証券コード： Hengbao Co.Ltd(002104) 証券略称： Hengbao Co.Ltd(002104) 公告番号：2022025 Hengbao Co.Ltd(002104)
第7回監事会第13回臨時会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1.監事会会議の通知の時間と方法：会社は2022年5月12日に書面で会社全体の監事に会議の通知を出した。
2.監事会会議の時間、場所と方式：2022年5月19日午後13：00江蘇省丹陽市横塘工業区会社別荘会議室で現場プラス通信の方式で開催される。
3.今回の会議は監査役3人、監査役3人に到着しなければならない。
4.監事会会議の司会者と列席者：会議は監事会主席の蒋小平氏が主宰し、会議の列席者には会社取締役会秘書、証券事務代表がいる。5.会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
（I）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓で「2021年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は「上場会社株式激励管理弁法」、「会社2021年株式オプション激励計画（草案）」及び「2021年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に基づき、一部の激励対象者は離職、2021年度の個人業績審査が基準に達していないか、完全に基準に達していないなどの状況によって、21人の激励対象が授与されたが、まだ実行権を持っていないすべてまたは一部のストックオプションの合計148.22万件を抹消することを決定し、会社の「2021年ストックオプション激励計画（草案）」および関連法律法規の規定に符合し、今回の2021年ストックオプション激励計画の一部のストックオプションの抹消は合法的で有効である。
会社の「2021年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する公告」の詳細は2022年5月20日の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」及び会社指定情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（II）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓で「会社の2021年株式オプション激励計画について初めて一部の第1行権期間の行権条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は「上場会社株式激励管理弁法」、「会社2021年株式オプション激励計画（草案）」及び「2021年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に基づき、会社2021年株式オプション激励計画が初めて一部の第1行権期間の行権条件を授与したことがすでに成菓し、今回の実行可能権の激励対象主体資格は合法的で有効であると考えている。監事会は一緻して、会社が「会社2021年株式オプション激励計画（草案）」の関連規定に従って権利を処理するために必要なすべてのことに同意した。
会社の「会社の2021年株式オプション激励計画が初めて一部の第1行権期間の行権条件の成菓を授与する公告について」の詳細は2022年5月20日の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」及び会社指定情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
ここに公告します！
2002年5月19日
