証券コード： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 証券略称： Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 公告番号：2022016 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
第4回監事会第17回臨時会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第17回臨時会議は2022年5月19日に現場採決の方式で会社会議室で開催され、今回の監事会会議の通知は電話、メール、直接配達の方式で2022年5月16日に各監事に発行された。今回の監事会会議は3人出席し、実際に3人出席しなければならない。会議は監事会の顔莉麗主席が主宰している。今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。二、監事会会議の審議状況
1.会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社監事会の改選及び第5回監事会の非従業員代表監事候補の選出に関する議案」を審議、採択した。
会社の第4期監事会の任期が満了することを考慮して、会社の持株株主のホットキー電子（香港）有限会社は李丹女史、監事会は鄭賢成氏を会社の第5期監事会の非従業員代表監事候補に指名し、監事候補の履歴書は添付ファイルを参照してください。
本議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。株主総会は選挙会社の第5回監事会の非従業員代表監事に対して累積投票製で採決した。
上記の2人の非従業員代表監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙によって選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成する。会社の第5期監事会監事の任期は3年で、株主総会の審議が通過した日から計算されます。
「監事会の交代選挙に関する公告」（2022022）詳しくは、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、予備検査書類
1.会社の第4回監事会第17回臨時会議の決議。
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 監事会2022年5月19日
添付ファイル：「第5回監事会非従業員代表監事候補者履歴書」
1.李丹さん、中国国籍、1977年生まれ、海外永住権がなく、天津財経大学を卒業しました。深セン市庚軒発展有限会社の執行役員兼総経理を務め、現在会社の監事を務めている。
李丹さんは会社の株式を持っておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、当社の5%以上の株式を持っている株主とは関連関係がない。李丹さんは中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」に規定された会社の監督を務めてはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者には属していない。
2.鄭賢成さん、中国国籍、1980年生まれ、西安工業学院を卒業しました。2002年に会社に加入し、構造エンジニア、技術主管を歴任し、現在、会社構造開発マネージャー、監事を務めている。
鄭賢成氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、当社の5%以上の株式を保有する株主とは関連関係がない。鄭賢成氏は中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」に規定された会社の監督を務めてはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者には属していない。
