証券コード： Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) 証券略称： Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) 公告番号：202243号 Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役局の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
・今回の株主総会で提案を否決または修正した場合はありません。
・今回の株主総会では、前回の株主総会決議の変更はありません。
・今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用している。
一、会議の開催と出席状況
Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) （「会社」または「当社」と略称する）2021年年次株主総会は2022年5月19日14：00に会社の第3会議室で開催されます。会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と13時-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月19日9時から15時までの任意の時間です。
1.株主出席会議の全体状況
会議に出席した株主と株主の授権代理人は29人で、会社の株式253924233株を代表し、会社の議決権株式総数の330333%を占めている。その中：現場投票に参加した株主と株主の授権委託代表5人、代表株式203269993株は、会社の議決権株式総数の264436%を占めている。ネット投票に参加した株主24人、代表株式50654240株は、会社の議決権株式総数の6.5897%を占めている。
2.中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主、以下同じ）の出席状況：
中小株主と株主の授権代表26人が今回の会議に出席し、代表株式は110239395株で、会社の議決権株式総数の143412%を占めた。
3.会社の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席した。
4.当社が招聘した上海市錦天城（西安）弁護士事務所は洞方旭弁護士、曹治林弁護士を派遣して今回の株主総会を立証し、「法律意見書」を発行した。
会議は取締役局主席の袁漢源氏が主宰した。会議の招集、開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に符合する。
二、議案の審議状況
今回の会議では、現場記名投票とネット投票を組み合わせて議案を採決した。
採決の結菓は以下の通りです。
（I）「会社2021年度取締役局業務報告」
1.総議決状況：
253875133株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999807%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0130%を占めている49100株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2.採決結菓：この議案は可決された。
（II）「会社2021年度監事会業務報告」
1.総議決状況：
253879633株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。44600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2.採決結菓：この議案は可決された。
（III）「会社の2021年年度報告とその要旨」
1.総議決状況：
194294478株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の765167%を占めた。59629755株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の234833%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2.採決結菓：この議案は可決された。
（IV）「会社2021年度財務決算報告」
1.総議決状況：
194293778株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の765164%を占めた。59630455株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の234836%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2.採決結菓：この議案は可決された。
（Ⅴ）「会社の2021年度利益分配事前案」
1.総議決状況：
21769518株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の857323%を占めた。36224715株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の142660%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0018%を占めている。
2.中小株主の総議決状況：
74010180株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の671359%を占めた。36224715株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の328600%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0041%を占めている。
3.採決結菓：この議案は可決された。
（Ⅵ）「会社の2022年度日常経営性関連取引総額（見込み）の議案」
関連株主の陝西中煙投資管理有限会社は採決を回避した。
1.総議決状況：
230469393株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999778%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0213%を占めている49100株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2.中小株主の総議決状況：
86784555株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999435%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0565%を占めている49100株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3.採決結菓：この議案は可決された。
（8550）「2022年度に銀行などの金融機関に総合与信額及び担保事項を申請する議案について」
1.総議決状況：
253879633株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。44600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2.中小株主の総議決状況：
1101194795株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999595%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0405%を占める44600株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3.採決結菓：この議案は会議に出席する有効議決権株式総数の2/3以上を得て可決された。
（8551）「会社及び取締役、監事、高級管理者の責任保険の購入に関する議案」
1.総議決状況：
253875133株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999807%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0130%を占めている49100株に反対している。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2.採決結菓：この議案は可決された。
（Ⅸ）「深セン市＊ Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 材料科学技術グループ有限会社が華能グリーン包装印刷産業園プロジェクトを買収することに関する議案」
1.総議決状況：
253878933株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999822%を占めた。45300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0178%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2.採決結菓：この議案は可決された。
（Ⅹ）「西安明徳理工学院の新機能区への投資建設に関する議案」
1.総議決状況：
253879633株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999824%を占めた。44600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0166%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2.採決結菓：この議案は可決された。
（十一）「金葉カルボニル源会社の株式資産の処理に関する議案」
1.総議決状況：
253878933株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999822%を占めた。45300株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0178%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2.中小株主の総議決状況：
1101194095株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の999589%を占めた。45300株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0411%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
3.採決結菓：この議案は可決された。
三、弁護士が法律意見を出す状況
1.弁護士事務所名：上海市錦天城（西安）弁護士事務所
2.弁護士の名前：洞方旭曹治林
3.結論的な意見：
会社の2021年年度株主総会の召集と開催プログラム、召集者資格、会議出席者資格、会議採決プログラム及び採決結菓などのことは、「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1.会議に出席した取締役と記録者が署名して確認し、取締役局の印鑑を押した今回の株主総会決議；
2.法律意見書とその署名ページ；
3.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) 取締役局
2002年5月20日
