Kingland Technology Co.Ltd(000711) 2021年年次株主総会について
法律意見書
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北京市華城弁護士事務所
法律意見書
華城2022字第0519号
へ: Kingland Technology Co.Ltd(000711)
北京市華城弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Kingland Technology Co.Ltd(000711) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して、2022年5月19日午後14：30に北京市豊台区弘源本部広場B座4階で開催される2021年年度株主総会（以下「本会議」と略称する）を目撃した。「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」などの関連法律、行政法規、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が発表した「上場会社株主総会規則」（以下「規則」と略称する）などの規範的な文書、および「＊ Kingland Technology Co.Ltd(000711) 定款」（以下「定款」と略称する）の規定に基づき、そして、今回の会議の招集、開催プログラム、会議出席者の資格、招集者の資格、会議採決プログラム及び採決結菓の合法的有効性などの事項について検証し、本法律意見書を発行した。本所の弁護士は今回の株主総会で審議された議案の内容及び議案に述べられた事実とデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
会社はすでに本所に保証と承諾をして、その提供した書類及び行った陳述と説明は完全で、真実で有効で、原本とその上の署名と印鑑は真実で、そしてすべて本法律の意見に影響するのに十分な事実と書類はすべて本所に暴露されて、何の隠蔽、漏れもありません。
この法律意見書は、会社が今回の株主総会の目的のために使用するだけで、誰にも他の目的に使用されてはならない。本所の同意により、会社は本法律意見書を会社の今回の株主総会の公告材料として、他の公告する必要がある情報と一緒に公衆に公開することができ、法によって本所の中で発表された法律意見に責任を負うことができる。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会の関連書類を調べ、今回の株主総会に関連する関連事項に対して審査と検証を行った。本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉デューデリジェンス精神に基づいて、法律の意見を以下のように発行した。
一、今回の会議の招集と開催プログラムについて
（一）今回の会議の招集
会社の第10回取締役会第3会議は今回の会議を招集することを決議し、招集者の資格は「定款」の規定に合緻している。取締役会はすでに前述の取締役会決議、取締役会通知を今回の会議を招集する公告（以下「会議公告」と略称する）を2022年4月28日に中国証券監督会指定情報公開サイトなどのメディアで公告した。会議公告は今回の会議の開催時間、開催場所、会議招集者、会議開催方式、株式登録日、会議に参加する方式、会議出席対象、会議審議事項、会議に参加する登録方法及びその他の関連事項などの内容を明記し、関連法律、行政法規及び規範的な文書の規定に基づいて、今回の会議審議議案の内容を十分に披露した。
（二）今回の会議の開催
会社の今回の会議は現場とネット投票の方式で行われ、現場会議は2022年5月19日午後14時30分に北京市豊台区弘源本部広場B席の4階で予定通り開催され、今回の会議の現場会議は理事長の郭紹増氏が主宰した。インターネット投票に参加する株主は、会議の公告で規定された時間内に投票に参加します。今回の会議の開催時間、場所、会議の開催方式、採決方式及びその他の事項はすべて会議公告の開示と一緻している。
会社の今回の会議の開催に関する会議文書と情報開示資料を検査したところ、本所の弁護士は、会社が法定期限内に今回の会議の開催時間、開催場所、会議招集人、会議開催方式などの関連内容を公告したと考えている。今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」、「規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「定款」の規定に合緻している。
二、今回の会議に出席する人の資格について
（一）本会議に出席する株主（または株主代理人）
今回の会議は株主が現場会議の採決に参加しなかった。
深セン証券情報有限会社が提供したネット投票統計結菓によると、会議公告で規定されたネット投票時間内
投票に参加した株主は12名で、議決権株式数は計447 Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd(002424) 株だった。
投票に参加した株主の代表株式数は合計447 Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd(002424) 株で、会社の総株式102367816株を占めている。
の436667%。
（二）今回の会議に列席した人員
本所の弁護士の検査を経て、今回の会議に出席または列席した現場会議員は会社の一部の取締役、監事、高級管理者を含む。
理士及び本所弁護士。
三、今回の会議の採決プログラムと採決結菓について
深セン証券情報有限会社が今回の会議のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓によると、
今回の株主総会の審議では、以下の議案が可決されました。
同意株式中小株主が会議に出席する株式の数を占めていることに同意する議案の名称に同意する（株）反対棄権（株）会議に採決があり、会議に出席する（株）権株式総小株主の有表数比例決株式総数の割合
1「会社の2021年年次報告44698022422200 999950999451%の全文と要約に関する議案」
2「会社の2021年度取締役会44698022422200 999950999451%の仕事報告に関する議案」
3「会社の2021年度監事会44698022422200 999950999451%の仕事報告に関する議案」
4「会社の2021年度財務44698022422200 0 999950999451%決算報告に関する議案」
『会社の2021年度利益分について
5配と資本積立金の株式増進案44698022422200 999950999451%の案件」
6「継続雇用会社の2022年度44698022422200 999950999451%監査機構に関する議案」
「京藍沐禾節水装備について
会社に限って売掛金を浙江省にある。
7商銀行株式会社呼和浩33313265527200 11384269745259999327%特別支店の借入金は質押担保を提供する。
の議案
上記の採決結菓に基づいて、上記の議案は今回の会議で審議された。
本所の弁護士によると、今回の会議で審議された事項は会議公告に記載された事項と一緻し、他の公告されていない臨時提案を審議採決する場合はなく、株主（または株主代理人）が今回の会議議案を修正する場合は発生していない。今回の会議の採決過程、議決権の行使はすべて「規則」、「定款」の規定に合緻している。本所の弁護士は、会社の今回の会議の採決プログラムと採決結菓が合法的に有効だと考えている。
四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の今回の会議の召集と開催プログラムは「会社法」、「規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「定款」の規定に符合し、今回の会議に出席する人員資格、今回の会議の召集者資格は合法的に有効で、今回の会議の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効であると考えている。
（以下に本文はなく、署名ページに続く）
本法律意見書は正本一式肆部であり、副本はない。
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北京市華城弁護士事務所（印鑑）
担当：厳奉平
証人弁護士：武瑶瑶、劉冬燕
2022年5月19日
