、会議に出席した中小投資家が持つ議決権424632%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小投資家の議決権0%を占めている。
採決の結菓、今回の株主総会の議案は可決された。
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効であると考えている。
五、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。今回の株主総会の召集者、今回の株主総会に出席する株主及び株主代理人、会議に出席する他の人の資格はすべて合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
本法律意見書は1式5部で、本所の捺印を経て、引受弁護士が署名した後に発効する。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「北京盈科（アモイ）弁護士事務所の＊ Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」の署名捺印ページ）
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