証券コード： Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 証券略称： Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 公告番号：2022025
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会およびメンバー全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案が否決されなかった場合。
2、今回の株主総会には新規議案がないか、前回の株主総会決議を変更した場合。
一、会議の開催状況
1、会議招集者：会社取締役会
2、会議の開催方式：現場投票とネット投票の結合方式。
3、会議の開催時間：
現場会議の開催時間：2022年5月19日14：30
ネット投票期間：2022年5月19日～2022年5月19日、そのうち：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。
（2）深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は、2022年5月19日9時15分から15時までの任意の時間です。
4、現場会議場所：厦門市集美区杏林錦園南路99号第一会議室
5、会議の司会者：会社の社長張傑さん
6、会社の取締役会は2022年4月28日、巨潮情報網、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」などのメディアに「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年年度株主総会の開催に関する通知」を掲載した。
今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律法規及び規範的な文書の規定に合緻している。
二、会議の出席状況
現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主（株主代理人を含む）は9人で、代表株式は121217,577株で、会社の株式総数の209150%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場会議に出席した株主（株主代理人を含む）は2人で、代表株式は121163177株で、会社の議決権付き株式総数に占める割合は209056%である。
（2）深セン証券情報有限会社が今回の会議のネット投票終了後に提供したネット投票の統計結菓によると、ネット投票を通じた株主7人、代表株式54400株は、会社の株式総数の0.0094%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
現場（株主代理人を含む）とネット投票を通じた中小投資家7名は、議決権株式数54400株を代表し、会社の株式総数の0.0094%を占めている。
会社の取締役、監事、高級管理職が今回の会議に出席した。会社の独立取締役は株主総会に職務報告をした。北京盈科（アモイ）弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会のために現場証言を行った。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻する。
三、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、具体的な採決状況は以下の通りである。
1、「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
総議決の結菓、12194477株に同意し、出席株主が持つ議決権の999809%を占めた。23100株に反対し、出席株主の議決権の0.0191%を占めている。0000株を棄権し、出席株主の議決権の0.000%を占めた。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小株式株主が保有する株式の575368%を占める31300株に同意した。23100株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の424632%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。
2、「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
総議決の結菓、12194477株に同意し、出席株主が持つ議決権の999809%を占めた。23100株に反対し、出席株主の議決権の0.0191%を占めている。0000株を棄権し、出席株主の議決権の0.000%を占めた。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小株式株主が保有する株式の575368%を占める31300株に同意した。23100株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の424632%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。
3、「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年度財務決算報告」を審議、採択する
総議決の結菓、121193077株に同意し、出席株主が持っている議決権の999798%を占めた。24500株に反対し、出席株主の議決権の0.0202%を占めている。0000株を棄権し、出席株主の議決権の0.000%を占めた。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小株式株主が保有する株式の549632%を占める29900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の450368%を占め、24500株に反対した。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。
4、「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年度利益分配案」を審議、採択する
総議決の結菓、121192077株に同意し、出席株主が持っている議決権の999790%を占めた。25500株に反対し、出席株主の議決権の0.0210%を占めている。0000株を棄権し、出席株主の議決権の0.000%を占めた。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の531250%を占める28900株に同意した。25500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の468750%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
5、審議によって「Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年年度報告>全文とその要旨」の総議決結菓は：12194477株に同意し、出席株主が持つ議決権の999809%を占めた。23100株に反対し、出席株主の議決権の0.0191%を占めている。0000株を棄権し、出席株主の議決権の0.000%を占めた。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小株式株主が保有する株式の575368%を占める31300株に同意した。23100株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の424632%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。
6、「会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画の製定に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓、12194477株に同意し、出席株主が持つ議決権の999809%を占めた。23100株に反対し、出席株主の議決権の0.0191%を占めている。0000株を棄権し、出席株主の議決権の0.000%を占めた。
このうち、上場企業の5%以下の株式を単独または合計で保有する中小投資家は、会議に出席した中小株式株主が保有する株式の575368%を占める31300株に同意した。23100株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の424632%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株株主の保有株式の0.0000%を占めた。
四、弁護士が出した法律意見
北京盈科（アモイ）弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会のために次のような証人意見を出した。
今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に符合している。今回の株主総会の召集者、今回の株主総会に出席する株主及び株主代理人、会議に出席する他の人の資格はすべて合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
五、予備検査書類
1 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年年次株主総会決議；
2.北京盈科（アモイ）弁護士事務所の弁護士が発行した「 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021年年次株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 取締役会二〇二年五月十九日
