China Securities Co.Ltd(601066)
について
Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 2021年度特定対象への株式発行
科創板に上場しています
これ
推薦書を発行する
推薦機関
2002年5月
推薦機関及び推薦代表者声明
China Securities Co.Ltd(601066) 及び本プロジェクトの推薦代表者孫棟、朱進は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規と中国証券監督会の関連規定及び上海証券取引所の関連業務規則に基づいて、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行する。推薦書の発行の真実性、正確性、完全性を保証します。
ディレクトリ
意味……3第1節今回の証券発行の基本状況……5一、今回の証券発行の具体的な推薦代表者……5二、今回の証券発行プロジェクトの協力者とプロジェクトグループの他のメンバー……5三、発行者の基本状況……6四、推薦機構と発行者の関連関係の説明……10五、推薦機関内部審査プログラムとカーネル意見……12六、推薦機関による私募投資基金の届出状況の審査……13第2節推薦機構の承諾事項……14第三節第三者機関と個人を有償で招聘するなどの関連行為に関する審査……15一、本推薦機関が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の審査……15二、発行者が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の審査……15第4節今回の発行に対する推薦意見……16一、発行者の今回の発行に関する決定プログラムは合法的である……16二、今回の発行は関連法律の規定に合緻している……17三、発行者の主なリスクの提示……21四、発行者の発展将来性評価……28五、推薦機構が今回の証券発行に対する推薦結論……28
意味
本発行推薦書において、特に説明がない限り、以下の語は以下の特定の意味を持っています。推薦機構、本推薦機構、指 China Securities Co.Ltd(601066) 主引受者、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券会社、発行者、 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 指 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) ホールディング株主、実際の支配者は張送根を指す
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
株主総会とは Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 株主総会
取締役会は Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 取締役会を指す。
監査役会は Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 監査役会を指す。
中国証券監督管理委員会とは
上海証券取引所
今回の証券発行、今回の発行は Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 2021年度に特定の対象に株式を発行する行為を指す。
A株、株式は会社が発行する額面1株当たり1.00元の人民元普通株を指す。
元は人民元を指す（本文は特に除く）
定価基準日発行底値を計算する基準日
国家薬監局、NMPAは国家薬品監督管理局を指す。
国家衛生計画委員会とは中華人民共和国国家衛生と計画出産委員会を指す。
科創板登録管理方法科創板上場会社の証券発行登録管理方法（試行
行）
Mazor Robotics社とは、Mazor Robotics Ltd.、イスラエル整形手術 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 製造企業を指し、その後、米敦力に買収された。
MAKO Surgical社はMAKO Surgical Corp.，米国関節置換 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 製造企業を指し，後にシュセックに買収された。
MEDTECH社はMEDTECH S.A.S，フランス手術製造企業を指し、後にチェマイ邦美に買収された。
美敦力公司（Medtronic）は1949年に創立され、本社はアメリカに設置され、世界最大の医療科学技術会社の美敦力指一であり、主に慢性疾患患者に終身治療方案を提供し、心臓血管業務グループ、回復性療法業務グループ、低侵襲治療業務グループと糖尿病業務グループ。
ストッカー社（Stryker Corporation）は、1946年に設立され、本社は米国にあり、世界最大の整形外科と医療科学技術会社の一つであり、世界に14の生産研究開発と販売支部がある。
チェマイ邦美会社（Zimmer Biomet）は、1927年に設立され、米国に本社を置き、矯正再建、脊髄と創傷器械、人工インプラントと関連外科手術製品の設計、研究開発、製造、マーケティングに力を入れている。
シン君は特に深セン市シン君特知能医療器械有限会社を指す。
本発行推薦書は総数と各セクションの数値の和端数が一緻しない場合、四捨五入の原因となる。
第一節今回の証券発行基本状況
一、今回の証券発行の具体的な推薦代表者
China Securities Co.Ltd(601066) 証券は、今回特定のオブジェクトに発行された推薦代表者として孫棟、朱進を指定します。
上記の2人の推薦代表者の執業状況は以下の通りである。
孫棟さん：推薦代表者、修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の総監を務めています。主宰または参加したプロジェクトは、 Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) 初公開発行プロジェクト、 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 初公開発行プロジェクト、 Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 初公開発行プロジェクト、 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 初公開発行プロジェクト、利源精製非公開発行プロジェクト、 Hbis Company Limited(000709) 株式割当プロジェクト、 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 非公開発行プロジェクト、 Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) 転換可能プロジェクト、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 買収合併再編プロジェクト、国創エネルギー買収合併再編プロジェクト、 Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) 買収合併再編プロジェクト、中車産投資合併再編プロジェクトなど。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
