証券コード： Hengbao Co.Ltd(002104) 証券略称： Hengbao Co.Ltd(002104) 公告番号：2022024 Hengbao Co.Ltd(002104)
第7回取締役会第17回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hengbao Co.Ltd(002104) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第17回臨時会議は2022年5月19日午前、通信方式で開催された。
一、取締役会会議の開催状況
1.取締役会会議の通知の時間と方法：会社は2022年5月12日に書面で会社の全取締役に会議の通知を出した。
2.取締役会会議の時間、場所と方法：2022年5月19日午前9時30分に通信方式で開催されます。
3.今回の会議は取締役8人、取締役8人になるべきだ。
4.取締役会会議の司会者と列席者：会議は理事長の銭京氏が司会し、会議の列席者は会社の取締役会秘書、証券事務代表及び全体の監事がある。5.会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
（I）会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓で「2021年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、会社「2021年株式オプションインセンティブ計画（草案）」などの関連規定及び会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、一部のインセンティブ対象者は離職、2021年度個人業績考課が基準に達していないまたは完全に基準に達していないなどの状況によって、21人の激励対象者が授与されたが、まだ行使されていないすべてまたは一部のストックオプションの合計148.22万件を抹消することにした。
会社の取締役の高強さん、徐空凌さん、陳妹さんは今回の激励計画の激励対象で、本議案の採決を回避し、残りの5人の取締役が採決に参加した。
会社の「2021年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する公告」の詳細は2022年5月20日の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」及び会社指定情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（II）会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓で「会社の2021年株式オプション激励計画について初めて一部の第1行権期間の行権条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、会社「2021年株式オプションインセンティブ計画（草案）」などの関連規定及び会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は今回の株式インセンティブ計画が設定した初めての授与部分の第1行権期間の行権条件がすでに成菓したと考えている。会社は条件を満たす激励対象のためにストックオプションの行使に必要なすべてのことを処理します。
会社の取締役の高強さん、徐空凌さん、陳妹さんは今回の激励計画の激励対象で、本議案の採決を回避し、残りの5人の取締役が採決に参加した。
会社の「会社の2021年株式オプション激励計画が初めて一部の第1行権期間の行権条件の成菓を授与する公告について」の詳細は2022年5月20日の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」及び会社指定情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 Hengbao Co.Ltd(002104) 取締役会二〇二年五月十九日
