独立取締役の会社関連事項に関する独立意見
「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Hengbao Co.Ltd(002104) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断立場に基づいて、私たちは会社の第7回取締役会第17回臨時会議で審議された関連議案と会社の関連事項について独立した意見を発表しました。
一、2021年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する独立意見
審査の結菓、私たちは：会社が今回2021年株式オプション激励計画の部分を抹消するのはすでに授受されたがまだ権利を行使していない株式オプションは会社の「2021年株式オプション激励計画（草案）」及び関連法律、法規の規定に符合し、抹消原因と数量の合法的なコンプライアンスを抹消し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議すると考えている。今回の一部のストックオプションの抹消は、会社の「2021年ストックオプション激励計画（草案）」の継続実施に影響を与えず、会社の継続経営に影響を与えず、会社や株主全体の利益を損なうこともない。私たちは会社が「2021年株式オプション激励計画（草案）」と関連規定に従って一部の抹消を行ったが、まだ権利を行使していない株式オプションに同意します。
二、会社の2021年株式オプション激励計画が初めて一部の第一の行権期の行権条件の成菓を授与することに関する独立した意見
検証の結果、私たちは次のように考えています。
（I）会社は「上場会社株式激励管理弁法」と会社「2021年株式オプション激励計画（草案）」に規定された株式激励計画を実施する条件に符合し、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備え、規定中の実行できない状況は発生していない。
（II）今回実行可能な権利の118名の激励対象はすでに会社の「2021年株式オプション激励計画（草案）」が規定した行権条件を満たしており、それは会社の2021年株式オプション激励計画が初めて一部の第1行権期間の激励対象に授与する主体資格として合法的で有効である。
（III）会社の2021年ストックオプション激励計画は各激励対象ストックオプションの行使手配（行使期限、行使条件、行使価格などの事項を含む）に対して関連法律、法規の規定に違反していない。今回の取締役会は決定プログラムが合法的で有効で、会社と株主の利益を損なう状況に存在しないことを審議する。
（IV）会社は今回の行権の激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在せず、今回の行権には会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、私たちは会社の取締役会が今回のストックオプション2021年ストックオプション激励計画に対して初めて一部のストックオプションの行使権を授与する手配に同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、独立取締役の署名ページ）
蔡正華陳雪嬌丁虹
2002年5月19日
