証券コード： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 証券略称： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 公告番号：2022015 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
第4回取締役会第16回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第16回臨時会議は2022年5月19日に現場採決と通信採決を結合する方式で会社会議室で開催され、今回の取締役会会議の通知は電話、電子メール、直接届く方式で2022年5月16日に各取締役に発行された。今回の取締役会会議の資料はすでに事前に会社の監事と高級管理者の審査を提出した。今回の取締役会会議には5人、実際には5人が出席しなければならない（その中：出席を依頼した取締役0人、通信採決方式で会議に出席した3人）。今回の取締役会会議は理事長の曽浩氏が招集し、主宰し、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1.5票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案」を可決した。
会社の第4回取締役会の任期が満了することを考慮して、取締役会は曽浩さん、余欣さん、兪融さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補として指名することに同意し、非独立取締役候補の履歴書は添付ファイルを参照してください。
「取締役会の交代選挙に関する公告」（2022017）詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、「独立取締役が会社の関連事項に対して発表した独立意見」の詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）
2.5票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の選出に関する議案」を可決した。
会社の第4期取締役会の任期が満了することを考慮して、取締役会は李天明さん、劉勇さんを会社の第5期取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、独立取締役候補の履歴書は添付ファイルを参照してください。
「取締役会の交代選挙に関する公告」（2022017）、「独立取締役指名者声明（李天明）」（2022018）、「独立取締役指名者声明（劉勇）」（2022019）、「独立取締役候補声明（李天明）」（2022020）、「独立取締役候補声明（劉勇）」（2022021）は、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、「独立取締役が会社の関連事項に対して発表した独立意見」の詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
上記の議案1と2は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならず、その中で独立取締役候補の在任資格は深セン証券取引所の審査を経て異議なしに提出しなければならない。株主総会は会社の第5回取締役会の取締役を選出するために累積投票製で採決した。第5回取締役会の取締役メンバーの任期は、株主総会の審議が通過した日から3年間です。
会社は取締役の中で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えない予定です。
「会社法」、「会社定款」の規定に基づき、会社の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前に、会社の第4回取締役会の全員と高級管理職は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づいて取締役と高級管理職の勤勉な義務と職責を引き続き履行する。
3.賛成5票、反対0票、棄権0票で「2021年度株主総会開催に関する議案」を可決した。
会社は2022年6月10日（金）に2021年度株主総会を開催し、株主総会の審議を提出する必要がある議案を審議する予定で、会社の独立取締役は年度株主総会で職務を述べる。
「2021年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022024）詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類を調べる。会社の第4回取締役会第16回臨時会議の決議。ここに公告します。
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 取締役会2022年5月19日
添付ファイル：『第5回取締役会取締役候補者履歴書』
一、非独立取締役候補者
1.曽浩さんは、香港の永久居留権を持って、1971年生まれで、深セン大学を卒業しました。1996年からコンピュータ無線週辺機器製品の研究開発に従事し、無線マウス製品を設計し、実用新案特許を取得し、1998年にUSB無線キーボードマウスセットを開発し、2001年5月にホットキー電子（香港）有限会社を投資し、2002年に人体誘導式光電無線マウスを設計し、2006年に新しい2.4 G超低エネルギー無線週辺機器ソリューションの設計を主導した。現在、会社の理事長兼社長を務め、会社の経営と管理を全麺的に担当しています。
曽浩氏は会社の株式を直接保有しておらず、ホットキー電子（香港）有限会社を通じて44.92%の株式を保有している。会社の創始者と実際の支配者のために、持株株主単位で取締役を務め、会社の現在の取締役余欣女史の配偶者であるほか、曽浩氏は会社の他の取締役、監事、高級管理者、その他の当社の5%以上の株式を持つ株主とは関連関係がない。曽浩氏は中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者には属していない。
2.余欣さんは、香港の永久居留権を持って、1981年生まれで、深セン大学を卒業しました。2002年から前後して会社の前身である深セン熱鍵科学技術有限会社の財務、購買、人事部門の責任者、深セン帝浦電子有限会社の副理事長、現在の会社の取締役兼副社長を務めている。
余欣女史は直接会社の株式を保有しておらず、ホットキー電子（香港）有限会社を通じて会社の14.97%の株式を保有し、持株株主単位で取締役を務め、会社の現理事長の曽浩氏の配偶者であるほか、余欣女史は会社の他の取締役、監査役、高級管理職、その他の当社の5%以上の株式を保有する株主とは関連関係がない。余欣女史は中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者には属していない。
3.兪融さん、中国国籍、1971年生まれ、上海交通大学電子工学科卒業、上海財経大学金融学修士、中国中医科学院博士、中欧国際工商管理学院EMBA；創始者、実際の支配者及び理事長、上海天億実業控股集団有限会社理事長、国家衛生計画生育委員会健康促進と教育専門家指導委員会委員、中華中医薬学会養生リハビリテーション専門委員会副主任委員、中華中医薬学会健康サービス工作委員会副主任委員、中国非公立医療機構協会健康診断分会会長、中国上場会社協会の副会長で、現在は会社の取締役を務めています。
兪氏は会社の株式を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、当社の5%以上の株式を持っている株主とは関連関係がない。兪氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者には属していない。
二、独立取締役候補者
1.李天明さん、中国国籍、1971年生まれ、大学院生の学歴。華能伊敏石炭電力有限責任会社の企業管理処の課員、広東経天弁護士事務所の弁護士を歴任した。現在、広東華商弁護士事務所の弁護士、高級パートナー、上場会社 Shenzhen Honor Electronic Co.Ltd(300870) 独立取締役、非上場会社深セン市五山新材料株式会社、深セン市麦馳物連株式会社、深セン安培龍科学技術株式会社、天鍵 Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) 有限会社の独立取締役を務めている。
李天明氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、当社の5%以上の株式を保有する株主とは関連関係がない。李天明氏はすでに中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属していない。
2.劉勇さん、中国国籍、1977年生まれ、大学院生の学歴、公認会計士、公認税理士。深セン融信会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査員を歴任し、深センは会計士事務所の監査マネージャー、深セン大華天誠会計士事務所の高級監査マネージャー、深セン平海会計士事務所（普通パートナー）のパートナー、深セン市鵬信瑞と税理士事務所有限会社の執行役員兼社長を信じている。現在、深セン市弘正管理顧問有限会社の執行役員兼総経理、深セン永信瑞と会計士事務所（特殊普通パートナー）のパートナー、上場会社＊ Dongguan Tarry Electronics Co.Ltd(300976) 独立取締役、非上場会社の広東舜迵（グループ）株式会社、深セン市瑋言服飾株式会社の独立取締役を務めている。
劉勇氏は会社の株式を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、当社の5%以上の株式を持っている株主とは関連関係がない。劉勇氏はすでに中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属していない。
