Kingland Technology Co.Ltd(000711) 2021年年次株主総会決議公告

証券コード: Kingland Technology Co.Ltd(000711) 証券略称: Kingland Technology Co.Ltd(000711) 公告番号:2022076 Kingland Technology Co.Ltd(000711)

2021年年次株主総会決議公告

当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。

特別なヒント:

1、今回の株主総会には議案の増加と変更がない。

2、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。

一、会議の開催と出席状況

1、現場開催時間:2022年5月19日午後14時30分

2、ネット投票時間:2022年5月19日

深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。

深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年5月19日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。

3、現場会議の開催場所:会社会議室(北京市豊台区弘源本部広場B席4階)4、開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式で開催

5、招集者:会社取締役会

6、司会者:董事長郭紹増氏

7、今回の株主総会の採決に参加する株主の状況は以下の通りである。

(1)株主出席の全体状況:

ネット投票を通じた株主12人、代表株式447 Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd(002424) 株は、上場会社の総株式の43.667%を占めている。現場会議には株主が出席しない。

(2)中小株主の出席の全体状況:

ネット投票を通じた中小株主8人は、代表株式40410894株で、会社の株式総数の3.9477%を占めている。中小株主が現場会議に出席しなかった。

(3)会社の一部の取締役、監事、高級管理者及び会社が招聘した弁護士が今回の会議に出席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、今回の会議が下した決議は合法的で有効である。

二、議案の審議採決状況

合併現場の投票結菓を経て、各議案の採決結菓は以下の通りである。

議案1.00「会社の2021年年度報告全文及び要約に関する議案」

総議決状況:

446980224株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている22200株に反対している。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。

中小株主の総議決状況:

40388694株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の999451%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0549%を占める22200株に反対した。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。採決結菓:通過

議案2.00「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」

総議決状況:

446980224株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている22200株に反対している。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。

中小株主の総議決状況:

40388694株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の999451%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0549%を占める22200株に反対した。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。採決結菓:通過

議案3.00「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」

総議決状況:

446980224株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている22200株に反対している。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。

中小株主の総議決状況:

40388694株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の999451%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0549%を占める22200株に反対した。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。採決結菓:通過

議案4.00「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」

総議決状況:

446980224株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている22200株に反対している。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。

中小株主の総議決状況:

40388694株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の999451%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0549%を占める22200株に反対した。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。採決結菓:通過

議案5.00「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進予案に関する議案」

総議決状況:

446980224株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている22200株に反対している。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。

中小株主の総議決状況:

40388694株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の999451%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0549%を占める22200株に反対した。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。採決結菓:通過

議案6.00「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」

総議決状況:

446980224株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999950%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0050%を占めている22200株に反対している。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。

中小株主の総議決状況:

40388694株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の999451%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0549%を占める22200株に反対した。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。採決結菓:通過

議案7.00「京藍沐禾節水装備有限会社が売掛金で China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) フフホト支店の借金に質押担保を提供する議案について」

総議決状況:

333132655株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の745259%を占めている。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0061%を占めている27200株に反対している。棄権113842,569株(うち、未投票のためデフォルト棄権113842,569株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の254680%を占めています。

中小株主の総議決状況:

40383694株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の999327%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0673%を占める27200株に反対した。棄権0株(うち、未投票のためデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。採決結菓:通過

三、弁護士が出した法律意見

1、弁護士事務所名:北京市華城弁護士事務所

2、弁護士の名前:武瑶瑶、劉冬燕

3、結論的な意見:以上のように、本所の弁護士は、会社の今回の会議の召集と開催プログラムは「会社法」「規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「定款」の規定に符合し、今回の会議に出席する人員資格、今回の会議の召集者資格は合法的で有効で、今回の会議の採決プログラム、採決結菓は合法的で有効であると考えている。

四、予備検査書類

1、会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議;

2、法律意見書;3、深交に要求された他の書類。

Kingland Technology Co.Ltd(000711) 取締役会二〇二年五月十九日

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