証券コード： Hbis Resources Co.Ltd(000923) 証券略称： Hbis Resources Co.Ltd(000923) 公告番号：202220 Hbis Resources Co.Ltd(000923)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1 Hbis Resources Co.Ltd(000923) （以下「会社」と略称する）2021年度株主総会会議通知は2022年4月27日に公告形式で発行された。
2、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合した方式で開催される。3、会議の開催時間：
現場会議時間：2022年5月19日午後2時30分から；
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分-午後3時です。
4、現場会議場所：河北省石家荘市体育南通り385号2122会議室。
5、会議の招集者：会社の取締役会。
6、会議の司会者：会社の会長の王耀彬さん。
7、株主の出席状況
株主出席の全体状況：現場とネット投票を通じた株主13人、代表株式290336445株は、上場会社の総株式の444804%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主は0人で、代表株式は0株で、上場会社の総株式の0.0000%を占めています。ネット投票を通じた株主13人、代表株式290336445株は、上場会社の総株式の444804%を占めている。
中小株主が出席する全体的な状況：現場とネット投票を通じた株主11人、代表株式31417407株は、会社の株式総数4.8132%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主は0人で、代表株式は0株で、上場会社の総株式の0.0000%を占めています。ネット投票を通じた中小株主11人は、代表株式31417407株で、会社の株式総数4.8132%を占めている。
8、会社の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士などの関係者が今回の会議に出席した。
会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合している。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会に出席する株主及び株主授権委託代表は、現場投票とネット投票を結合する方式で、次のような決議を形成した。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
290234945株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の999650%を占めた。会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0216%を占めている62700株に反対している。棄権38,800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0134%を占めている。
中小株主の総議決状況：
31315907株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の996769%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1996%を占める62700株に反対した。棄権38,800株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1235%を占めている。2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
290234945株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の999650%を占めた。会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0216%を占めている62700株に反対している。棄権38,800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0134%を占めている。
中小株主の総議決状況：
31315907株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の996769%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1996%を占める62700株に反対した。棄権38,800株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1235%を占めている。3、「2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択する
総議決状況：
290234945株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の999650%を占めた。会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0216%を占めている62700株に反対している。棄権38,800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0134%を占めている。
中小株主の総議決状況：
31315907株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の996769%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1996%を占める62700株に反対した。棄権38,800株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1235%を占めている。4、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
総議決状況：
290234945株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の999650%を占めた。会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0216%を占めている62700株に反対している。棄権38,800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0134%を占めている。
中小株主の総議決状況：
31315907株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の996769%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1996%を占める62700株に反対した。棄権38,800株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1235%を占めている。5、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
290274545株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の999778%を占めた。61900株に反対し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0213%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
31355507株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998030%を占めた。61900株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.1970%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「河鋼グループ財務有限会社との＜金融サービス協議＞及び関連取引の更新に関する議案」を審議、採択する。
本議案の関連株主である河鋼集団有限会社は採決を回避する。
総議決状況：
63830146株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の988754%を占めた。706500株に反対し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の1.0944%を占めている。棄権19,500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0302%を占めている。
中小株主の総議決状況：
30691407株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の976892%を占めた。706500株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の2.2488%を占めている。棄権19,500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0621%を占めている。7、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
290234945株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の999650%を占めた。43200株に反対し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0149%を占めている。棄権58300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0201%を占めている。
中小株主の総議決状況：
31315907株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の996769%を占めた。43200株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.1375%を占めている。棄権58300株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1856%を占めている。8、「銀行及び他の金融機関に2022年の総合与信額を申請することに関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の999851%を占める290293245株に同意した。43200株に反対し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0149%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
31374207株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998625%を占めた。43200株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.1375%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
9、「取締役会議の規則の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
289629945株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の997567%を占めた。706500株に反対し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.2433%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
30710907株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の977512%を占めた。706500株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の2.2488%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
10、「『独立取締役勤務製度』の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
289629945株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の997567%を占めた。706500株に反対し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.2433%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
30710907株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の977512%を占めた。706500株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の2.2488%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
11、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
289629945株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の997567%を占めた。706500株に反対し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.2433%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
30710907株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の977512%を占めた。706500株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の2.2488%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
12、「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の999851%を占める290293245株に同意した。43200株に反対し、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0149%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
31374207株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の998625%を占めた。反対43200株
