証券コード： Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968) 証券略称： Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968) 公告番号：2022031 Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.開催時間：
（1）現地会議時間：2022年5月19日（木）14：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2.現場会議場所：太原市万獅京華大酒店（太原市小店区平陽路126号）
3.開催方式：現場投票とネット投票を組み合わせて採決する。同じ議決権は、現場またはネットワークの議決方式のいずれかしか選択できません。同じ株式が現場、取引システム、インターネットを通じて再投票されれば、第1回投票の結菓に準じる。
4.招集者：会社取締役会
5.司会者：董事長ケイ慧兵さん
6.今回の会議の開催は「会社法」「株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
（II）会議出席状況
1.株主の出席状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主の授権委託代表は計15人で、代表株式は572412971株で、上場会社の総株式の591640%を占めている。その中で、現場会議に出席した株主3人は、代表株式525072836株で、上場会社の総株式の542709%を占めている。ネット投票を通じた株主12人は、代表株式47340135株で、上場会社の総株式の4.8930%を占めている。
2.中小株主の出席状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主の授権委託代表は計13人で、代表株式は55505063株で、上場会社の総株式の5.7369%を占めている。その中で、現場会議に出席した株主1人は、代表株式8164928株で、上場会社の総株式の0.8439%を占めています。ネット投票を通じた株主12人は、代表株式47340135株で、上場会社の総株式の4.8930%を占めている。
3.取締役王春雨、監事会主席譚晋隆氏が仕事の原因で今回の会議に出席できなかった以外、会社の取締役、監事はすべて今回の会議に出席し、その中：取締役余孝民、独立取締役丁宝山、監事董雪峰はビデオ通信方式で参加した。上級管理職全員が今回の会議に列席した。北京市康達弁護士事務所の劉鵬弁護士、施梁浅弁護士は今回の株主総会をビデオで目撃した。
二、議案の審議と採決状況
今回の株主総会では、現場記名投票とネット投票による採決方式で以下の議案を投票採決した。具体的な採決状況は以下の通りです。
（I）「2021年度取締役会活動報告」の審議、採択
総議決状況：
572094871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999444%を占めている。282500株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0494%を占めている。35,600株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0062%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55186963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の994269%を占めている。282500株の反対は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5090%を占めている。35,600株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0641%を占めている。
（II）「2021年度監事会活動報告」の審議採択
総議決状況：
572094871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999444%を占めている。282500株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0494%を占めている。35,600株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0062%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55186963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の994269%を占めている。282500株が反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5090%を占めている。35,600株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0641%を占めています。
（III）「2021年度財務決算報告」の審議採択
総議決状況：
572094871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999444%を占めている。282500株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0494%を占めている。35,600株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0062%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55186963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の994269%を占めている。282500株が反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5090%を占めている。35,600株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0641%を占めています。
（IV）「2021年度利益分配事前案」の審議、採択
総議決状況：
572130471株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999506%を占めている。282500株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0494%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55222563株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の994910%を占めている。282500株が反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5090%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅴ）「2021年度報告及び要約」の審議採択
総議決状況：
572094871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999444%を占めている。282500株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0494%を占めている。35,600株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0062%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55186963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の994269%を占めている。282500株が反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5090%を占めている。35,600株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0641%を占めています。
（Ⅵ）「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
572094871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999444%を占めている。282500株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0494%を占めている。35,600株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0062%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55186963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の994269%を占めている。282500株が反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.5090%を占めている。35,600株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0641%を占めています。
（8550）「会社が社債公開発行の条件に合致することに関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
572026871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999325%を占めている。386100株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0675%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55118963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の993044%を占めている。386100株の反対は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6956%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（8551）「社債公開発行案に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
1.『発行規模』の審議採択
総議決状況：
572026871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999325%を占めている。386100株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0675%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55118963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の993044%を占めている。386100株の反対は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6956%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2.「券面金額及び発行価格」の審議・採択
総議決状況：
572026871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999325%を占めている。386100株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0675%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55118963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の993044%を占めている。386100株の反対は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6956%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3.「債券期限」の審議採択
総議決状況：
572026871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999325%を占めている。386100株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0675%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55118963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の993044%を占めている。386100株の反対は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6956%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
4.「債券金利と元金返済利息」の審議採択
総議決状況：
572026871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999325%を占めている。386100株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0675%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55118963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の993044%を占めている。386100株の反対は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.6956%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
5.『発行方式』の審議採択
総議決状況：
572026871株の同意は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999325%を占めている。386100株の反対は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0675%を占めている。0株の棄権（うち、未投票のためデフォルトの棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
55118963株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の993044%を占めている。386100
