Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 独立取締役
会社の関連事項に対して発表された独立した意見
「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」及び「* Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 会社規約」などの関連規定に基づき、* Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、独立して職責を履行することを約束した。会社の主要株主、実際の支配人または会社とその主要株主、実際の支配人と利害関係がある単位または個人の影響を受けていない。関連資料を真剣に審査した後、独立した意見を発表するのは以下の通りである。
審査を経て、会社の取締役会が提出した「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の推薦に関する議案」及び「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の推薦に関する議案」:
1.今回の提案提出者の資格、提出プログラムは「会社規約」の規定に合緻している。提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、行政法規と「会社定款」の規定に合緻している。
2.取締役会に指名された第5回取締役会の3人の非独立取締役候補と2人の独立取締役候補はいずれも関連法律法規に規定された上場会社の取締役と独立取締役の在任資格を備えており、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役、独立取締役を務めてはならない場合はなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。また、いずれも信頼を失った被実行者には属していません。私たちは上記の提案の中で3人の非独立取締役候補と2人の独立取締役候補の指名に異議がなく、提案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役:李勉馮東
2022年5月19日