証券コード： Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 証券略称： Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 公告番号：2022027 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案を否決しなかった場合；
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催方式
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結びつける方式を採用した。
2、今回の会議の開催時間
（1）現地会議時間：2022年5月19日（木）14：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日9時から15時までです。
3、現場会議場所：湖南省長沙市聖爵フェス大酒店
4、株式登記日：2022年5月13日（金）
5、会議招集者：会社取締役会
今回の会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
（II）会議出席状況
株主出席の全体状況：現場とネット投票を通じた株主72人、代表株式1464184740株は、上場会社の総株式の782685%を占めている。このうち、現場投票を通じた株主8人は、代表株式1281715530株で、上場会社の総株式の685145%を占めています。ネット投票を通じた株主64人、代表株式182469210株は、上場会社の総株式の9.7540%を占めている。
中小株主が出席する全体的な状況：現場とネット投票を通じた中小株主69人、代表株式190047790株は、上場会社の総株式の101591%を占めている。その中で、現場投票を通じた中小株主5人は、代表株式7578580株で、上場会社の総株式の0.4051%を占めている。ネット投票を通じた中小株主64人、代表株式182469210株は、上場会社の総株式の9.7540%を占めている。
今回の会議は会社の張華立理事長が主宰し、すべての取締役、監事、一部の高級管理者が現場会議やビデオ会議方式を通じて会議に出席したり、列席したりします。会社推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) 推薦代表者の姚旭東と王琨はビデオ会議方式で会議に列席した。北京市君合弁護士事務所の李若晨と李卉怡の2人の証人弁護士はビデオ会議方式で出席し、法律意見書を発行した。会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、各議案の採決結菓は具体的に以下の通りである。
議案1.00会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案
総議決状況：14641288740株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999962%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0009%を占めている。棄権43300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。中小株主の総議決状況：189991790株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999705%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0067%を占め、12700株に反対した。棄権43300株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0228%を占めている。
本議案は可決された。
議案2.00会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案
総議決状況：14641288740株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999962%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0009%を占めている。棄権43300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。部の999705%です。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0067%を占め、12700株に反対した。棄権43300株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0228%を占めている。
本議案は可決された。
議案3.00会社の2021年年次報告全文とその要旨に関する議案
総議決状況：1464067480株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999920%を占めた。73960株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0051%を占めている。棄権43300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。中小株主の総議決状況：189930530株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999383%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0389%を占める73960株に反対した。棄権43300株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0228%を占めている。
本議案は可決された。
議案4.00会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
総議決状況：1464117640株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999991%を占めた。13100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0009%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：190034690株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999931%を占めた。13100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0069%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は可決された。
議案5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社の日常関連取引の見通しに関する議案
5.012022年度会社と持株株主、実際の支配者及び関連先の日常関連取引は本議案が関連取引に関連することを予想し、関連株主のマンゴーメディア有限会社は採決を回避する。
総議決状況：414871739株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999969%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0031%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。部の999933%；会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0067%を占め、12700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は可決された。
5.022022年度会社とミグ文化科学技術有限会社及びその関連先の日常関連取引は本議案が関連取引に関連することを予想し、関連株主の中移資本持株有限責任会社は採決を回避する。
総議決状況：1332983248株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999990%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0010%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：190035090株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999933%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0067%を占め、12700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は可決された。
議案6.00完全子会社の増資拡大及び関連取引に関する議案
本議案は関連取引に関連し、関連株主のマンゴーメディア有限会社は採決を回避する。
総議決状況：414871739株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999969%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0031%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：190035090株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999933%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0067%を占め、12700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は可決された。
議案7.00クラウドストレージプロジェクトの結項及び節減募集資金を永久補充流動資金に用いる議案
総議決状況：14641722040株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999991%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0009%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：190035090株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999933%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0067%を占め、12700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は可決された。
銀行への与信枠申請に関する議案8.00
総議決状況：14641722040株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999991%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0009%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：190035090株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999933%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0067%を占め、12700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は可決された。
議案9.00非独立取締役候補の指名に関する議案
総議決の状況：146358639株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999592%を占めた。584501株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0399%を占めている。棄権13600株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0009%を占めている。
中小株主の総議決状況：189449689株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の996853%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3076%を占める584501株に反対した。棄権13600株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0072%を占めている。
本議案は可決され、彭建氏は会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出され、任期は株主総会の審議が通過した日から第4回取締役会の満了日までである。
三、弁護士が出した法律意見
今回の会議は北京市君合弁護士事務所の李若晨弁護士と李卉怡弁護士がビデオ会議方式で目撃し、「 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」を発行した。証人弁護士は、今回の株主総会の召集と開催プログラム、現場出席会議員資格と召集人資格、採決プログラムなどのことは、法律、法規、会社定款の関連規定に符合しており、これによる株主総会決議は合法的で有効だと考えている。
四、予備検査書類
1、会社の2021年年度株主総会決議；
2、北京市君合弁護士事務所の会社の2021年年度株主総会に関する法律意見書。ここに公告します。
