証券コード： C&S Paper Co.Ltd(002511) 証券略称： C&S Paper Co.Ltd(002511) 公告番号：202220 C&S Paper Co.Ltd(002511)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決した場合はない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、招集者：会社取締役会
2、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
3、会議の開催日時：
会議の開催日時：2022年5月19日（木）午後2時30分。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日の取引時間で、9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日9時から15時までです。
4、会議の司会者：今回の株主総会は理事長の劉鵬さんが司会します。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。6、現場会議の開催場所：会社の5階中央会議室（住所：中山市西区虹大道136号）。
二、会議の出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主と株主の授権委託代表者数43人、代表株式692560404株は、会社の総株式の527522%を占め、その中で現場会議に出席した株主と株主
授権委託代表者数は5人で、代表株式は642161047株で、会社の総株式の489133%を占めている。ネット投票を通じた株主38人、代表株式50399357株は、会社の総株式の3.8389%を占めている。今回の会議に出席した中小株主41人、代表株式50399657株は、会社の総株式の3.8389%を占め、その中で現場投票を通じた中小株主3人、代表株式300株は、上場会社の総株式の0.0000%を占めた。ネット投票を通じた中小株主38人は、代表株式50399357株で、会社の総株式の3.8389%を占めている。
2、会社の一部の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士が今回の会議に出席した。
三、議案の審議と採決状況
今回の会議は現場記名投票とネット投票を組み合わせて採決を行い、会議の審議採決の結菓は以下の通りである。
1、「2021年年度報告とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
691003014株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997751%を占めた。405100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0585%を占めている。棄権115290株（うち、未投票のためデフォルト棄権1152090株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1664%を占めている。中小株主の総議決状況：48842267株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の969099%を占めた。405100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8038%を占めている。棄権1,529290株（うち、未投票のためデフォルト棄権1,5290株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.2863%を占めています。
2、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択した。
692151704株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999410%を占めた。408500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0590%を占めている。棄権200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：49990957株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991891%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8105%を占める408500株に反対した。棄権200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
3、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択した。
692154604株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999414%を占めた。405600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0586%を占めている。棄権200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：49993857株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991948%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8048%を占める405600株に反対した。棄権200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
4、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する。
692154604株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999414%を占めた。405600株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0586%を占めている。棄権200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：49993857株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991948%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8048%を占める405600株に反対した。棄権200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
5、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
692149904株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999407%を占めた。386700株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0558%を占めている。棄権23800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0034%を占めている。
中小株主の総議決状況：49989157株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991855%を占めた。386700株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.7673%を占めている。棄権23800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0472%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席した株主が保有する株式総数の3分の2以上が可決された。
6、「会社役員の2021年度報酬に関する議案」を審議、採択した。
49989857株に同意し、会議に出席したすべての株主が持っている有効な採決総数の991869%を占めた。409600株に反対し、会議に出席したすべての株主が持っている有効な採決総数の0.8127%を占めている。棄権200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が持っている有効な採決総数の0.0004%を占めている。本議案の関連株主の中順会社、広東中順紙業グループ有限会社は採決を回避する。
中小株主の総議決状況：49989857株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決総数の991869%を占めた。409600株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効な採決総数の0.8127%を占めている。棄権200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が持っている有効採決総数の0.0004%を占めている。
7、「会社監査役の2021年度報酬に関する議案」を審議、採択した。
692150604株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999408%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0591%を占めている409600株に反対している。棄権200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：49989857株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の991869%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8127%を占め、409600株に反対した。棄権200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
8、「「会社定款」の改訂に関する議案」を審議、採択する。
65083068株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の939752%を占めた。41725136株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の6.0248%を占めている。棄権200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：8674321株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の172111%を占めた。41725136株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の827885%を占めている。棄権200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席した株主が保有する株式総数の3分の2以上が可決された。
四、弁護士が状況を目撃する
1、弁護士事務所名：広東君信弁護士事務所
2、弁護士の名前：戴毅、陳暁璇
3、結論意見：
本弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と C&S Paper Co.Ltd(002511) 「定款」の規定に符合し、今回の株主総会の会議出席者の資格、招集者の資格は合法的で有効で、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的で有効であると考えている。
五、予備検査書類
1、「 C&S Paper Co.Ltd(002511) 2021年年次株主総会決議」。
2、広東君信弁護士事務所が発行した「 C&S Paper Co.Ltd(002511) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
C&S Paper Co.Ltd(002511) 取締役会2022年5月19日
