証券コード： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 証券略称： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 公告番号：2022022 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) （以下「会社」と略称する）第4期監事会の任期が間もなく満了し、会社は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの関連規定は2022年5月19日に第4回監督会第17回臨時会議を開き、「会社監督会の交代選挙及び第5回監督会の非従業員代表監督候補の選出に関する議案」を審議、採択し、関連事項を以下のように公告した。
「会社規約」の規定によると、会社の第5回監事会は3人の監事から構成されている。持株株主のホットキー電子（香港）有限会社は李丹女史を指名し、監査役会は鄭賢成氏を会社の第5回監査役会の非従業員代表監査役候補に指名した。候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
今回の選挙では、非従業員代表監事は2021年度の株主総会の審議を提出する必要がある。
株主総会は会社の第5回監事会の非従業員代表監事を選挙するために累積投票製で採決し、上述の2人の非従業員代表監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙による1人の従業員代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成する。会社の第5期監事会監事の任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から計算します。
新しい監事が就任する前に、会社の第4回監事会の全員は依然として法律、行政法規と「会社規約」の規定に基づいて監事の勤勉で責任を菓たす義務と職責を引き続き履行する。
会社の第4回監事会の監事は在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範運営と健康発展のために積極的な役割を菓たし、会社は各監事が在任中に会社の発展のために貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 監事会2022年5月19日
添付ファイル：「第5回監事会非従業員代表監事候補者履歴書」
1.李丹さん、中国国籍、1977年生まれ、海外永住権がなく、天津財経大学を卒業しました。深セン市庚軒発展有限会社の執行役員兼総経理を務め、現在会社の監事を務めている。
李丹さんは会社の株式を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、当社の5%以上の株式を持っている株主とは関連関係がない。李丹さんは中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」に規定された会社の監督を務めてはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者には属していない。
2.鄭賢成さん、中国国籍、1980年生まれ、西安工業学院を卒業しました。2002年に会社に加入し、構造エンジニア、技術主管を歴任し、現在、会社構造開発マネージャー、監事を務めている。
鄭賢成氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、当社の5%以上の株式を保有する株主とは関連関係がない。鄭賢成氏は中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」に規定された会社の監督を務めてはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者には属していない。