朱進氏：推薦代表者、修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の副総裁を務めています。主宰または参加したプロジェクトは、 Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) 初公開発行プロジェクト、 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 初公開発行プロジェクト、利源精製非公開発行プロジェクト、 Hbis Company Limited(000709) 株式分配プロジェクト、 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 非公開発行プロジェクト、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 非公開発行プロジェクト、天業通連買収再編プロジェクト、 Shandong Ruifeng Chemical Co.Ltd(300243) 買収合併再編プロジェクトなどである。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー（I）今回の証券発行プロジェクトの協力者
今回の証券発行プロジェクトの協力者は李紀華で、その推薦業務の執行状況は以下の通りである。
李紀華氏：修士課程大学院生の学歴で、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級副総裁を務めています。主催または参加したプロジェクトは、 Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) 初公開発行プロジェクト、 Sinosteel New Materials Co.Ltd(002057) 非公開発行プロジェクトなどです。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
（II）今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトチームの他のメンバーには、宋楊、陳越、週圳祥、金華強が含まれている。
宋楊さん：推薦代表者、修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部高級副総裁を務めています。主催または参加したプロジェクトは、 Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) 初公開発行プロジェクト、 Hangzhou Freely Communication Co.Ltd(603602) 初公開発行プロジェクト、 Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) 初公開発行プロジェクト、海晨物流初公開発行プロジェクト、 Unilumin Group Co.Ltd(300232) 非公開発行プロジェクト、 Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 非公開開発プロジェクト、 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 非公開発行プロジェクト、 Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) 回転債務可能プロジェクト、 Unilumin Group Co.Ltd(300232) 株式購入資産プロジェクト、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 買収合併再編プロジェクト及び中車産投資合併再編プロジェクトなど。
陳越氏：推薦代表者、修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会副総裁、かつて主宰または参加したプロジェクトは：瀋陽工作機械非公開発行プロジェクト、 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) H株初公開発行プロジェクト、衡達新材料初公開発行プロジェクト、白山科学技術初公開発行プロジェクト、 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 重大資産再編プロジェクト、 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 非公開発行プロジェクトなどである。
週圳祥さん：公認会計士、修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級マネージャーを務めています。主催または参加したプロジェクトは、北京恒通創新賽木科学技術株式会社の製御権プロジェクトを買収し、株式交換は空輸発展を吸収合併し、上交所に上場するプロジェクトなどがある。
金華強氏：修士課程大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級マネージャーを務めています。参加したプロジェクトは、 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 非公開発行プロジェクト、中国車産投混合所有製改革プロジェクト、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 買収合併再編プロジェクト、 Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) 買収合併再編プロジェクト、 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 初公開発行プロジェクトなどです。三、発行者基本状況（I）発行者状況の概要
会社名： Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
登録住所：北京市海淀区西小口路66号東昇科学技術園C区1号棟2階206室
設立：2010年10月22日
発売時期：2020年07月07日
登録資本金：419846848万元
株式上場地：上海証券取引所
株式略称 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
株式コード： Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
法定代表者：張送根
取締役会秘書：黄軍輝
連絡先：01082156608009
インターネットアドレス：https://cn.tinavi.com.
主な業務：整形手術 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の研究開発、生産、販売とサービス
今回の証券発行のタイプ：特定の対象に株式を発行し、上場する
（II）株式構造
2022年4月30日現在、発行者の株式構造は以下の通りである。
株式カテゴリ数量（株）割合（%）
一、有限販売条件流通株12258126029.20
1、国家持株–
2、国有法人の株式保有–
3、その他の内資持株12228126029.13
内訳：国内非国有法人持株4416306010.52
国内自然人持株78118200
